山东东方海洋科技股份有限公司对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、投资概况
为了进一步调整、优化公司主营业务和产品结构，充分利用公司现有的技术优势和管理优势，增强公司抵御市场风险能力，提高公司综合竞争实力。本着资源共享、优势互补、共同发展的原则。2007年11月16日公司与烟台市芝罘区水产养殖公司签定了《关于合资成立烟台得沣海珍品有限公司意向书》。按照意向书约定，本公司与烟台市芝罘区水产养殖公司共同出资人民币5,865万元，组建烟台得沣海珍品有限公司（筹）（以下简称“得沣公司”），其中：本公司拟以现金方式出资3,519万元，占得沣公司注册资本的60%，烟台市芝罘区水产养殖公司拟以经评估的经营性资产作价805万元及现金1,541万元出资，占得沣公司注册资本的40%。此次投资不构成关联交易。
本公司第二届董事会第十九次会议认为上述该项投资有利于公司主营业务发展，符合公司及全体股东的利益，同意对外投资。以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了上述投资议案。
该项投资议案，本公司对外投资3,519万元，所涉及的投资金额在本公司股东大会对董事会的授权范围内，故无需提交股东大会表决。
二、投资主体：
投资对方：烟台市芝罘区水产养殖公司
成立时间：1986年
注册地址：烟台市北马路194号
注册资本：131万元
企业类型：有限责任公司
法定代表人：张晨光
经营范围：海水养殖
本公司与烟台市芝罘区水产养殖公司之间无关联关系。
三、投资标的基本情况
意向书约定，双方共同出资设立烟台得沣海珍品有限公司（筹），公司注册资本5,865万元，其中：本公司出资3,519万元，占注册资本的60%；烟台市芝罘区水产养殖公司出资2,346万元，占注册资本的40%。
经营范围：休闲渔业、观光旅游、海产品增养殖及研究；承担国家海藻工程技术研究中心的中试基地任务。（以工商登记部门核准确定）
四、意向书的主要内容
本公司（甲方）以人民币现金方式出资3,519万元，烟台市芝罘区水产养殖公司（乙方）以评估的资产805万元和1,541万元现金出资。
甲乙双方商定，若甲方向中国证监会申请非公开发行股票成功，在募集资金到位后，甲方除办理用该等募集资金置换甲方以自有资金对得沣公司出资的3,519万元投资款相关手续外，同时对得沣公司实行单方面增资人民币10,731万元，增资价格以得沣公司最近一期经审计的净资产为基础，由甲乙双方协商确定。得沣公司的海域使用权采用租赁乙方原有担子岛及周边海域使用权，租赁期限二十年，租赁期满由得沣公司续租。租赁费用由得沣公司按年支付。
董事会人员构成：董事会由五名董事组成，其中本公司提名三名，烟台市芝罘区水产养殖公司提名二名。
非现金出资定价原则：在资产评估的基础上由双方协商确定。
五、投资的目的存在的风险和对公司的影响
1、投资目的：公司此项投资的主要目的是进一步调整、优化公司主营业务和产品结构，充分利用公司现有技术优势和管理优势，增强公司抵御市场风险能力，提高公司综合竞争能力。
2、存在风险：如果渔业环保监控不力，可能发生水体富营养化，造成水质污染，将会对公司养殖业造成损失。
3、对公司的影响
随着近海域水产的捕捞量的逐年减少和市场需求量的增加，水产天然产量已经不能满足人民生活的需求，水产养殖是解决市场需求的最佳途径。此项投资能够充分发挥出资双方优势，实现资源共享、优势互补、强强联合，培育公司新的利润增长点，增强公司持续发展能力。
六、备查文件
（一）《合资成立烟台得沣海珍品有限公司意向书》
（二）公司董事会第二届第十九次会议决议公告
特此公告。
山东东方海洋科技股份有限公司
董事会
2007年11月20日
证券代码：002086 证券简称：东方海洋 公告编号：临2007-025
山东东方海洋科技股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第二届董事会第十九次会议通知于2007年11月7日以电子邮件、传真、电话方式发出，会议于2007年11月18日上午9:00在公司会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长车轼先生主持，公司监事和部分高管人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议并通过如下决议：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于公司对外投资的议案》
同意公司与烟台市芝罘区水产养殖公司共同出资设立烟台得沣海珍品有限公司（筹），其中：公司以现金方式出资3519万元，占注册资本的60%；烟台市芝罘区水产养殖公司以经评估的经营性资产作价805万元及现金1541万元出资，合计出资2346万元，占注册资本的40%。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
公司于2006年11月28日在深圳证券交易所上市，根据《公司法》、《证券法》及《上市公司证券发行管理办法》中关于非公开发行股票的有关规定，经认真自查，公司符合非公开发行境内上市人民币普通股（A股）的条件。
该议案需提交公司股东大会审议。
三、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果逐项审议通过《关于公司2007年非公开发行股票方案的议案》
因该议案涉及公司控股股东山东东方海洋集团有限公司以现金认购部分非公开发行股票，关联董事车轼、于深基、赵玉山、韩文健先生在该议案表决过程中回避表决。
1、发行方式（5票同意，0票反对，0票弃权）
本次发行的股票全部采用非公开发行的方式。在获得证监会核准后六个月内择机向特定对象发行股票。
2、发行股票的种类和面值（5票同意，0票反对，0票弃权）
