上海九龙山股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600555 900955         股票简称：九龙山 九龙山B        公告编号：临2007-32                

上海九龙山股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

●本次会议没有否决或修改提案的情况；

●本次会议没有新提案提交表决；

一、会议通知、召开和出席情况：

上海九龙山股份有限公司董事会于2007年10月31日在上海证券报、中国证券报、证券时报、香港商报、上海证券交易所网站刊登召开公司2007年第一次临时股东大会的会议通知。2007年11月21日，上海九龙山股份有限公司2007年第一次临时股东大会在上海美丽园龙都大酒店会议室举行。参加表决的股东（股东授权代理人）共45人，共持有代表公司289,929,154股有表决权股份，占公司股份总数的66.9055 ％；其中A股股东（股东授权代理人）共39人，共持有公司201,491,354股有表决权股份，占A股股份总数的62.0929 ％，占公司有表决权股份总数的46.4971 ％；B股股东（股东授权代理人）共6人，共持有公司88,437,800股有表决权股份，占B股股份总数的81.2537 ％，占公司有表决权股份总数的20.4083 ％。

本次会议召开的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，公司律师列席了会议。经大会审议并表决，通过了以下议案：

二、提案审议及表决情况：

会议以记名投票的方式审议通过了以下决议：

（一）审议公司变更部分募集资金用途的议案

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	289,929,154	289,872,045	480	56,629	99.9803％
A股股东	201,491,354	201,437,545	480	53,329	99.9733％
B股股东	88,437,800	88,434,500	0	3,300	99.9963％

（二）审议公司委托商业银行向下属控股子公司累计发放不超过11亿元人民币委托贷款的议案

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	289,929,154	289,872,045	480	56,629	99.9803％
A股股东	201,491,354	201,437,545	480	53,329	99.9733％
B股股东	88,437,800	88,434,500	0	3,300	99.9963％

（三）审议修改公司《股东大会议事规则》的议案

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	289,929,154	289,872,045	145	56,964	99.9803％
A股股东	201,491,354	201,437,545	145	53,664	99.9733％
B股股东	88,437,800	88,434,500	0	3,300	99.9963％

（四）审议《上海九龙山股份有限公司独立董事制度》的议案

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	289,929,154	289,872,045	145	56,964	99.9803％
A股股东	201,491,354	201,437,545	145	53,664	99.9733％
B股股东	88,437,800	88,434,500	0	3,300	99.9963％

（五）审议公司董事会成立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四专门委员会的议案

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	289,929,154	289,872,045	145	56,964	99.9803％
A股股东	201,491,354	201,437,545	145	53,664	99.9733％
B股股东	88,437,800	88,434,500	0	3,300	99.9963％

三、律师见证意见：

经上海严义明律师事务所王智斌律师见证，见证律师认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格以及会议的表决程序均合法有效。

四、备查文件：

1、 经与会董事签字确认的股东大会决议；

2、 上海严义明律师事务所出具的律师见证意见；

3、 本次会议所有议案等资料见上海证券交易所网站WWW.SSE.COM.CN。

特此公告。

上海九龙山股份有限公司董事会

2007年11月21日