上海华源企业发展股份有限公司
2007年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议没有否决或修改提案的情况；
● 本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
上海华源企业发展股份有限公司第三次临时股东大会于2007年11月16日在上海市浦东新区张杨路2988号上海名人苑宾馆综合楼3号会议室召开，出席会议的股东及股东代表共30名，代表股份274,817,938股，占公司总股本552,172,227股的49.77%，符合《公司法》和《公司章程》规定。公司副董事长、总经理魏景芬主持了会议。
二、提案审议情况
经大会审议并逐项表决，会议审议通过了以下决议：
一、审议《修改董事会议事规则的议案》[表决一]
二、审议《关于聘请公司2007年度审计机构的议案》[表决二]
三、审议《关于调整第四届董事会部分董事的议案》
1、同意魏斌辞去第四届董事会董事[表决三]
2、同意钟义辞去第四届董事会董事[表决四]
3、选举方明为公司第四届董事会董事[表决五]
4、选举吴振刚为公司第四届董事会董事[表决六]
选举董事的表决五、表决六采取累计投票制度。
上述各表决事项表决结果一致，均为同意股份数274,816,828股，反对股份数0股，弃权股份数1,110股，同意股份数占出席会议股份总数的比例为99.9996%。
三、律师见证情况
北京市竞天公诚律师事务所出席了本次股东大会并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》及贵公司章程的规定，出席会议的人员资格合法有效，表决程序合法有效，通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、上海华源企业发展股份有限公司2007年第三次临时股东大会决议
2、关于上海华源企业发展股份有限公司2007年第三次临时股东大会之法律意见书
上海华源企业发展股份有限公司
二〇〇七年十一月十六日
证券代码：600757 证券简称：*ST源发 编号：临2007-073
上海华源企业发展股份有限公司
重大事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
目前，公司因筹划债务重组、资产重组等事项已按有关规定停牌，现因相关程序正在进行中，因此本公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将充分关注事项进展并及时履行披露义务，每周发布一次事件进展情况公告。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌，敬请各位投资者谅解。
特此公告。
上海华源企业发展股份有限公司
二〇〇七年十一月十六日
证券代码：600757 证券简称：*ST源发 编号：临2007-074
上海华源企业发展股份有限公司
风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司在向公司控股股东及实质控制人书面函证后，作出如下公告：
除正在进行的债务重组和资产重组事项外，到目前为止并在可预见的两周之内，公司、公司控股股东及实质控制人均确认不存在应披露而未披露的重大信息。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海华源企业发展股份有限公司
二〇〇七年十一月十六日