上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司第四届董事会2007年第一次临时会议决议公告

　　证券代码：A股600663 B股：900932    证券简称：陆家嘴 陆家B股 编号：临2007－020

　　上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

　　第四届董事会2007年第一次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　本公司于2007年11月20在公司本部召开第四届董事会2007年第一次临时会议。会议召开的通知于2007年11月13日发出，以通讯方式通知了全体董事。会议应到董事8人，实到人数8人,公司监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨小明主持，经与会董事讨论，会议审议并通过了如下议案：

　　一、审议通过《关于入股Z3-2地块项目开发公司的议案》

　　同意本公司和上海市城市建设投资开发总公司、上海建工集团总公司合资组建项目公司开发Z3-2地块，该地块位于小陆家嘴区域，地块规划为商办用地，规划建筑面积约20万平方米。

　　该项目公司注册资本总额暂定为人民币54亿元，其中：上海市城市建设投资开发总公司占51%股权、本公司占45%股权、上海建工集团占4%股权。本公司主要以土地作价入股，如有不足或超额，以现金补足或返还，其他股东以现金入股。本公司土地作价入股应遵守国家有关规定，在评估后报国资委确认同意。

　　同时，董事会要求项目公司尽快启动项目的规划研究和投资论证，另行上报董事会审议。

　　本项议案表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　二、审议通过《关于公司管理层成员及职责分工事项的议案》

　　本项议案表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司董事会

　　2007年11月21日