本次股东大会召开前，公司将发布两次股东大会提示公告，两次提示公告时间分别为2007年12月3日、2007年12月11日。

（九） 会议出席对象

1、凡2007年12月4日（星期二）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议(被授权人不必为公司股东)。

2、公司董事、监事、公司高级管理人员、聘任律师、财务顾问代表。

（十） 现场会议登记事项

1、登记手续：

（1）持有公司股票的法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

（2）持有公司股票的个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

异地股东可采用信函或传真的方式登记。

来信地址：重庆市渝中区陕西路1 号

(信函上请注明“2007年度第一次临时股东大会”字样)

邮编：400011 传真：（023）63819708

2、登记地点：

地址：重庆市涪陵区太极大酒店会议室

联系电话：（023）63848288

联系人：饶正力

3、登记时间： 2007年12月11日（星期二） 9时00分—16时30分

（十一）注意事项：

1、本次现场会议会期半天，出席现场会议的股东或股东代表食宿、交通等一切费用自理；

2、联系电话：（023）63848288 传真：（023）63819708

3、本次股东大会联系人：饶正力

四、征集人对重大资产出售暨吸收合并议案的意见

董事会同意本次重大资产出售暨吸收合并议案。

赞成理由：

1、资产转让的支付对价较为合理，相关协议各项约定符合法律法规及规范性文件的规定；

2、本次吸收合并将改善公司的资产质量，提高公司的盈利能力，有助于公司摆脱财务困难。

五、征集方案

征集人依据我国现行法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，制订了本次征集投票权方案，具体内容如下：

（一）征集对象：本次投票权征集的对象为ST长运截止2007年12月4日（星期二）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体无限售条件流通股股东。

（二）征集时间：自2007年12月5日至2007年12月11日（每日9：00-17：00）。

（三）征集方式：本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式在指定的报刊和网站上发布公告进行投票权征集行动。

（四）征集程序：ST长运截至2007年12月4日（星期二）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体无限售条件流通股股东可通过以下程序办理委托手续：

第一步：填写授权委托书。授权委托书须按照本报告书确定的格式逐项填写；

第二步：向征集人委托的公司经办部门提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；

本次征集投票权将由公司经办部门签收授权委托书及其相关文件，并转交给董事会。

持有公司流通股的法人股东须提供下述文件：

1、现行有效的法人营业执照复印件；

2、法定代表人身份证复印件；

3、授权委托书原件（由法定代表人签署；如系由法定代表人授权他人签署,则须同时提供经公证的法定代表人授权他人签署授权委托书的授权书）；

4、法人股东帐户卡复印件；

5、2007年12月4日（星期二）下午交易结束后持股清单。（注：请在上述所有文件上加盖法人股东公章、法定代表人签字）

持有公司流通股的个人股东须提供下述文件：

1、股东本人身份证复印件；

2、股东账户卡复印件；

3、股东签署的授权委托书原件（由本人签署；如系由本人授权他人签署,则须同时提供经公证的本人授权他人签署授权委托书的授权书）；

4、2007年12月4日（星期二）下午交易结束后持股清单。（注：请股东本人在所有文件上签字）

股东可以先向指定传真机发送传真，将以上相关文件发送至公司经办部门,确认授权委托。在本次股东大会会议登记时间截止之前，股东的前述文件可以通过挂号信函方式或者委托专人送达的方式送达征集人委托的公司经办部门或公司联系人。其中，信函以公司签署回单视为收到；专人送达的以公司向送达人出具收条视为收到。请将提交的全部文件予以妥善密封，注明联系电话、联系人，并在显著位置标明“征集投票权授权委托”。

授权委托书及其相关文件送达公司的指定地址如下：

地址：重庆市渝中区陕西路1 号

邮编：400011

联系电话：（023）63848288

指定传真：（023）63819708

联系人：饶正力

第三步：确认有效表决票

委托投票股东提交文件送达后，将由公司董事会秘书按下述规则对提交文件进行审核。股东的授权委托经审核同时满足下列条件为有效：

1、股东提交的授权委托书及其相关文件以信函、专人送达的方式在本次征集投票权截止时间（2007年12月11日17：00）之前送达指定地址；

2、股东提交的文件完备，符合前述第二步所列示的文件要求；

3、股东提交的授权委托书及其相关文件有关信息与股权登记日股东名册记载的信息一致。

4、授权委托书内容明确，股东未将表决事项的投票权同时委托给征集人以外的人。

（五）其他

1、股东将投票权委托给征集人后如亲自或委托代理人登记并出席会议，或者在会议登记时间截止之前以书面方式明示撤回原授权委托，则已作出的授权委托自动失效。

2、股东重复委托且授权内容不同的，以委托人最后一次签署的委托为有效。不能判断委托人签署时间的，以最后收到的委托为有效。

3、由于征集投票权的特殊性，公司董事会秘书仅对股东根据本报告书提交的授权委托书进行形式审核，并不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章进行实质审核，符合本报告书规定形式要件的授权委托书和相关证明文件将被确认为有效。因此，特提醒股东注意保护自己的投票权不被他人侵犯。

六、备查文件

《重庆长江水运股份有限公司重大资产出售暨吸收合并西南证券有限责任公司报告书》

七、签署

董事会已经采取了审慎合理的措施，对投票委托征集函所涉及内容均已进行了详细审查，投票委托征集函内容真实、准确、完整。

征集人：重庆长江水运股份有限公司董事会

2007年11月21日

附件：股东授权委托书（注：本表复印有效）

重庆长江水运股份有限公司董事会征集投票委托授权委托书

委托人声明：本人是在对董事会征集投票委托的相关情况充分知情的条件下委托征集人行使投票权。在本次股东大会登记时间截止之前，本人保留随时撤回该项委托的权利。将投票权委托给征集人后，如本人亲自（不包括网络投票）或委托代理人登记并出席会议，或者在会议登记时间截止之前以书面方式明示撤回原授权委托的，则以下委托行为自动失效。

