转债代码：110078 转债简称：澄星转债
江苏澄星磷化工股份有限公司
2007年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●本次会议无否决提案的情况，无修改提案的情况。
●本次会议前无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
公司2007年第一次临时股东大会于2007年11月16日上午9：00在江阴市花山路208号公司五楼会议室召开，本次会议由公司董事会提议召开，大会由董事长李兴先生主持，参加本次大会的股东和委托代理人共计3名，代表股份331,345,369股，占公司股份总数的51.79 %，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议和表决情况
会议审议表决情况如下：
（一） 审议通过《关于设立公司董事会各专门委员会的议案》；
为进一步完善公司法人治理结构，促进公司董事会科学、高效决策，参照《上市公司治理准则》的有关规定，同意设立董事会各专门委员会，新成立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会；同意由董事会负责制定各专门委员会的议事规则并选举产生各专门委员会的成员。
同意331,345,369股，占参加本次会议有表决权股份总数的100%，弃权0股，反对0股。
（二） 审议通过《公司章程修正案》；
因公司生产经营范围有所增加，因此《公司章程》作如下修改：
原《章程》第二章第十二条：经依法登记，公司的经营范围是：化工原料及化工产品（磷酸、五氧化二磷外其他危险品除外）制造、销售，本企业自产的化工原料及化工产品出口，电子产品制造、销售，金属材料、建筑材料、农副产品销售，技术咨询服务。
修改为：经依法登记，公司的经营范围是：化工原料、化工产品、食品添加剂、医疗试剂（特许品凭经营许可证）的制造、销售。本企业自产产品出口。电子产品制造、销售，金属材料、建筑材料、农副产品销售，技术咨询服务。（以工商管理局实际核准登记为准）
同意331,345,369股，占参加本次会议有表决权股份总数的100%，弃权0股，反对0股。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京市国枫律师事务所姜瑞明律师和马晓辉律师见证，并出具法律意见书认为：公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合现行有效的法律、行政法规及《公司章程》的规定；本次临时股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次临时股东大会的表决程序以及表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、经与会相关人员签字确认的2007年第一次临时股东大会决议；
2、北京市国枫律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
江苏澄星磷化工股份有限公司董事会
2007年11月17日
证券代码: 600078 证券简称: 澄星股份 编号:临2007-033
转债代码：110078 转债简称：澄星转债
江苏澄星磷化工股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司第五届董事会第十一次会议于2007年11月16日在公司三楼会议室召开。公司于 2007年11月6日以书面形式向各位董事送达了会议通知，会议应到董事9人，实到9人，公司监事和部分高管人员列席了会议。会议由李兴董事长主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议经认真审议通过如下决议：
一、关于组建公司董事会各专门委员会的议案；
公司2007年第一次临时股东大会审议通过了公司设立董事会各专门委员会，新成立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，现经研究商议，董事会各专门委员会人员组建如下：
战略委员会：
召集人:李兴， 成员:陆宏伟、 蒋大庆、傅本度、王国尧
审计委员会：
召集人:沈国泉， 成员:王国尧、周忠明
提名委员会：
召集人: 王荣朝，成员:沈国泉、傅本度
薪酬与考核委员会：
召集人:王国尧，成员:王荣朝、缪小平
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
二、关于制订《公司董事会战略委员会工作细则》的议案；(细则内容请详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn)
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
三、关于制订《公司董事会审计委员会工作细则》的议案；(细则内容请详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn)
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
四、关于制订《公司董事会提名委员会工作细则》的议案；(细则内容请详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn)
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
五、关于制订《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案；(细则内容请详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn)
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
江苏澄星磷化工股份有限公司董事会
二○○七年十一月十七日