本次非公开发行的股票为人民币普通股（A股），每股面值为1.00元。
3、发行数量（5票同意，0票反对，0票弃权）
本次非公开发行股份数量不超过4,000万股（含4,000万股）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行股票的发行数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行底价作相应调整。在上述范围内，由股东大会授权董事会根据实际认购情况与保荐人（主承销商）协商确定最终发行数量。
4、发行对象及认购方式（5票同意，0票反对，0票弃权）
本次发行对象范围包括山东东方海洋集团有限公司、公司前20 名股东（不含控股股东、实际控制人及其控制或作为第一大股东的关联人）、证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者及符合相关条件的其他机构投资者等，发行对象不超过十家，其中山东东方海洋集团有限公司认购200万股。
认购方均以人民币现金方式认购本次非公开发行股票。
5、定价基准日、发行价格（5票同意，0票反对，0票弃权）
公司本次非公开发行的定价基准日为公司第二届董事会第十九次会议决议公告日（2007年11月20日）。
发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的90%，即发行价格不低于13.88元/股。（注：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量）。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，应对发行底价进行除权除息处理。
6、锁定期安排（5票同意，0票反对，0票弃权）
本次非公开发行的股份，在发行完毕后，山东东方海洋集团有限公司认购的股份自本次发行结束之日起36个月内不得转让；其他特定对象认购的股份自本次发行结束之日起12个月内不得转让。
7、上市地点（5票同意，0票反对，0票弃权）
在上述锁定期届满后，本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
8、募集资金数量和用途（5票同意，0票反对，0票弃权）
本次非公开发行股票募集资金数量的上限为5.7亿元，扣除发行费用后全部投入如下项目：
| 序号 | 项目名称 | 总投资额（万元） | 募集资金投入（万元） |
| 1 | 崆峒岛2万亩海底牧场建设项目 | 22,100 | 22,100 |
| 2 | 担子岛海域海参增殖项目 | 16,600 | 14,250 |
| 3 | 山东省海阳市辛安浅海增养殖项目 | 14,500 | 14,500 |
| 4 | 海藻遗传育种中心及刺参养殖建设项目 | 5,700 | 5,700 |
| 合计 | 58,900 | 56,550 | |
在本次募集资金到位前，公司以自筹资金先行投入项目，待募集资金到位后予以置换；如实际募集资金低于项目投资总额，公司将通过银行贷款或其他途径解决。
9、本次发行前公司滚存未分配利润的分配预案（5票同意，0票反对，0票弃权）
本次非公开发行股票完成后，为兼顾新老股东的利益，由公司新老股东共享本次发行前的滚存未分配利润。
10、决议有效期限（5票同意，0票反对，0票弃权）
本次发行有关决议的有效期为本议案自股东大会审议通过之日起十二个月。
该议案需提交公司股东大会审议。本次非公开发行尚需取得中国证监会核准后方能实施。
四、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于批准公司与东方海洋集团签订非公开发行附生效条件的股份认购合同的议案》
因该议案涉及公司控股股东山东东方海洋集团有限公司以现金认购部分非公开发行股票，关联董事车轼、于深基、赵玉山、韩文健先生在该议案表决过程中回避表决。
山东东方海洋集团有限公司（以下简称“东方海洋集团”）现持有公司股份2850万股，占公司总股本的33.02%，为公司控股股东。基于对公司本次非公开发行股票方案中募集资金投资项目市场前景的良好预期及支持公司的长期发展，东方海洋集团拟认购公司本次拟非公开发行的部分股票。双方经协商，达成如下协议：
1、认购数量、认购价格
东方海洋集团同意认购200万股，占公司本次拟非公开发行股票总量的5%。认购价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的90%，即认购价格不低于13.88元/股。（注：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量）。
2、认购方式
东方海洋集团以人民币现金方式认购，根据最终确定的认购价格计算总认购款。
3、支付方式
在公司本次非公开发行股票取得中国证监会核准批文后，东方海洋集团按照公司与保荐人确定的具体缴款日期将认购非公开发行股票的认股款足额汇入保荐人为本次发行专门开立的账户。
4、东方海洋集团认购股票的限售期
东方海洋集团承诺依据认购合同认购的公司本次非公开发行的股票，自公司本次非公开发行结束之日起三十六个月内不得转让。
5、违约责任
由于一方的违约，造成认购合同不能履行或不能完全履行时，由违约方承担违约责任，违约方应当根据守约方的要求继续履行义务或及时采取补救措施以保证认购合同的继续履行或向守约方支付其因履行认购合同而产生的费用作为赔偿金。如双方均有违约，根据双方实际过错情况，由双方分别承担相应的违约责任。
6、生效
认购合同经双方授权代表签字并加盖公章后成立，待本次非公开发行股票经公司董事会、股东大会审议通过并经中国证监会核准即生效。
独立董事意见：东方海洋集团认购本次非公开发行部分股票，是基于对公司本次非公开发行股票方案中募集资金投资项目市场前景的良好预期及支持公司的长期发展，同意东方海洋集团认购公司本次非公开发行股份200万股。
