泰豪科技股份有限公司第三届董事会第十七次临时会议决议公告
本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
泰豪科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第十七次临时会议于2007年11月21日以通讯方式召开。本次会议从11月9日起以传真和邮件等方式发出会议通知。应到董事七人，实到董事七人。会议由董事长陆致成先生主持，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定，会议合法有效。会议形成如下决议：
一、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于为衡阳泰豪通信车辆有限公司继续提供担保的议案》
衡阳泰豪通信车辆有限公司（以下简称“衡阳泰豪”） 系本公司控股子公司（本公司出资7215万元，占注册资本的90.19%），主要从事车载通信系统和方舱的生产和销售。截止2006年12月31日，衡阳泰豪经审计的总资产23046.71万元、净资产7102.62万元，负债总额15944.09万元，其中贷款总额为6650万元、一年到期的负债500万元，资产负债率69.18%，实现主营业务收入13043.59万元。
因贷款期限届满，衡阳泰豪向中国工商银行衡阳城中支行办理人民币1300万元贷款，由本公司继续提供担保。
二、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于为上海信业计算机网络工程有限公司提供担保的议案》
上海信业计算机网络工程有限公司（以下简称“上海信业”）系本公司控股子公司（本公司出资1170万元，占注册资本的65%），主要从事建筑智能化系统集成、设计、施工。截止2006年8月31日，上海信业经审核的总资产3835万元、净资产1436万元，负债总额2399万元，其中贷款总额为1400万元，无一年到期的负债，资产负债率62.56%（因上海信业2006年底的财务报表未经审计，故以2006年8月31日经审核的财务报表为最近一期经审计的财务数据）。
因生产经营需要，上海信业拟向上海银行卢湾支行申请人民币500万元贷款，由本公司提供担保。
三、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于为江西清华泰豪三波电机有限公司提供担保的议案》
江西清华泰豪三波电机有限公司（以下简称“三波电机”）系本公司全资子公司，注册资本5000万元，法定代表人为曾智杰，主要从事特种电源产品的研制、开发和生产。截止2006年12月31日，三波电机经审核的总资产19953.13万元、净资产9270.21万元，负债总额10682.91万元，其中贷款总额为4000万元，无一年到期的负债，资产负债率53.54%,实现主营业务收入 20884.58万元。
因生产经营需要，三波电机拟向中国工商银行北京西路支行申请人民币1000万元贷款，由本公司提供担保。
截止日前，本公司累计对外担保34780万元，占公司2006年底经审计的净资产为41.74%。其中为控股子公司担保的金额为19800万元，为非关联公司担保的金额为10000万元，为关联公司担保的金额为4980万元，无逾期担保和违规担保。
特此公告
泰豪科技股份有限公司
董 事 会
二○○七年十一月二十一日