浙江景兴纸业股份有限公司
三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
根据公司2007年11月9日以传真和邮件方式向全体董事发出的会议通知，浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称“公司”）三届四次会议于2007年11月20日上午9：30在公司会议室召开，应出席本次会议的董事为13人，实际出席董事13人，公司监事及其他高管人员列席会议。会议由董事长朱在龙先生主持，符合公司法及本公司章程的相关规定，会议合法有效。会议审议并以全票赞同通过以下议案：
一、审议通过关于公司拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案：
为提高募集资金使用效率，降低财务费用，公司拟在确保募集资金项目建设需要和不影响项目资金使用计划的前提下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额在6亿元人民以内，期限为6个月。具体内容请投资者查阅公司关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告，公告编号：临2007-067。
公司独立董事及保荐机构均对此发表了意见,相关意见公布于巨潮网http://www.cninfo.com.cn供投资者查阅；
二、审议通过关于增加公司注册资本的议案：
根据中国证券监督管理委员会证监发行字（2007）370号文核准，公司于2007年11月公开发行人民币普通股9,300万股，公司注册资本由29,900万元增加至39,200万元。
三、审议通过关于修改公司章程的议案:
1、 原章程第三条增加以下内容:
2007年5月11日,经2006年度股东大会批准,公司以2006年度实现的利润,向全体股东每十股赠送红股三股。
公司于2007年10月22日获中国证监会证监发行字（2007）370号文核准，公开发行人民币普通股9,300万股。
2、 章程第六条
原文为：公司注册资本为人民币29,900万元。
现改为：公司注册资本为人民币39,200万元。
3、 章程第十九条
原文为：“公司股份总数为29,900万股, 均为普通股。”
现改为：“公司股份总数为39,200万股, 均为普通股。”
《浙江景兴纸业股份有限公司公司章程》（2007年11月修订稿）全文公布于
巨潮网http://www.cninfo.com.cn供投资者查阅；
四、审议通过关于公司与股东上海九龙山股份有限公司续签互保协议的议案：
鉴于公司于2006年11月与股东上海九龙山股份有限公司签署的互保协议有效期即将届满，为满足公司正常经营需要，同意公司继续与上海九龙山股份有限公司签署互保协议，在协议有效期内为双方自身及双方控股子公司一年以内的短期借款提供担保，互保金额为不超过人民币2亿元。协议有效期自公司股东大会批准之日起12个月内。具体内容请投资者查阅公司关于与关联方进行互保事项的公告,公告编号:2007-068；
公司独立董事及保荐机构均对此互保事项发表了意见,相关意见公布于巨潮
网http://www.cninfo.com.cn供投资者查阅；
本议案涉及关联交易，在上海九龙山股份有限公司任职的董事汪为民回避表决。
五、审议通过关于公司与平湖热电厂进行互保的议案：
同意公司与平湖热电厂签署互保协议，在协议有效期内为双方自身或控股子公司的银行借款提供担保，互保金额为不超过人民币1亿元，协议有效期自公司股东大会批准之日起12个月内。具体内容请投资者查阅公司关于互保事项的公告,公告编号:2007-069；
公司独立董事及保荐机构均对此互保事项发表了意见,相关意见公布于巨潮
网http://www.cninfo.com.cn供投资者查阅；
六、审议通过关于注销平湖市景兴造纸有限公司独立法人资格的议案：
鉴于公司目前的主要资产和生产能力均集中于公司对外投资的全资或控股子公司中，因此造成股份公司主体的资产规模偏小的情况。为充实股份公司主体的资产实力，整合公司资源形成一体化管理体系，降低管理成本，公司拟注销下属全资子公司平湖市景兴造纸有限公司的独立法人资格，平湖市景兴造纸有限公司所有债权债务按其账面价值由本公司继承。
平湖市景兴造纸有限公司成立于2000年4月，注册资本为17000万元，主营业务为牛皮箱板纸的生产和销售，目前拥有18万吨高档牛皮箱板纸的年生产能力，为本公司的全资子公司。截止2007年9月30日该公司的总资产为67,265.31万元,净资产为24,171.90万元，2007年1-9月份实现的净利润为1,907.25万元。
七、审议关于召开2007年第四次临时股东大会的议案。
股东大会召开的具体事宜请投资者参见公司关于召开2007年第四次临时股东大会的通知，公告编号2007-070。
以上第一至第六项议案均须提交公司股东大会审议。
特此公告
浙江景兴纸业股份有限公司董事会
二○○七年十一月二十一日
