重庆港九股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议通知于2007年11月5日以书面的形式发出，会议于2007年11月15日以会签的形式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，符合《公司法》和本公司《章程》规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于与重庆港务物流集团公司共同出资组建重庆渝港物流有限公司的议案》。
同意公司与重庆港物流集团有限公司共同以现金出资组建物流公司，该拟建公司名称：重庆渝港物流有限公司（以工商登记核定为准）。注册资本：5000万元，其中重庆港务物流集团有限公司出资2550万元，占该公司股份总额的51%，重庆港九出资2450万元，占该公司股份总额的49%。拟建公司经营范围为：货物运输、存储、装卸、包装、流通加工、配送、理货、货代等综合物流经营；物流园区及生产资料专业市场经营（以工商登记核定为准）。详见今日公司临2007-029号公告。
在对本议案进行表决时，公司3名关联董事梁从友、孙万发、彭维德予以回避，6名非关联董事对本议案进行了表决。表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
重庆港九股份有限公司董事会
二00七年十一月十七日
证券代码：600279 证券简称：重庆港九 编号：临2007-029号
重庆港九股份有限公司关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、关联交易概述。
2007年11月15日，重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于与重庆港务物流集团公司共同出资组建重庆渝港物流有限公司的议案》。同意公司与重庆港物流集团有限公司共同出资5000万元组建物流公司。
由于重庆港务物流集团有限公司系公司第一大股东重庆港务集团有限责任公司的出资人，根据上海证券交易所《股票上市规则》和本公司《章程》的相关规定，本事项构成关联交易。在对该议案进行表决时，公司3名关联董事回避表决，6 名非关联董事同意，0票弃权，0票反对。
二、关联方介绍
关联方名称：重庆港务物流集团有限公司
主要经营范围：从事重庆市政府授权范围内的国有资产经营、管理；物业管理；普通机械设备租赁、维修，销售金属材料、电器机械及器材、普通机械、电子产品、化工产品及建筑材料、橡胶制品、木材及其制品、家用电器、五金、工艺美术品、文教用品、日用百货；仓储服务；商品信息咨询服务；企业形象策划等。
注册资本：92386万元
截止2006年12月31日，重庆港务物流集团有限公司所有者权益为198719.67万元，负债为268947.82万元，净利润为48.74万元。
三、关联交易标的基本情况
该拟建公司名称：重庆渝港物流有限公司（以工商登记核定为准）。注册资本：5000万元，其中重庆港务物流集团有限公司出资2550万元，占该公司股份总额的51%，重庆港九出资2450万元，占该公司股份总额的49%。拟建公司经营范围为：货物运输、存储、装卸、包装、流通加工、配送、理货、货代等综合物流经营；物流园区及生产资料专业市场经营（以工商登记核定为准）。
四、本次关联交易的目的和对公司的影响
本次关联交易事项是为了适应未来有效组织、实施第三方综合物流发展目标的需要，并且有利于促进公司物流业务的发展。
五、公司独立董事意见。
重庆港务物流集团有限公司是以港口、物流为主要经营业务的重庆市属大型物流企业，在区域经济发展中具有重要的地位和作用。公司本次与重庆港务物流集团有限公司共同出资组建实体型综合物流公司，并以此为平台，逐步投资建设物流基础设施、整合相关物流资源，有利于促进公司物流业务的发展和适应未来有效组织、实施第三方综合物流发展目标的需要。
本次关联交易事项在董事会表决时，关联董事按规定进行了回避，表决程序合法、规范、公平，同意本次关联交易的事项。
六、备查文件目录
1、重庆九股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议。
2、关联交易独立董事意见。
特此公告
重庆港九股份有限公司董事会
二00七年十一月十七日