上海交大南洋股份有限公司第五届董事会第廿一次会议决议公告

　　证券代码：600661                 股票简称：交大南洋            编号：临2007-30

　　上海交大南洋股份有限公司第五届董事会第廿一次会议决议公告

　　上海交大南洋股份有限公司五届廿一次董事会会议，会议通知于2007年11月10日以书面通知召开，并于2007年11月20日上午在公司总部大会议室召开。会议应到董事9人，实到7人，董事徐飞因公请假,委托董事长朱其棕代为表决，独立董事朱林海因公请假，委托独立董事倪新贤代为表决。会议进程符合公司章程规定。会议由朱其棕董事长主持。会议经审议一致同意通过以下决议：

　　1、根据朱其棕董事长提名，公司董事会聘任任吴竹平先生担任公司常务副总经理（主持工作）（简历附后）。

　　对于本次高管人员的聘任，公司独立董事一致表示同意。

　　2、授权公司常务副总经理吴竹平在办理公司董事会年度授权额度内的借款手续时，可以用公司资产进行抵押担保并代表公司签署单笔金额在人民币叁仟万元（含本数）以下的借款合同和其他有关法律文件。

　　3、同意公司继续以自有资产作抵押向招商银行股份有限公司上海徐家汇支行申请金额为人民币4000万元（大写：肆仟万元）（含）以内的授信，授信期间为12个月。

　　4、选举董事蔡敬伟先生担任公司五届董事会战略委员会委员。

　　特此公告。

　　上海交大南洋股份有限公司

　　董 事 会

　　2007年11月21日

　　附：高管人员简历：

　　吴竹平，男，出生于1968年10月，中欧国际工商学院EMBA。历任上海交通大学校长办公室副主任、闵行校区二期开发办公室主任、上海交通大学产业集团总裁助理、威达高科技控股公司董事长助理、运营总监兼人力资源总监，2005年1月起任上海交大南洋海外有限公司总裁。