证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 公告编号：临2007-067
浙江景兴纸业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
公 告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
一、募集资金基本情况：
2007年10月22日，浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称“公司”、“景兴纸业”）获中国证监会证监发行字（2007）370 号文核准，公开发行人民币普通股9,300万股，每股发行价格为13.09元。根据大信会计师事务有限公司大信京验字(2007)第0024号《验资报告》，公司本次发行的募集资金总额为1,217,370,000.00元，扣除发行费用人民币46,839,308.10 元，公司实际募集资金净额为1,170,530,691.90万元，上述款项已分别存放于公司设立在中信银行嘉兴分行、中国建设银行平湖市支行的募集资金专户中。
二、使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况说明：
按照公司披露的《招股说明书》，本次募集资金将投资于“年产60万吨高档包装纸板技术改造工程”项目，该项目设计建设周期为2年,项目建设资金中约有70%为进口造纸设备购置和安装款项，募集资金的使用计划如下表所示：
单位:万元
| 项目名称 | 项目建设资金年度总投入额 | ||
| 第一年 | 第二年 | 合计 | |
| 年产60万吨高档包装纸板技术改造工程 | 44,860 | 67,291 | 112,151 |
公司在2008年度所需支付款项主要为征地、厂房等基础设施建设资金以及为采购设备所预付的定金，预计金额在5亿人民币以内，2008年度将有部分募集资金闲置的情况。因此，公司拟在确保募集资金项目建设的资金需求以及不影响募集资金使用计划的前提下，在6亿人民币的总额内，使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，期限为自股东大会批准之日起的6个月内。
三、使用闲置募集资金暂时补充流动资金对公司的影响：
1、公司以首次公开发行所募集资金和自筹资金投资建设的年产45万吨牛皮箱板纸项目已经投产，公司规模得到了快速的扩张，同时也造成了公司资金面的紧张和不足，预计2008年仅45万吨项目所需的流动资金占用额就达到5亿元人民币，因此，以闲置募集资金暂时补充流动资金有助于解决公司产能迅速扩张后流动资金紧缺的问题。
2、根据本次募集资金2008年度的使用计划，预计至2008年12月31日，公司使用募集资金将不超过5亿元，部分募集资金会有较长时间的闲置。使用6亿元闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金投资计划的正常进行。
3、截至2007年9月30日，公司的短期借款余额为905,000,000.00元，2007年1－9月份，利息费用为30,469,087.63，利息费用支出较大，将闲置募集资金暂时用于补充流动资金有助于减轻短期借款压力，降低财务费用，优化财务指标，有利于维护公司和投资者的利益。
4、公司将严格按照中国证监会关于《进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和公司制订的《募集资金管理办法》规定，规范使用该部分资金，并承诺
于募集资金暂时补充流动资金到期后或募集资金使用进度加快时，公司将以自有资金或银行贷款及时、足额归还至募集资金专户。
四、独立董事意见：
公司独立董事认为，公司在确保募集资金项目建设和不影响募集资金使用计划的情况下，将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，将有助于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，维护公司和投资者的利益。公司此次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的程序，符合公司章程和公司募集资金管理办法的有关规定，同时，公司承诺在闲置流动资金用于补充流动资金到期或募集资金的使用进度加快时，公司将以自有资金或向银行融资及时归还募集资金。因此，同意此次使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
五、保荐机构意见：
作为浙江景兴纸业股份有限公司（下称“景兴纸业”）2007 年公开增发A 股的保荐人，中信建投证券有限责任公司根据《证券发行上市保荐制度暂行办法》和《深圳证券交易所中小企业板块保荐工作指引》等规定，对公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项，发表如下意见：
