宁波富达股份有限公司五届十七次董事会决议暨召开
2007年第二次临时股东大会通知的公告
重 要 提 示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宁波富达股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2007年11月15 日在公司会议室召开, 本次会议的通知于11月5日以电子邮件方式送达全体董、监事及有关人员。本次会议应出席董事7人，实际出席7人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及其通过的决议合法有效。会议由董事长白小易先生主持，经与会董事认真审议，逐项表决通过了以下议案：
一、关于宁波富达股份有限公司下属控股子公司——宁波科环新型建材有限公司对云南蒙自瀛洲水泥有限责任公司进行技术改造的议案
根据国家关于加快西部开发的宏观决策以及循环经济的政策导向，结合云南水泥产业发展的实际状况，经中材国际工程公司的市场调研和可行性分析，公司认为：宁波科环新型建材有限公司（以下简称“科环公司”）下属的云南蒙自瀛洲水泥有限责任公司（以下简称“瀛洲公司”）目前的生产和经营规模无法适应当前云南水泥市场的实际需要。因此，为扩大瀛洲公司的经营规模，充分利用和依托瀛洲公司拥有的优质矿产资源和科环公司的管理优势，降低生产和管理成本，彻底改变瀛洲公司传统的水泥生产方式，提高企业的市场竞争和盈利能力，经科环公司股东会及董事会认真研究讨论通过，公司五届十七次董事会同意对瀛洲公司进行技术改造，投资3.24亿元，为瀛洲公司新建一条2100t/d熟料新型干法水泥生产线。项目主要指标如下：
投资项目基本情况
1、投资规模:
本技改项目总投资为人民币3.24亿元。
2、资金来源:
企业自筹 1.13亿元
申请银行贷款2.11亿元
3、经济指标
（1）投资回报率为21%
（2）投资回收期为5.81年
（3）年产水泥能力100万吨
（4）可年创销售收入 2.2亿元
（5）可实现年利润6400万元
该项目的实施不但可扩大瀛洲公司的生产和经营规模，还可在改变传统生产方式、提升产品质量的同时改善周边地区的生态环境。同时，还可依托优良的品质、合理的价格，提高公司产品在云南水泥市场的占有份额，增强科环公司的市场竞争和持续发展能力，进而促进富达公司的稳定发展。
本议案尚需报请下次股东大会审议批准。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、召开2007年第二次临时股东大会通知的议案
根据国家有关法规和《公司章程》的权限规定，公司下属控股子公司——宁波科环新型建材有限公司拟在云南蒙自投资新建的“2100t/d熟料新型干法水泥生产线”项目，需报请公司股东大会批准。因此，公司五届十七次董事会经审议后决定,就此项目专门召开2007年第二次临时股东大会，会议有关议程及事项如下:
（一）会议召集人：宁波富达股份有限公司董事会
（二）会议时间：2007年12月3日上午9：00。
（三）会议地点：浙江省余姚市阳明西路355号（本公司礼堂）。
（四）会议议题：
1、关于宁波富达股份有限公司下属控股子公司——宁波科环新型建材有限公司对蒙自瀛洲水泥有限责任公司进行技术改造的议案
（上述股东大会议案的具体内容请查询上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
（五）出席会议对象：
1、截止2007年11月29日下午上海证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决。（委托书附后）
2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师和其他人员。
（六）出席会议的登记办法：
1、登记时间为：2007年11月30日8：00-16：30、12月3日8：00-9：00。
2、登记地点为：浙江省余姚市阳明西路355号（公司二楼董事办）。
3、登记手续：出席会议的法人股东代表应持有法人代表证明文件或法定代表人授权委托书、股东帐户卡、本人身份证办理登记手续；个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡，代理出席的股东代表还须持有授权委托书、代理人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式办理登记。
（七）通讯方式：
地点：浙江省余姚市阳明西路355号（邮编315400）
电话：0574－62814275 传真：0574－62813915转1184
联系人：陈建新、施亚琴
本次临时股东大会会期半天，参加会议股东食宿及交通费用自理。
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席宁波富达股份有限公司2007年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
委托日期：
委托人签名： 委托人盖公章：
受托人身份证号码：
受托人签名：
注：授权委托书和回执剪报及复印件均有效。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
宁波富达股份有限公司董事会
2007年11月15日