编号：临2007-028
江西洪都航空工业股份有限公司
第三届董事会第七次临时会议决议公告
江西洪都航空工业股份有限公司于2007年11月21日以传真方式召开了第三届董事会第七次临时会议。会议通知于2007年11月16日分别以书面传真和专人送达形式送达公司全体董事。
本次董事会会议应有12名董事参加，实际参加会议董事12 人，参加会议的董事人数及会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经参加会议的董事认真审议，并以传真方式进行表决，通过决议如下：
一、关于拟注销江西洪都科技创业投资有限公司并在上海投资设立上海洪泰科技发展有限公司的议案
全票同意，0票反对，0票弃权。
经公司第一届董事会第十次会议和公司2001年度股东大会审议通过，公司与其他出资人共同设立了江西洪都科技创业投资有限公司以下简称（“洪都科创”），注册资本4000万元，其出资人人及出资情况如下：江西洪都航空工业股份有限公司出资3800万元，占注册资本的95％；四川成都发动机（集团）有限公司出资100万元，占注册资本的2.5％；中航电测仪器厂出资100万元，占注册资本的2.5％。
截止到2007年9月30日，洪都科创资产总额为44,060,096.81元，负债总额55,150.59元，净资产44,004,946.22元。
上海是我国的金融中心，具有良好的投资环境和优惠的税收政策，也是我国资本市场最为活跃的前沿地域，为此，公司拟注销江西洪都科技创业投资有限公司并在上海浦东新区投资设立上海洪泰科技发展有限公司，新公司的业务范围、股东结构及其投资比例均不变。
本次董事会通过后，洪都科创将进入清算程序，公司将尽快完成其清算和工商注销工作，并在上海申请设立新公司。
特此公告。
江西洪都航空工业股份有限公司董事会
二○○七年十一月二十一日
证券代码：600316 证券简称：洪都航空
公告编号：临2007－029
江西洪都航空工业股份有限公司
重大事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司因筹划非公开发行事项,公司股票于2007年11月8日起停牌，现相关方案正在论证过程中，尚未明确并存在重大不确定性，公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
江西洪都航空工业股份有限公司董事会
二○○七年十一月二十三日