景兴纸业将部分闲置募集资金补充流动资金可以缓解公司流动资金压力，降低财务费用，不存在变相改变募集资金用途的情况；在补充流动资金期限届满，景兴纸业将及时归还到募集资金专用帐户，不影响募集资金投资项目的正常进行。在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，将部分闲置募集资金用于补充公司流动资金，总额不超过6亿元，使用期限不超过6个月。以上安排不违反中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》（证监公司字[2007]25号）、深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和公司《募集资金管理办法》等相关规定。本保荐机构同意景兴纸业将部分闲置募集资金6亿元暂时用于补充公司流动资金，使用期限不超过6个月。
本次使用募集资金补充流动资金的金额超过本次募集资金总额的10％，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》的相关规定，该议案须提交公司股东大会审议批准，并提供网络投票表决方式。
六、备查文件：
1、公司第三届董事会第四次会议决议
2、公司独立董事的独立意见；
3、保荐机构的核查意见。
特此公告
浙江景兴纸业股份有限公司董事会
2007年11月21日
证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 公告编号：临2007-068
浙江景兴纸业股份有限公司
关于与关联方进行互保事宜的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
重要提示：
1、2006年12月15日召开的浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称“公司””景兴纸业”）2006年第二次临时股东大会批准了公司与股东上海九龙山股份有限公司（以下简称“九龙山”）签署的总金额为2亿元人民币，有效期为1年的互保协议，现该协议有效期将于2007年12月14日到期；
2、在上述互保协议有效期内，公司与九龙山实际发生担保余额如下表所示：
| 担保方 | 被担保方 | 借款银行 | 借款金额 | 借款期限 |
| 九龙山 | 平湖市景兴造纸有限公司 | 广发银行余杭支行 | 2500万元 | 07/9/4-08/3/4 |
| 九龙山 | 平湖市景兴造纸有限公司 | 广发银行余杭支行 | 2500万元 | 07/9/10-08/3/10 |
| 景兴纸业 | 九龙山 | 招商银行上海分行 | 5000万元 | 07/5/24-08/5/23 |
| 景兴纸业 | 浙江茉织华印务有限公司 | 中信银行平湖支行 | 1000万元 | 07/1/12-07/12/28 |
3、根据公司经营的实际情况，公司三届董事会第四次会议已同意公司继续与九龙山签署互保协议。
一、互保情况的概述：
经公司三届董事会第四次会议审议通过，同意公司及公司控股子公司与上海九龙山股份有限公司(下称“九龙山”)及其控股子公司提供相互担保。同意公司与九龙山继续签署互保协议，在协议有效期内继续为双方自身及双方控股子公司一年以内的短期借款提供担保，互保总额为不超过2亿元人民币，协议有效期1年。
本次互保事宜构成关联交易，董事会审议此互保事项时，关联董事汪为民先生进行了回避。本次互保事宜须要提交股东大会审议。
二、 互保人（关联方）的基本情况及关联关系说明：
九龙山系上海证券交易所A、B股上市公司，公司成立于1999年1月，注册资本为43,450万元，法定代表人李勤夫。经营范围为房地产、商业房产综合开发、印刷、造纸、进出口业务（涉及许可经营的凭许可证经营）。公司注册地址为上海市万航渡路888号7楼C座，主要生产经营地和经营性资产处于浙江省平湖市。截止2006年12月31日，上海九龙山股份有限公司经审计的总资产274,284.54万元，净资产184,606.70万元，资产负债率为32.70%,2006年度实现净利润13,736.90万元。截止2007年9月30日，上海九龙山股份有限公司总资产311,235.96万元，净资产 212,059.29万元，资产负债率为31.87%,2007年1-9月实现净利润6,615.63万元。
上海九龙山股份有限公司目前持有本公司20.40%的股份，为本公司的第二大股东。
三、互保协议主要内容：
1、担保金额：
在互保有效期内公司及公司控股子公司与九龙山及其控股子公司相互提供总金额为20,000万元人民币的银行借款的担保，该等担保行为包括双方控股子公司为对方自身及其控股子公司的银行借款所做的担保，双方同意,上述相互提供担保的总额可循环使用,即提供担保后即自总金额中扣除相应的额度,贷款归还后额度即行恢复。双方同意, 于本合同签署前由各方为对方及其控股子公司已经提供的担保包含在上述担保额度中。
2、借款类别：
相互提供担保的银行借款仅限于双方自身及其控股子公司作为借款人,在中国境内依法成立的商业银行为贷款人的银行借款,仅限于借款期限在一年以内短期借款。