该议案需提交公司股东大会审议。
五、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案》
本次非公开发行股票募集资金计划投资于以下四个项目：
1、崆峒岛2万亩海底牧场建设项目；
2、担子岛海域海参增殖项目；
3、海阳市辛安浅海增养殖项目；
4、海藻遗传育种中心及刺参养殖项目。
根据公司董事会战略委员会的提案，对本次募集资金全部投资项目的可行性进行了分析讨论，认为本次募集资金投资项目可行。
内容详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性报告》。该议案需提交公司股东大会审议。
六、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于前次募集资金使用情况说明的议案》
公司前次募集资金共计258,405,000.00元，募集资金净额244,321,298.20元。公司对前次募集资金的使用遵循了《招股说明书》的承诺，已按规定全部投入使用完毕，未发生变更。募集资金投资项目对公司的发展将发挥重要的作用，符合全体股东的利益，前次募集资金使用效果良好。
公司前次募集资金使用情况的详细内容见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《公司前次募集资金使用情况的说明》。该议案需提交公司股东大会审议。
七、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案》
为了便于公司非公开发行的顺利实施，公司董事会拟提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股（简称“本次发行”）的有关事宜，包括但不限于：
1、制定和实施本次发行的具体方案，根据中国证监会核准情况及市场情况确定本次发行的实施时机等相关事宜，按照中国证监会的要求对本次发行的具体方案及相关条款进行调整；
2、准备、修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次发行有关的一切协议和文件，包括但不限于：定向发行协议、保荐协议、财务顾问协议、上市协议、聘请中介机构协议、其他相关协议；
3、如国家有关部门对非公开发行政策有新的规定，授权董事会根据证券监管部门新的政策规定，对本次具体发行方案作相应的调整；
4、根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；
5、聘请保荐人等中介机构办理本次发行申报等事宜；
6、授权董事会在本次发行完成后，办理本次发行的股票在深圳证券交易所锁定上市期限的事宜；
7、根据本次发行结果，办理公司章程相关条款的修改以及所涉及的工商变更登记事宜；
8、授权董事会办理与本次发行有关的其他事项；
9、上述授权自股东大会审议通过后12个月内有效。
该议案需提交公司股东大会审议。
八、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于公司董事会换届选举及董事候选人提名的议案》
同意公司董事会提名委员会对下届董事会的设置、董事构成及董事候选人的提名提出的建议：
1、公司第三届董事会由九名董事组成，其中独立董事三人。
2、提名车轼、于深基、赵玉山、李存明、战淑萍、韩文健为公司第三届董事会董事候选人，张桂庆、李家强、吴国芝为独立董事候选人。
独立董事意见：公司决策层、经营层的稳定，是保持公司健康稳健发展的基础，同意公司董事会提名委员会关于董事会换届选举及董事候选人提名的议案。
董事候选人简历见附件。
该议案需提交公司股东大会审议，并选举产生。
九、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于召开公司2007年第一次临时股东大会的议案》
同意召开2007年第一次临时股东大会的时间安排及审议事项等相关事宜。
会议通知详见公司临2007-026号公告。
特此公告。
山东东方海洋科技股份有限公司
董事会
2007年11月20日
附件：
1、车轼个人简历
姓名：车轼
性别：男
出生年月：1960年10月28日
学历：本科
职称：高级工程师
政治面貌：中共党员
家庭住址：烟台市芝罘区上夼西路147-1-10号
简历：
1979.12-1983.12 龙口武警中队 班长
1983.01-1992.06 蓬莱刘旺水产公司 副经理
1992.07-1993.10 烟台市水产技术推广中心冷藏厂 副厂长
1993.11-1996.08 烟台市水产技术推广中心 副主任、冷藏厂厂长
1996.09-1998.07 烟台市水产技术推广中心 主任
1998.08-2005.03 山东东方海洋集团有限公司 董事、总经理
2005.03-至今 山东东方海洋集团有限公司 董事
2001.12-2005.7 山东东方海洋科技股份有限公司 董事长、总经理
2007.4-至今 山东东方海洋集团有限公司 董事长
2005.7-至今 山东东方海洋科技股份有限公司 董事长
现任山东省渔业协会副会长，山东省农业产业化龙头企业协会副理事长，山东省海藻产业协会副会长，烟台市工商联合会副会长，烟台市渔业协会副会长，烟台市食品工业协会副会长，莱山区政协常委。
与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，持有山东东方海洋集团有限公司45%的股份，现任山东东方海洋集团有限公司董事。持有公司400万股发起人股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2、赵玉山个人简历
姓名：赵玉山
性别：男
出生年月：1953年1月25日
职称：高级工程师
家庭住址：烟台市芝罘区北大西街32-15号
简历：
1976.08-1981.04 长岛县水产局 技术员
