福建福日电子股份有限公司
第三届董事会2007年第六次
临时会议决议公告暨召开2007年
第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
福建福日电子股份有限公司第三届董事会2007年第六次临时会议通知于2007年11月13日以书面文件或电子邮件形式送达，并于2007年11月16日在福州以通讯方式召开。会议由公司董事长刘捷明先生召集，会议应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议：
一、审议通过《关于为福建三木集团股份有限公司向交通银行福州分行申请1,000万元人民币借款继续提供担保的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权）；同时，授权公司董事长刘捷明先生全权代表公司签署与之有关的各项法律性文件。
福建三木集团股份有限公司（以下简称“三木集团”）系在深圳证券交易所挂牌的上市公司，证券代码：000632，注册资本：46,551.96万元人民币，法定代表人：兰隽，注册地址：福州市开发区君竹路162号，经营范围：土地开发，房地产综合开发，房地产中介，建筑材料、家用电器、电器机械、金属材料、化工原料、石油制品（不含汽油、煤油、柴油）、日用百货、纺织品、服装。自营和代理各类商品及技术的进出口业务，经营进料加工和“三来一补”业务，经营对外销贸易和转口贸易。
截止2006年12月31日，“三木集团”经审计的2006年度的总资产为292,638.46万元，负债总额为225,724.96万元，净资产为47,859.75万元，资产负债率77.13%。2006年度实现主营业务收入342,080.79万元，净利润2,008.16万元。
截止2007年9月30日，“三木集团”未经审计的2007年前三季度的总资产为329,385.29万元，负债总额为250,425.98万元，归属于母公司所有者的净资产为58,006.53万元，资产负债率76.03%。2007年前三季度实现营业总收入226,428.23万元，归属于母公司所有者的净利润4,791.90万元。
截止2007年10月31日，本公司及控股子公司的对外担保余额为1,000万元人民币，本公司对控股子公司的担保余额为9,761万元人民币，本公司的担保总额为10,761万元人民币。
本公司与“三木集团”无关联关系。上述担保由具有实际承担能力的福建三联投资有限公司提供反担保，有关反担保措施可以保障本公司的利益。鉴于“三木集团”的资产负债率超过70%，根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120）及本公司章程的有关规定，本议案在董事会审议通过后，还须提交股东大会审议。
二、审议通过《关于召开公司2007年第一次临时股东大会的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权）。
1、会议时间：2007年12月4日(星期二)上午9:30
2、会议地点：福州市五一北路169号福日大厦14层会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议议程：
审议《关于为福建三木集团股份有限公司向交通银行福州分行申请1,000万元人民币借款继续提供担保的议案》。
5、参加会议的有关事宜：
(1)参加对象：
①截止2007年11月27日（星期二）证券交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或受托代理人（受托代理人不必是本公司的股东）。
②公司董事、监事、高级管理人员及聘任律师。
(2)登记办法：
法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人资格的有效证明和持股凭证；由委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书(须加盖法人股东单位公章)和持股凭证。
个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的，应出示本人和委托人身份证、授权委托书和持股凭证。
异地股东可在登记时间截止前通过信函或传真的方式登记。
(3)登记时间：2007年11月28日（星期三）上午8:30-12:00，下午2:00-5:30。
(4)登记地点：福州市五一北路169号福日大厦15层 公司证券与投资者关系管理部。
(5)联系方法：
①联系电话：0591-83318998
②联系传真：0591-83319978
③邮政编码：350005
④联系人：王佐、陈旸暄
(6)会期半天，出席会议人员的食宿及交通费自理。
特此公告。
福建福日电子股份有限公司董事会
2007年11月16日
附件：
授 权 委 托 书
兹授权 先生（女士）代表本人（单位）出席福建福日电子股份有限公司2007年第一次临时股东大会，并代表本人（单位）行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人股票帐号： 委托人持股数：
受委托人签名： 身份证号码：
委托日期：
证券代码：600203 股票简称：福日电子 编号：临2007—030
福建福日电子股份有限公司
重大事项进展情况公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
由于股价异常波动，本公司股票于2007年5月21日起停牌。本公司曾于2007年6月6日公告：经向相关关联单位问询情况，获悉本公司的参股公司正在论证重大事项，因该事项的方案存在不确定性，本公司股票将继续停牌，直至相关事项披露后复牌。至本公告日，该事项尚无新的情况需要披露。
特此公告。
福建福日电子股份有限公司董事会
2007年11月16日