3、反担保情况：
双方同意, 在对方提供担保时, 被担保方将向担保方提供相关必要的反担保措施以保护担保方的利益。
4、赔偿责任：
公司与九龙山同意，若对方及其控股子公司因根据互保协议所提供的担保而形成损失，公司与九龙山将赔偿对方及其控股子公司的损失。
5、协议有效期：
互保协议有效期为自协议生效日起的12个月。
四、交易目的和风险评估：
鉴于公司以首次公开发行所募集资金和自筹资金投资建设的年产45万吨牛皮箱板纸项目已经投产，预计2008年仅该45万吨项目所需流动资金占用额就达到5亿元人民币。公司规模的快速扩张造成了公司资金面的紧张和不足，因此公司需增加向银行的融资，为此有必要与具有一定实力的公司建立起相互提供信用担保的长期合作关系。经与公司股东九龙山的友好协商，双方拟继续签署互保协议。
九龙山作为在上海证券交易所上市的公司，目前的经营情况稳定，资产质量良好，截止2006年12月31日，上海九龙山股份有限公司经审计的总资产274,284.54万元，净资产184,606.70万元，资产负债率为32.70%,2006年度实现净利润13,736.90万元。截止2007年9月30日，上海九龙山股份有限公司总资产311,235.96万元，净资产 212,059.29万元，资产负债率为31.87%,2007年1-9月实现净利润6,615.63万元，具有较强的偿债能力。
六、独立董事意见：
独立董事一致认为：公司与上海九龙山股份有限公司续签互保协议，主要是为了满足公司经营发展的正常需求，有利于景兴纸业巩固并提高其现有的融资能力。九龙山作为在上海证券交易所上市的企业，目前的经营情况稳定，资产质量良好，具有较强的偿债能力。
当互保合同生效后，公司按协议实际履行担保义务时,公司董事会及经营层应密切关注被担保方有关借款使用情况及经营状况,以便及时采取措施防范风险。
六、保荐机构的审核意见：
中信建投证券有限责任公司作为浙江景兴纸业股份有限公司（下称“景兴纸业”）的保荐人，在认真查阅了景兴纸业与九龙山之间的互保协议，九龙山2006年12月份经审计的财务报告和2007年第三季度财务报表后，认为上述互保行为不会对景兴纸业在担保期内的财务状况产生不良影响，且有利于景兴纸业巩固并提高其现有的融资能力。互保事项未违反景兴纸业的公司章程，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等规定的要求。该互保事项尚需景兴纸业股东大会审议批准。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量：
截至目前为止，公司及控股子公司累计担保总额为91,932.97万元、公司对控股子公司为74,732.97万元，上述担保数额占公司最近一期经审计净资产（2006.12.31）的比例分别为：138.66%，112.72%。
公司及控股子公司均不存在逾期担保情况。
八、公司将根据本互保协议生效后的实际履行具体情况作持续披露。
九、备查文件：
1、公司第三届董事会第四次会议决议；
2、上海九龙山股份有限公司2006年12月31日经审计财务报告、2007年第三季度报告。
特此公告。
浙江景兴纸业股份有限公司
二00七年十一月二十一日
证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 公告编号：临2007-069
浙江景兴纸业股份有限公司
关于与平湖热电厂进行互保事项的公告
公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、互保情况概述：
浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称“公司”、“景兴纸业”）拟与平湖热电厂签署互保协议，在协议有效期内为双方向银行借款提供担保，互保总额为不超过10，000万元人民币，协议有效期为1年。
二、互保对象基本情况：
平湖热电厂成立于1995年，注册地址及主要经营地位于浙江省平湖市景兴工业园区，注册资本为8446.27万元人民币,法定代表人为王慰。其主营业务为供电、供汽；劳务服务、安装等，主要产品为电力与蒸汽，目前的发电能力为1.5亿千瓦每年，供热量110万吨，为本公司生产所用蒸汽的供应商。2006年12月31日，平湖热电厂经审计的总资产37,776.36万元，净资产15,028.15万元，资产负债率为60.22%，2006年度实现净利润2,806.60万元。截止2007年10月31日的平湖热电厂未经审计的总资产50,962.82万元，净资产20,510.22万元，资产负债率为59.75%，2007年1月至10月实现的净利润1,482.07万元。
三、互保协议主要内容：
1、互保金额：
在互保有效期内公司与平湖热电厂相互提供总金额为10,000万元人民币的银行借款的担保，双方同意,上述相互提供担保的总额可循环使用,即提供担保后即自总金额中扣除相应的额度,贷款归还后额度即行恢复。
2、借款类型：