1981.05-1993.01 烟台市芝罘区水产技术推广站 站长、副局长
1993.01-1997.11 烟台开发区水产公司 副总经理、总经理
1997.11-1998.07 烟台市水产技术推广中心 副主任
1998.08-2004.12 山东东方海洋集团有限公司 董事、副总经理
2001.12-2004.12 山东东方海洋科技股份有限公司 董事兼副总经理
2004.12—至今 山东东方海洋集团有限公司 董事
2004.12—至今 山东东方海洋科技股份有限公司 副董事长兼副总经理
与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，持有山东东方海洋集团有限公司15%的股份，现任山东东方海洋集团有限公司董事。持有公司190万股发起人股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
3、李存明个人简历
姓名：李存明
性别：男
民族：汉
出生年月：1962年12月
政治面貌：中共党员
职称：会计师、高级经济师
工作经历：
1980-1985年 牟平新兴饭店 会计
1985-1989年 牟平机床附件工业总公司、新牟国际联合企业总公司 办公室副主任、主任兼财务科长
1990-1992年 新牟国际联合企业总公司 常务总经理、党委副书记
1992-1993年 新牟国际联合企业总公司 常务副总经理、党委副书记；兼邢台新牟钢铁有限公司总指挥、总经理
1994年 新牟国际集团 常务副总经理、党委副书记
1995-1998年 新牟国际集团 常务副总经理、党委副书记；兼山东新牟钢铁股份有限公司及邢台新牟钢铁有限公司总经理
1996-2000年 河北省邢台县人民政府副县长
1999年 新牟国际集团 总经理、党委副书记
2000-2004年 新牟国际集团 总经理、党委书记；兼新牟里村村委会主任
2004.12-2005.7 山东东方海洋科技股份有限公司 董事
2005.7-至今 山东东方海洋科技股份有限公司 董事兼总经理
与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
4、于深基个人简历
姓名：于深基
性别：男
出生年月：1941年12月2日
职称：高级政工师
家庭住址：烟台市芝罘区莱兴街付2-7号
简历：
1959.10—1961.08 三十三师高炮营一连 战士
1961.08—1968.09 三十三师高炮营 文书、代书记、书记
排长、副指导员
1968.09—1986.01 二十六高炮团 参谋、股长、参谋长、团长
1986.01—1992.06 烟台百货站 纪委书记、党委书记
1992.06—1998.07 烟台市水产技术推广中心 党总支书记
1998.08—2007.4 山东东方海洋集团有限公司 董事长
2001.12—2004.12 山东东方海洋科技股份有限公司 副董事长兼副总经理
2004.12—至今 山东东方海洋科技股份有限公司 董事
与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，持有山东东方海洋集团有限公司10%的股份。现任山东东方海洋集团有限公司董事。未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
5、战淑萍个人简历
姓名：战淑萍
性别：女
民族：汉
出生年月：1956年9月
学 历：大学
职 称：高级会计师
工作简历：
1978.07—1982.06 毕业于山东农业大学经济管理系 学生
1982.07—1983.03 龙口市农业局经管科 经管员
1983.04—1986.10 烟台农业学校 教师
1986.11—1992.04 烟台财会中专 教师
1992.05—2001.08 山东乾聚会计师事务所 副所长
2001.09—2004.7 天同证券有限公司投资银行部 首席会计师
2004.12—至今 山东东方海洋科技股份有限公司 董事、副总经理兼财务总监
与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
6、韩文健个人简历
姓名：韩文健
性别：男
出生年月：1957年9月11日
籍贯：烟台市莱山区莱山镇西村
学历：高中
职称：助理经济师
工作简历:
1975—1985 牟平县院格庄供销社
1985—1993 莱山供销社 副主任
1993—1998 个体经营
1998 烟台市水产技术推广中心 科长
2003年至今 烟台东方海洋物业管理有限公司 执行董事
2001.12至今 山东东方海洋科技股份有限公司 董事
与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，现任烟台东方海洋物业管理有限公司执行董事，与山东东方海洋集团有限公司存在关联关系。未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
7、张桂庆个人简历
姓名：张桂庆
性别：男
民族：回
出生年月：1966年5月
学历：货币银行学硕士
工作经历：
1988年-1990年 工商银行天津分行 科员
1993年-2001年 中国证监会 处长
2001年至今 国信证券有限责任公司 副总裁
2002年4月至今 天津津滨发展股份有限公司 独立董事
2003年4月至今 新疆中基实业股份有限公司 独立董事
2005年5月至今 山东东方海洋科技股份有限公司 独立董事
与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
8、李家强个人简历
姓名：李家强
性别：男
出生年月：1957年12月
学历：硕士
工作经历：
1977.3-1983.7 吉林大学 学生
1983.7-1995.12 清华大学物理系 副教授
1995.12-1998.9 清华大学教务处 副处长
1998.9-至今 清华大学出版社 社长、研究员
