山东天业恒基股份有限公司第五届董事会第二十次临时会议决议及召开公司2007年第二次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东天业恒基股份有限公司第五届董事会第二十次临时会议通知于2007年11 月13日以电子邮件及书面方式发出，会议于2007年11月16日在公司三楼会议室召开，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名，公司监事及财务负责人列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的要求。会议由公司董事长曾昭秦先生主持。
经投票表决，会议形成如下决议：
一、审议通过关于召开2007年第二次临时股东大会的议案
董事会决定召开公司二○○七年第二次临时股东大会，有关事项通知如下：
（一）股东大会时间：2007年12月4日上午9点
（二）股东大会地点：山东省济南市高新开发区新宇南路1号济南国际会展中心A区三楼大会议室
（三）股东大会召开方式：现场召开会议
（四）股东大会审议议程：
1、审议关于与东营市东营区新华海鲜城联合参加东营市2007－22号土地竞买的议案
（五）出席会议人员及参加方法：
1、截止2007年11月29日（星期四）下午三点上海证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决，该委托代表人不必是公司的股东（附授权委托书）。
2、公司董事、监事高级管理人员及公司聘请的律师。
3、会议登记办法：
个人股东亲自出席的，应出示本人身份证和持股凭证；委托他人出席的，应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托和持股凭证；异地股东可用信函或传真方式登记。
4、会议登记时间：
2007年12月3日上午9：00点—12：00点，下午1：30点—5：00点。
5、会议登记地点：济南市高新开发区新宇南路1号济南国际会展酒店三楼公司董事会办公室。
（六）其他事项
1、与会股东食宿及交通费用自理。
2、联 系 人： 蒋 涛
3、联系地址：济南市高新开发区新宇南路1号济南国际会展酒店三楼公司董事会办公室。
电 话：0531-- 82685365
传 真：0531— 82685365
邮 编：250101
二、审议通过公司聘任副总经理的议案
根据工作需要，经总经理提名，聘任蒋涛先生担任公司副总经理职务，并代行董事会秘书职责，任期与本届董事会相同（简历附后）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
山东天业恒基股份有限公司董事会
二〇〇七年十一月十六日
附 蒋涛先生简历
蒋涛 男 1968年8月出生 研究生学历 硕士学位 经济师职称 中共党员 历任中国重汽集团济南汽车制造总厂团委常委、宣传部长、组织部长；济南高新技术开发区投资总公司办公室主任、国际合作局综合部部长；济南国际会展中心有限公司副总经理；山东天业房地产开发有限公司董事长办公室副主任。
附件
授权委托书
兹授权 先生\女士，代表本公司/本人出席山东天业恒基股份有限公司二○○七年第二次临时股东大会，并代为对本次临时股东大会的所有议案行使表决权。
| 序号 | 会议表决事项 | 表决意见 | 说明 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||
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委托人：
委托人营业执照：
委托人股东帐号： 委托人持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
委托日期： 委托有效期：
注：对于可能纳入股东大会议程的临时提案，如果股东不作具体指示，股东代理人可以按照自己的意思进行表决。
委托人签字（盖章）：
股票代码：600807 股票简称：天业股份 编号：临2007－032
山东天业恒基股份有限公司
重大事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
目前，公司因筹划非公开发行暨重大资产重组事项已按有关规定停牌，现因相关程序正在进行中，因此本公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将充分关注事项进展并及时履行披露义务，每周发布一次事件进展情况公告。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌，敬请各位投资者谅解。
特此公告。
山东天业恒基股份有限公司
2007年11月16日