双方同意, 双方相互提供担保的银行借款仅限于甲方或乙方作为借款人, 在中国境内依法成立的商业银行为贷款人的银行借款, 借款类型和借款期限不限。
3、反担保：
双方同意, 在对方提供担保时, 被担保方将向担保方提供相关必要的反担保措施以保护担保方的利益。
4、违约责任:
双方同意,任何一方未能按期归还本协议另一方提供担保的银行借款导致提供担保方承担担保责任归还借款情况的, 借款方应当按照提供担保指定的方式和时间将提供担保方承担担保责任而归还的款项归还予提供担保方, 并按照提供担保方承担担保责任而支付款项的20%支付赔偿金。提供担保方有权在该等情况下要求借款方对由提供担保方提供的其他担保提供适当的且令提供担保方满意的反担保。
5、互保协议有效期:
互保协议有效期为自本协议生效日起的12个月。
四、互保目的和风险评估
由于公司所处行业为资金密集型行业，随着公司首次公开发行所募集资金和自筹资金投资建设的年产45万吨牛皮箱板纸项目的投产，公司规模得到了快速扩张，同时也造成了公司资金面的紧张和不足。因此，从公司经营发展需要出发，有必要与具有一定实力的公司建立起相互提供信用担保的长期合作关系，有利于景兴纸业巩固并提高其现有的融资能力。
平湖热电厂作为平湖市支柱工业企业，自成立以来经营情况稳定，资产质量良好。该公司也是本公司生产所用蒸汽的供应商。基于平湖热电厂稳定经营情况和赢利能力，公司董事会认为其具有实际债务偿还能力，不会对景兴纸业在担保期内的财务状况产生不良影响。
五、独立董事发表意见的情况：
公司就担保事宜事先征求了公司独立董事的意见，独立董事一致认为：公司与平湖热电厂建立互保关系，主要是为了满足公司经营发展的正常需求，有利于景兴纸业巩固并提高其现有的融资能力。平湖热电厂目前经营情况稳定，资产质量良好，因此平湖热电厂具有实际债务承担能力。
当互保合同生效后，公司按协议实际履行担保义务时,公司董事会及经营层
应密切关注被担保方有关借款使用情况及经营状况,以便及时采取措施防范风险。
六、保荐机构的审核意见：
中信建投证券有限责任公司作为景兴纸业的保荐人，在认真查阅了景兴纸业与平湖热电厂之间的互保协议和平湖热电厂2006年12月份经审计的财务报告，认为上述互保行为不会对景兴纸业在担保期内的财务状况产生不良影响，且有利于景兴纸业巩固并提高其现有的融资能力。互保事项未违反景兴纸业的公司章程，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等规定的要求。该互保事项尚需景兴纸业股东大会审议批准。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量：
截至目前为止，公司及控股子公司累计担保总额为91,932.97万元、公司对控股子公司为74,732.97万元，上述担保数额占公司最近一期经审计净资产（2006.12.31）的比例分别为：138.66%，112.72%。
公司及控股子公司均不存在逾期担保情况。
八、公司将根据本互保协议生效后的实际履行具体情况作持续披露。
九、备查文件：
1、公司第三届董事会第四次会议决议；
2、平湖热电厂截止2006年12月31日经审计财务报表,2007年10月30日财务报表（未经审计）。
特此公告。
浙江景兴纸业股份有限公司
二00七年十一月二十一日
证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临2007－070
浙江景兴纸业股份有限公司
关于召开二00七年第四次临时股东大会的
通 知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
一、本次股东大会召开的基本情况：
浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第四次会议审议通过了《关于召开公司2007年第四次临时股东大会》的议案。
1、会议召集人：公司董事会
2、股权登记日：2007年11月30日
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
4、本次股东大会的召开时间：
现场会议召开时间为：2007年12月6日（星期四）下午1:00时起
网络投票时间为：2007年12月5日—12月6日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2007 年12月6日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2007年12月5日下午3:00至2007年12月6日下午3:00的任意时间。
5、现场会议召开地点：浙江景兴纸业股份有限公司三楼会议室
6、参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。
二、本次股东大会出席对象
1、本次股东大会的股权登记日为2007年11月30日。在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师、保荐代表人及董事会邀请的其他嘉宾。