2005.5至今 山东东方海洋科技股份有限公司 独立董事
与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
9、吴国芝个人简历
姓名：吴国芝
性别：女
民族：汉
出生年月日：1961年11月7日
学历：本科
1983年毕业于山东农业大学经济管理专业
1998年6月取得中国注册会计师执业资格
2000年取得高级会计师职称
2001年12月取得中国注册评估师执业资格
工作经历：
1983.7-1986.1 济南市委党校 教师
1986.1-1995.3 山东省财政学校 教师
1995.3-1999.4 山东省财政学校 教师，
兼任山东泰山会计师事务所审计部主任
1999.4-2004.3 山东方正会计师事务所 审计部主任
2004.4至今 山东中山会计师事务所 部门经理
2005年5月至今 山东东方海洋科技股份有限公司 独立董事
与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002086 证券简称：东方海洋 公告编号：临2007-026
山东东方海洋科技股份有限公司
关于召开2007年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开公司2007年第一次临时股东大会的议案》，现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2007年12月5日上午9:00
网络投票时间为：2007年12月4日——2007年12月5日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2007年12月5日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007年12月4日15:00至2007年12月5日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2007年11月28日
3、现场会议召开地点：公司八楼会议室
4、召集人：公司董事会
5、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
7、提示公告
公司将于2007年11月29日就本次临时股东大会发布提示公告。
8、会议出席对象
（1）凡2007年11月28日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公告的方式出席本次临时股东大会暨参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师、保荐代表人及董事会邀请的其他嘉宾。
二、本次股东大会审议事项
1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、《关于公司2007年非公开发行股票预案的议案》，该议案内容需逐项审议：
（1）发行股票的类型和面值；
（2）发行数量；
（3）发行对象；
（4）上市地点；
（5）发行价格；
（6）发行方式；
（7）限售期；
（8）募集资金用途；
（9）本次非公开发行股票完成后公司的利润分配方案；
（10）本次非公开发行股票决议有效期限。
3、《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案》；
4、《关于批准公司与东方海洋集团签订非公开发行附生效条件的股份认购合同的议案》
5、《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》；
6、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案》；
7.《关于公司董事会换届选举及董事候选人提名的议案》，该议案内容需逐项审议：
（1）第三届董事会董事候选人：车轼
（2）第三届董事会董事候选人：赵玉山
（3）第三届董事会董事候选人：李存明
（4）第三届董事会董事候选人：于深基
（5）第三届董事会董事候选人：战淑萍
（6）第三届董事会董事候选人：韩文健
8、《关于公司董事会独立董事换届选举及独立董事候选人提名的议案》
（1）第三届董事会独立董事候选人：张桂庆
（2）第三届董事会独立董事候选人：李家强
（3）第三届董事会独立董事候选人：吴国芝
9、《关于公司监事会换届选举及股东代表监事候选人提名的议案》，该议案内容需逐项审议：
（1）第三届监事会股东代表监事候选人：唐积玉
（2）第三届监事会股东代表监事候选人：曲善村
向本公司特定的股东及其关联人发行证券的，股东大会就发行方案进行表决时，关联股东应当回避。
议案7、议案8、议案9在投票时实行累积投票制。
三、本次股东大会现场会议登记方法
1、登记时间：2007年12月3日至2007年12月4日（上午9:00—11:30，下午14:00—17:00）
2、登记方式：
（1）法人股东须持股东账户卡或持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东须持本人身份证、持股凭证或证券账户卡进行登记；
（3）委托代理人须持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证、委托人证券账户卡或持股凭证办理登记手续；
（4）异地股东可采用书面信函或传真方式办理登记。
以上投票代理委托书必须提前24小时送达或传真至公司证券部。
3、登记地点及会议咨询：
信函登记地址：公司证券部。信函上请注明“股东大会”字样。
通讯地址：烟台市莱山区澳柯玛大街18号
邮政编码：264003
联系电话：0535-6729111
传 真：0535-6729055
4、其他事项：
会期半天，与会股东的食宿费用及交通费用自理。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
