重庆百货大楼股份有限公司
2007年度第三次临时（四届七次）股东大会决议公告
特别提示
● 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
● 本次会议无否决或修改提案的情况；
● 本次会议无临时提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
重庆百货大楼股份有限公司（以下简称公司）2007年度第三次临时（四届七次）股东大会于2007年11月20日上午9:30在重百大酒店会议厅召开。本次会议采取现场投票的方式进行表决。出席会议的股东和股东授权代表共4人，代表股份72,309,902股，占公司总股本的35.4460%。公司董事会和监事会出席了本次大会，大会由董事长肖诗新先生主持，符合《公司法》和本公司章程规定。
二、议案审议情况
本次大会审议并表决形成如下决议：
1、审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》
| 表决结果 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 表决权数 | 占出席会议股东所持股份总数的比例 | 表决权数 | 占出席会议股东所持股份总数的比例 | 表决权数 | 占出席会议股东所持股份总数的比例 | |
| 参与投票股东所持股份总数 | 72,309,902 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
公司继续聘请重庆天健会计师事务所为公司提供2007年度审计服务。公司支付其报酬52万元（包括会计师事务所现场审计人员的通讯费、误餐费、车费等差旅费）。
2、审议通过《关于以万州万川商场置换金英商场商业用房的议案》
| 表决结果 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 表决权数 | 占出席会议股东所持股份总数的比例 | 表决权数 | 占出席会议股东所持股份总数的比例 | 表决权数 | 占出席会议股东所持股份总数的比例 | |
| 参与投票股东所持股份总数 | 72,309,902 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
公司决定将自有产权的万川商用楼（面积为8251.41平方米）与重庆市万州区金鸿物业发展有限公司拥有自有产权的金英商场（面积为8770.32平方米）进行房屋使用权交换。交换后，公司将万川商用楼（面积为8251.41平方米）采取审批、评估、挂牌、拍卖等程序委托重庆市万州区金鸿物业发展有限公司在一年内代为处置，若处置不掉，则由重庆市万州区金鸿物业发展有限公司按拍卖底价接受；同时，公司将以32元/平方米·月租金的标准继续租用金英商场进行经营。
三、律师见证情况
出席会议的重庆索通律师事务所马云律师认为：公司本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、提案及表决程序符合法律、法规、相关规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议通过的有关决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事签字确认的股东大会决议
2、本次会议律师法律意见书
重庆百货大楼股份有限公司董事会
2007年11月20日