广西五洲交通股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议决议公告
广西五洲交通股份有限公司第五届董事会第二十五次会议于2007年11月20日以通讯表决的方式召开。会议通知于2007年11月9日以送达、传真或特快专递的方式发出。应参加表决的董事12人，亲自参加表决的董事12人, 分别是饶东平、刘先福、曾庆智、周志刚、黄克助、付健、陈仕岳、孟杰、张国军、邓远志、梁桂香、董威，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下决议：
一、审议通过关于公司参与南宁中国东盟国际商务区地块竞拍并请求股东大会授予董事会项目投资及运作决策权的议案
为继续寻求非主业投资对公司经营收入的适当补充，公司决定参与南宁中国东盟国际商务区PC2007-08地块及PC2007-14地块的竞拍，竞拍成功后进行房地产开发。PC2007-08地块土地使用权面积为4,141.66平方米（折合6.212亩），起拍价为330万元/亩；PC2007-14地块土地使用权面积为9,960.09平方米（折合14.940亩），起拍价为400万元/亩。为确保项目顺利进行，请求公司股东大会授予董事会对该项目投资及运作的决策权，包括办理与竞拍有关的一切事项,竞拍成功后公司不超出预算金额的自有资金的投入和向银行申请贷款以及办理与房地产项目申报、开发有关的事宜等。
表决结果为：赞成10票；反对0票；弃权2票。弃权的理由是该投资项目存在不确定性，因此无法发表意见。
此议案提交公司股东大会审议批准。
二、审议通过关于召开公司2007年第五次临时股东大会的方案
决定于2007年12月6日上午召开公司2007年第五次临时股东大会，审议《关于公司参与南宁中国东盟国际商务区地块竞拍并请求股东大会授予董事会项目投资及运作决策权的议案》。
表决结果为：赞成10票；反对0票；弃权2票。弃权的理由是对第一个议案弃权，故对该议案也相应弃权。
特此公告
广西五洲交通股份有限公司董事会
二OO七年十一月二十一日
证券代码：600368 证券简称：五洲交通 编号：临2007-31
广西五洲交通股份有限公司
关于召开2007年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广西五洲交通股份有限公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了关于召开公司2007年第五次临时股东大会的方案。现将有关事项通知如下：
一、本次临时股东大会召开的基本情况：
（一）会议召开时间：2007年12月6日上午8:30开始
（二）股权登记日：2007年11月30日
（三）召开地点：公司十五楼会议室
（四）召集人：公司董事会
（五）出席对象：
1、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师；
2、截止2007年11月30日下午收市交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)。授权委托书见附件。
二、会议审议事项
关于公司参与南宁中国东盟国际商务区地块竞拍并请求股东大会授予董事会项目投资及运作决策权的议案。
三、出席股东大会登记方法
（一）登记方式：
1、登记时间：2007年12月3日上午8:00-12:00、下午3:00-5:00；
2、登记办法：自然人须持本人身份证、持股证明办理登记手续，委托代理人出席的应持被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证和持股证明办理登记手续；法人股东须持营业执照复印件（事业单位法人证书）、法定代表人授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记手续；
3、异地股东可以用信函或传真方式登记，本公司不接受电话登记；
4、登记地点：广西五洲交通股份有限公司证券部。
（二）联系方式
地 址：广西南宁市金湖路53号
邮政编码：530028
联 系 人：王权、林明
联系电话：0771-5568918 5520235
传 真：0771-5518111 5518383
（三）其他事项
会期半天，出席会议股东的食宿费及交通费自理。
特此通知
广西五洲交通股份有限公司董事会
二OO七年十一月二十一日
附件：股东授权委托书
股东授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我本人（单位）出席广西五洲交通股份有限公司2007年第五次临时股东大会，并行使表决权。
委托人签名（国家股、国有法人股股东加盖单位公章）：
委托人身份证号码：
委托人持有股份数：
委托人股票帐户号码：
受委托人签名：
受委托人身份证号码：
委托日期：
（股东授权委托书复印或按样本自制有效）