1、采用交易系统投票的投票程序
（1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2007年12月5日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。投票证券代码：362086；投票简称：海洋投票。
（3）股东投票的具体程序
1、买卖方向为买入投票；
2、输入买入指令，买入；
3、输入证券代码362086；
4、在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：
| 议案号 | 议案名称 | 对应申报价 |
| 全部议案 | 代表本次股东大会的所有议案 | 100.00 |
| 1 | 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 | 1.00 |
| 2 | 关于公司2007年非公开发行股票预案的议案 | 2.00 |
| （1） | 发行股票的类型和面值 | 2.01 |
| （2） | 发行数量 | 2.02 |
| （3） | 发行对象 | 2.03 |
| （4） | 上市地点 | 2.04 |
| （5） | 发行价格 | 2.05 |
| （6） | 发行方式 | 2.06 |
| （7） | 限售期 | 2.07 |
| （8） | 募集资金用途 | 2.08 |
| （9） | 本次非公开发行股票发行前公司滚存未分配利润分配方案 | 2.09 |
| （10） | 本次非公开发行股票决议有效期限 | 2.10 |
| 3 | 关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案 | 3.00 |
| 4 | 关于批准公司与东方海洋集团签订非公开发行附生效条件的股份认购合同的议案 | 4.00 |
| 5 | 关于前次募集资金使用情况说明的议案 | 5.00 |
| 6 | 关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 | 6.00 |
| 7 | 关于公司董事会换届选举及董事候选人提名的议案 | 7.00 |
| （1） | 第三届董事会董事候选人：车轼 | 7.01 |
| （2） | 第三届董事会董事候选人：赵玉山 | 7.02 |
| （3） | 第三届董事会董事候选人：李存明 | 7.03 |
| （4） | 第三届董事会董事候选人：于深基 | 7.04 |
| （5） | 第三届董事会董事候选人：战淑萍 | 7.05 |
| （6） | 第三届董事会董事候选人：韩文健 | 7.06 |
| 8 | 关于公司董事会独立董事换届选举及独立董事候选人提名的议案 | 8.00 |
| （1） | 第三届董事会独立董事候选人：张桂庆 | 8.01 |
| （2） | 第三届董事会独立董事候选人：李家强 | 8.02 |
| （3） | 第三届董事会独立董事候选人：吴国芝 | 8.03 |
| 9 | 关于公司监事会换届选举及股东代表监事候选人提名的议案 | 9.00 |
| （1） | 第三届监事会股东代表监事候选人：唐积玉 | 9.01 |
| （2） | 第三届监事会股东代表监事候选人：曲善村 | 9.02 |
注：本次股东大会投票，除需要累积投票的议案7、8、9外，对于议案100.00进行投票视为对议案7、8、9外的所有议案表达相同意见。
5、在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
对于实行累积投票的议案7、8、9，在“买入股数”项下，填报选举票数。
6、确认投票委托完成
（4）计票规则
① 在计票时，同意表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，将以第一次投票结果为准进行统计。
② 对于议案2中有多个需表决的子议案，2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决，2.01元代表议案2中子议案（1），2.02元代表议案2中子议案（2），以此类推。
③ 在股东对全部议案进行投票表决时，如果股东先对一至八项议案中的一项或多项议案投票表决，再对全部议案投票表决，则以对一至八项已投票表决议案的表决意见为准，其他未表决的议案以全部议案的表决意见为准；如果股东先对全部议案投票表决，再对一至八项议案中的一项或多项议案投票表决，则以全部议案的表决意见为准。
（5）注意事项
① 网络投票不能撤单；
② 对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
③ 同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准。
2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
A、申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
B、激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码：
| 买入证券 | 买入价格 | 买入股数 |
| 362086 | 1.00元 | 4位数字的“激活校验码” |
该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，则服务密码当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，则次日方可使用。
服务密码激活后长期有效，再参加其他网络投票时不必重新激活。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：
