哈药集团股份有限公司四届二十七次董事会决议公告

　　证券代码：600664     证券简称：S哈药             编号：临2007－055

　　哈药集团股份有限公司四届二十七次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

　　哈药集团股份有限公司董事会以书面方式发出通知，于2007年11月20日以通讯表决方式召开第四届董事会第二十七次会议。会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致表决通过了《关于聘任金乃岩先生为公司副总经理的议案》。

　　经公司总经理姜林奎先生提名，公司董事会决定聘任金乃岩先生为公司副总经理（简历附后），任期三年。

　　公司独立董事对上述高级管理人员的聘任发表了独立意见，意见认为：“公司高级管理人员的任职资格和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意对金乃岩先生的聘任。”

　　特此公告。

　　哈药集团股份有限公司董事会

　　二○○七年十一月二十日

　　附：金乃岩先生简历

　　金乃岩，男， 57岁，研究员级高级工程师，研究生学历。

　　1985年至1992年，先后任哈尔滨制药厂一车间副主任、五车间主任、二车间副主任、主任。1992年至2004年，任哈尔滨制药厂副厂长、哈药集团制药总厂常务副厂长。2004年至今,任哈药集团制药总厂厂长兼党委书记。