三、提示性公告：
公司将于2007年12月3日对于本次股东大会的召开再次发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。
四、本次股东大会审议的议案：
议案一、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
(具体内容请投资者查阅公司刊登于上海证券报、证券时报以及公布于巨潮网http://www.cninfo.com.cn上的《浙江景兴纸业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，公告编号：临2007-067。
议案二、《关于增加公司注册资本的议案》；
议案三、《关于修订公司章程部分条款的议案》；
(章程修订内容请投资者查阅公司刊登于上海证券报、证券时报以及公布于巨潮网http://www.cninfo.com.cn上的《浙江景兴纸业股份有限公司三届董事会第四次会议决议公告》，公告编号：临2007-066。
议案四、《浙江景兴纸业股份有限公司关于公司和股东上海九龙山股份有限公司续签互保协议的议案》；
(具体内容请投资者查阅公司刊登于上海证券报、证券时报以及公布于巨潮网
http://www.cninfo.com.cn上的《浙江景兴纸业股份有限公司关于与关联方进行互保事宜的公告》，公告编号：临2007-068。
议案五、《关于公司与平湖热电厂签署互保协议的议案》；
(具体内容请投资者查阅公司刊登于上海证券报、证券时报以及公布于巨潮网http://www.cninfo.com.cn上的《浙江景兴纸业股份有限公司关于公司与平湖热
电厂进行互保事项的公告》，公告编号：临2007-069。
议案六、《关于注销全资子公司平湖市景兴造纸有限公司独立法人资格的议案》；
五、本次股东大会现场会议的登记方法：
1、登记手续：
（1）个人股东登记须持本人身份证、股东帐户登记（如委托，须同时持有代理人持身份证、授权委托书（格式附后）、委托人股东帐户登记）；
（2）法人股东凭单位介绍信、法人代表证明或法人代表授权书以及出席人身份证登记；
（3）异地股东登记可采用信函或传真的方式登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。传真或信函在2007年12月4日17：30前送达公司证券部。来信请寄：浙江省平湖市曹桥街道浙江景兴纸业股份有限公司证券部收，邮政编码：314214（信封请注明“会议登记”字样）。
2、登记时间：2007年12月4日上午9：00-11：30，下午1：30-5：30
3、登记地点及联系方式：
浙江省平湖市曹桥街道，浙江景兴纸业股份有限公司证券部
联系电话：0573-85969328，传真：0573-85963320
联系人：吴艳芳、沈利霞
六、其他事项:与会人员的食宿及交通费用自理。
七、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序：
本次股东大会向股东提供网络式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
（一）采用交易系统投票操作流程：
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2007年12月6日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00；
2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票：
| 投票证券代码 | 证券简称 | 买卖方向 | 买入价格 |
| 362067 | 景兴投票 | 买入 | 对应申报价格 |
3、股东投票的具体程序为：
（1）输入买入指令；
（2）输入证券代码362067；
（3）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，情况如下：
| 表决事项 | 对应申报价格 |
| 总议案 | 100元 |
| 议案一 | 1元 |
| 议案二 | 2元 |
| 议案三 | 3元 |
| 议案四 | 4元 |
| 议案五 | 5元 |
| 议案六 | 6元 |
（4）输入委托股数。
上述总议案及其他议案在“买入股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：
| 表决意见种类 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 对应的申报股数 | 1股 | 2股 | 3股 |
（5）确认投票委托完成。
4、计票规则：
（1）在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。