| 买入证券 | 买入价格 | 买入股数 |
| 362086 | 2.00元 | 大于1的整数 |
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网络投票系统进行投票。
① 登陆http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“山东东方海洋科技股份有限公司2007年第一次临时股东大会投票”；
② 进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”，已申领数字证书的股东可选择CA证书登录；
③ 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
④ 确认并发送投票结果。
（3）投票时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007年12月4日15:00至2007年12月5日15:00期间的任意时间。
特此公告。
山东东方海洋科技股份有限公司
董事会
2007年11月20日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席山东东方海洋科技股份有限公司2007年第一次临时股东大会并行使表决权。
| 序号 | 议案内容 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 | |||
| 2 | 关于公司2007年非公开发行股票方案的议案 | |||
| （1） | 发行股票的类型和面值 | |||
| （2） | 发行数量 | |||
| （3） | 发行对象 | |||
| （4） | 上市地点 | |||
| （5） | 发行价格 | |||
| （6） | 发行方式 | |||
| （7） | 限售期 | |||
| （8） | 募集资金用途 | |||
| （9） | 本次非公开发行股票完成后公司的利润分配方案 | |||
| （10） | 本次非公开发行股票决议有效期限 | |||
| 3 | 关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案 | |||
| 4 | 关于批准公司与东方海洋集团签订非公开发行附生效条件的股份认购合同的议案 | |||
| 5 | 关于前次募集资金使用情况说明的议案 | |||
| 6 | 关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 | |||
| 7 | 关于公司董事会换届选举及董事候选人提名的议案 | |||
| （1） | 第三届董事会董事候选人：车轼 | |||
| （2） | 第三届董事会董事候选人：赵玉山 | |||
| （3） | 第三届董事会董事候选人：李存明 | |||
| （4） | 第三届董事会董事候选人：于深基 | |||
| （5） | 第三届董事会董事候选人：战淑萍 | |||
| （6） | 第三届董事会董事候选人：韩文健 | |||
| 8 | 关于公司董事会独立董事换届选举及独立董事候选人提名的议案 | |||
| （1） | 第三届董事会独立董事候选人：张桂庆 | |||
| （2） | 第三届董事会独立董事候选人：李家强 | |||
| （3） | 第三届董事会独立董事候选人：吴国芝 | |||
| 9 | 关于公司监事会换届选举及股东代表监事候选人提名的议案 | |||
| （1） | 第三届监事会股东代表监事候选人：唐积玉 | |||
| （2） | 第三届监事会股东代表监事候选人：曲善村 | |||
委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）： 代理人身份证号码：
委托人签名： 委托代理人签名：
委托书有效期限： 委托日期：2007年 月 日
注：
1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应位置填“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应位置填“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应位置填“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。
证券代码：002086 证券简称：东方海洋 公告编号：临2007-027
山东东方海洋科技股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第二届监事会第十一次会议通知于2007年11月7日以电子邮件、传真、电话方式发出，会议于2007年11月18日上午10:00在公司会议室召开，会议应到监事5人，实到监事5人，会议由监事会主席于善福先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议并通过如下决议：
一、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于公司对外投资的议案》
同意公司与烟台市芝罘区水产养殖公司共同出资设立烟台得沣海珍品有限公司（筹），其中：公司以现金方式出资3,519万元，占注册资本的60%；烟台市芝罘区水产养殖公司以经评估的经营性资产作价805万元及现金1,541万元出资，合计出资2,346万元，占注册资本的40%。
二、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于本次非公开发行股票前公司滚存未分配利润的分配议案》
会议同意一旦公司非公开发行股票获准并上市，将本次非公开发行股票前公司滚存未分配利润由公司新老股东共享。
