江苏炎黄在线物流股份有限公司2007年第四次临时股东大会决议公告
2007年11月20日 来源:上海证券报 作者:
公司简称:S*ST炎黄 股票代码:000805 公告编号:2007-079
江苏炎黄在线物流股份有限公司2007年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加临时提案事项。
二、会议召开情况
1、召开时间:2007年11月17日
2、召开地点:公司会议室
3、召开方式:现场投票
4、召集人:公司董事会
5、会议主持人:董事长曾东江先生
6、会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1、出席的总体情况
出席会议股东(代理人)1人、代表股份16,853,300股、占上市公司有表决权总股份29.45%。
2、社会公众股股东出席情况
无社会公众股股东参加本次会议。
3、其他人员出席情况
公司部分董事、监事及高管人员出席了会议,江苏常州东晟律师事务所律师周旭东先生列席会议。
四、提案审议及表决情况
会议以现场投票方式进行表决,审议通过了《江苏炎黄在线物流股份有限公司募集资金管理办法》
同意16,853,300股,占出席会议的股份总数的100%;反对0股,占出席会议的股份总数的0%;弃权0股,占出席会议的股份总数的0%。
六、备查文件:
1、载有董事签名的股东大会决议;
2、江苏常州东晟律师事务所关于江苏炎黄在线物流股份有限公司2007年第四次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
江苏炎黄在线物流股份有限公司董事会
二零零七年十一月十九日