（2）在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案一至六项议案中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对一至六项中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准。如果股东先对总议案投票表决，然后对一至六项议案中的一项或多项议案，则以对总议案的投票表决意见为准。如果股东仅对总议案进行投票视为对所有议案表达相同意见。
5、注意事项：
（1）网络投票不能撤单；
（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
（3）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准。
（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午6:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
6、投票举例：
（1）股权登记日持有“景兴纸业”A股的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：
股票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
362067 买入 100元 1股
（2）如某股东对议案一投反对票，对其他议案投赞成票，申报顺序如下：
股票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
362067 买入 1元 2股
362067 买入 l00元 l股
（二）采用互联网投票操作流程：
1、股东获取身份认证的具体流程:
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
A)申请服务密码的流程
登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。
B)激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
买入证券 买入价格 买入股数
369999 1.00元 4位数字的“激活校验码”
该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话:0755-83239016。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。
A)登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“浙江景兴纸业股份有限公司2007年第四次临时股东大会投票”；
B)进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
C)进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
D)确认并发送投票结果。
3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2007年12月5日下午3:00至2007年12月6日下午3:00的任意时间。
浙江景兴纸业股份有限公司董事会
2007年11月21日
附 件：
（一） 股东参会登记表
姓名： 身份证号码：
股东帐号： 持股数：
联系电话： 邮政编码：
联系地址：
（二） 授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（单位）出席浙江景兴纸业股份有限公司2007年第四次临时股东大会，并代表本人（单位）依照以下指示代为行使表决权：
（1）对列入股东大会议程的每一项议案的表决指示：
| 议案 序号 | 提案内容 | 表决意见 | ||
| 赞成 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 | |||
| 2 | 关于增加公司注册资本的议案 | |||
| 3 | 关于修订公司章程部分条款的议案 | |||
| 4 | 关于公司和上海九龙山股份有限公司续签互保协议的议案 | |||
| 5 | 关于公司与平湖热电厂签署互保协议的议案 | |||
| 6 | 关于注销平湖景兴造纸有限公司独立法人资格的议案 | |||
（2）对临时议案的表决指示：
（3）如果委托人未作出表决指示，代理人是否可以按自己决定表决：
□可以 □不可以
委托人姓名或单位名称(签章)： 委托人持股数： 股
委托人身份证号码(营业执照号)： 委托人股东账号：
代理人（受托人）签名： 代理人（受托人）身份证号码：
委托有效期: 委托日期：2007年 月 日
注:以上股东参会登记表授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效。