该议案需提交公司股东大会审议。
三、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案》
本次非公开发行股票募集资金计划投资于以下四个项目：
1、崆峒岛2万亩海底牧场建设项目；
2、担子岛海域海参增殖项目；
3、海阳市辛安浅海增养殖项目；
4、海藻遗传育种中心及刺参养殖项目。
根据公司董事会战略委员会的提案，对本次募集资金全部投资项目的可行性进行了分析讨论，认为本次募集资金投资项目可行。
该议案需提交公司股东大会审议。
四、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于公司监事会换届选举及股东代表监事候选人提名的议案》
会议同意下届监事会由五名监事组成，其中股东代表监事二人，建议提名唐积玉、曲善村为股东代表监事候选人。会议认为股东代表监事候选人符合监事任职资格、任职条件。
股东代表监事候选人简历见附件。
需提交股东大会选举产生。
特此公告。
山东东方海洋科技股份有限公司
监事会
2007年11月20日
附件：
1、唐积玉个人简历
姓名：唐积玉
性别：男
民族：汉
出生年月：1965年6月
政治面貌：党员
家庭住址：烟台市芝罘区西山路76—丙—5
文化程度：大本
工作经历：
1987.7—2003.12 山东省烟台市水产促销公司 历任团委副书记、办公室副主任、主任、科技开发科科长、进出口部部长、总经理助理
2003.12—2006.4 山东东方海洋科技股份有限公司 标准化管理部部长
2006.5至今 烟台山海食品有限公司 总经理
2004.12至今 山东东方海洋科技股份有限公司 监事
CNAT国家注册EMS实习审核员，助理工程师，烟台市食品工业协会会员
与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2、曲善村个人简历
姓名：曲善村
性别：男
民族：汉
出生年月：1970年3月26日
政治面貌：党员
家庭住址：烟台市莱山区泉韵南路2#
文化程度：大本
职称：高工
工作经历：
1992.7—1998.8 烟台市水产技术推广中心 助工
1998.8—2001.12 烟台东方海洋开发有限公司 工程师
2001.12—2002.12 山东东方海洋科技股份有限公司 高工
2003.1——至今 山东东方海洋科技股份有限公司 高工 水产良种场副场长
2004.12——至今 山东东方海洋科技股份有限公司 监事
与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002086 证券简称：东方海洋 公告编号：临2007-028
山东东方海洋科技股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会将于2007年12月1日任期届满。为保证监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2007年11月15日在公司会议室召开职工代表大会，经认真讨论，选举于善福、于克兴、马兆山为公司第三届监事会职工代表监事，届时将与公司2007年第一次临时股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第三届监事会。
职工代表监事简历见附件。
特此公告。
山东东方海洋科技股份有限公司
职工代表大会
2007年11月20日
附件：
1、于善福个人简历
姓名：于善福
性别：男
出生年月：1962年6月12日
籍贯：栖霞市庙后乡
学历：中专
政治面貌：中共党员
工作简历：
1981.10—1984.10 浙江武警总队宁波支队 战士
1990.11—1991.05 烟台海带育苗场 职工
1991.05—1996.12 烟台市水产技术推广中心 职工
1997.01—1998.07 烟台台富食品有限公司 副经理
1998.08—2004.07 烟台东方海洋开发有限公司 工会副主席
2001.12至今 山东东方海洋科技股份有限公司 工会副主席
2004.12至今 山东东方海洋科技股份有限公司 监事会主席
与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2、于克兴个人简历
姓 名：于克兴
性 别：男
出生年月：1960年7月11日
学 历：中专
籍 贯:莱山区初家办事处陈家村
工作简历:
1976.08—1978.10 初家建筑公司 工人
1978.10—1992.09 总参通信部 战士
1992.09—1996.02 烟台市水产技术推广中心冷藏厂 业务科长
1996.02—1998.03 烟台丸泛海产有限公司 中方经理
1998.03—2000.01 烟台台富食品有限公司 经理
2000.01—2001.01 公司车队 队长
2001.01—2001.10 名贵鱼养殖场 副经理
2001.10—至今 名贵鱼养殖场 书记
2001.12至今 山东东方海洋科技股份有限公司 监事
与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
3、马兆山个人简历
姓名：马兆山
性别：男
民族：汉
出生年月：1970年7月
政治面貌：党员
家庭住址：烟台市芝罘区大海阳东街19-30
文化程度：大学
工作经历：
1991.7—1995.1 烟台市渔政监督管理站 员工
1995.1—1997.4 烟台市海洋监察大队 员工
1997.4—1998.8 烟台市水产技术推广中心 办公室主任
1998.8—2001.12 烟台东方海洋开发有限公司 办公室主任
2001.12至今 山东东方海洋科技股份有限公司
办公室（综合管理部）主任
2004.12至今 山东东方海洋科技股份有限公司 监事
与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。