金山开发建设股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告
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重要内容提示：
● 本次会议没有否决或修改提案的情况；
●本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
金山开发建设股份有限公司2007年第一次临时股东大会于2007年11月16日下午1：30分在凤凰大酒店17楼贵宾室召开。出席会议的股东及股东代理人37人，代表股份数118,038,190股，占公司总股份的33.3800%。其中B股股东9人，代表股份数753,130股。本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长夏杰先生主持。公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。
二、议案审议情况
大会采用记名投票方式逐项审议并表决通过如下决议：
1、《关于修改公司章程的议案》。同意117,627,990股，占到会有效表决股份数的99.6525%。不同意0股，弃权410,200股。其中B股同意342,930股，不同意0股，弃权410,200股。
2、《关于全面修改公司股东大会规则的议案》。同意117,627,990股，占到会有效表决股份数的99.6525%。不同意0股，弃权410,200股。其中B股同意342,930股，不同意0股，弃权410,200股。
3、《关于全面修改公司董事会议事规则的议案》。同意117,627,990股，占到会有效表决股份数的99.6525%。不同意0股，弃权410,200股。其中B股同意342,930股，不同意0股，弃权410,200股。
4、《关于全面修改公司监事会议事规则的议案》。同意117,627,990股，占到会有效表决股份数的99.6525%。不同意0股，弃权410,200股。其中B股同意342,930股，不同意0股，弃权410,200股。
5、《关于公司签订〈投资开发上海枫泾工业区的框架协议〉的议案》。同意117,633,102股，占到会有效表决股份数的99.6568 %。不同意550股，弃权404,538股。其中B股同意349,100股，不同意530股，弃权403,500股。
三、律师见证情况
本次股东大会经上海市联合律师事务所律师沈勇先生、汪丰先生现场见证，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，出席人员资格合法有效，表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
特此公告。
金山开发建设股份有限公司
二OO七年十一月十六日