本公司/本人作为委托人，兹授权委托重庆长江水运股份有限公司董事会代表本公司/本人出席2007年12月12日在重庆召开的重庆长江水运股份有限公司股东大会，并按本公司/本人的意愿代为投票。本公司/本人将投票权委托给征集人，即为将在股东大会上的投票权作同等委托。

本公司/本人对股东大会本次重大资产出售暨吸收合并相关议案的表决意见：

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

上市公司名称	重庆长江水运股份有限公司	股票代码	600369
受托人姓名	重庆长江水运股份有限公司董事会	股东会议名称	2007 年第一次临时股东大会
委托人姓名或名称		委托人身份证号码（法人股东请填写其法人资格证号）
委托人股东帐号
委托人持股数量		委托投票的股份数量
	委托指示
征集的议案	赞成	反对	弃权
1、《关于重庆长江水运股份有限公司重大资产出售的议案》及《关于重庆长江水运股份有限公司与重庆市长江水运有限责任公司之重大资产出售协议书》；
2、《关于重庆长江水运股份有限公司以新增股份吸收合并西南证券有限责任公司的议案》及《关于重庆长江水运股份有限公司吸收合并西南证券有限责任公司之协议书》。
3、公司变更经营范围的议案
4、公司变更注册地址议案；
5、公司变更注册名称以及与西南证券签署《名称转让协议》的议案
6、中国建银投资有限责任公司和重庆渝富资产经营管理有限公司免于向公司股东发出收购要约的议案
7、修改《公司章程》的议案
8、关于提请股东大会授权董事会办理议案1—议案7相关事宜的议案。
（注：请对该表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权，并在相应栏内划“√”， 三者必选一项；多选，则视为该授权委托事项无效；未作选择的，应明确表示征集人是否有权按自己的意思表决，否则视为该授权委托事项无效。）
委托人（自然人股东签字/法定股东法定代表人签字并加盖法人公章）： 委托日期：

证券代码:600369     证券简称:ST 长运     公告编号:2007-30

重庆长江水运股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

重庆长江水运股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届监事会第五次会议，于二〇〇七年十一月二十一日在重庆JW万豪酒店八层会议室召开。本次会议应到监事三名，实到监事三名，符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议由公司监事会主席申永洁主持，审议并通过如下议案：

1、审议并通过《关于重庆长江水运股份有限公司重大资产出售的议案》及《关于重庆长江水运股份有限公司与重庆市长江水运有限责任公司之重大资产出售协议书》；

表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权

2、审议并通过《关于重庆长江水运股份有限公司以新增股份吸收合并西南证券有限责任公司的议案》及《关于重庆长江水运股份有限公司吸收合并西南证券有限责任公司之协议书》；

表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权

3、审议并通过《公司变更经营范围的议案》；

表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权

4、审议并通过《公司变更注册地址议案》；

表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权

5、审议并通过《公司变更注册名称以及与西南证券签署<名称转让协议>的议案》；

表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权

6、审议并通过《中国建银投资有限责任公司和重庆渝富资产经营管理有限公司免于向公司股东发出收购要约的议案》；

表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权

7、审议并通过《修改<公司章程>的议案》；

表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权

上述1-7项议案尚需提交本公司2007年第一次临时股东大会审议。

8、审议并通过《关于改选公司非职工监事的议案》

由于本公司全体监事已经向本公司提交了附条件生效的辞职信，拟于本议案生效之日辞去监事职务，故公司监事会同意提名刘成义先生、高文志先生为非职工监事候选人，与本公司职工届时民主选举产生的1位职工代表监事共同组成新一届监事会。本议案在下述条件全部满足之日生效且拟任监事于该日就任并履行职责：

（1）经公司股东大会审议通过；

（2）公司重大资产出售暨新增股份吸收合并西南证券获得中国证监会等相关政府部门的核准；

（3）本公司监事会改选后的监事的任职资格已通过中国证监会的核准（如需要）；

（4）职工代表监事已经公司职工民主选举产生；

（5）公司经修改的公司章程已经生效。

表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权

上述议案尚需提交本公司2007年第二次临时股东大会审议。（候选人简历详见附件）

特此公告。

重庆长江水运股份有限公司监事会

二〇〇七年十一月二十一日

附：

非职工监事候选人简历

1、刘成义，非职工监事候选人。

男，汉族，1946年1月生，大学，高级工程师，高级经济师，1969年9月参加工作，中共党员。曾任中国第十八冶金建设公司三公司二队工人、三公司党办秘书，中国第十八冶金建设公司党办秘书，四川省重庆市建委宣传处、办公室秘书，四川省重庆市政府办公厅二处秘书，四川省重庆市政府办公厅五处、三处处长，四川省重庆市政府办公厅副秘书长（期间曾兼任市政府法制局局长），四川省重庆市建委主任、党组书记，四川省重庆市政府秘书长、党组成员，办公厅党组书记，重庆市政府秘书长、党组成员，办公厅党组书记、办公厅主任。第十届全国人大代表，重庆市第二届人大代表，中共第一、二届重庆市委委员，重庆市第一、二次党代会代表。现任重庆市人大常委会秘书长、党组成员、办公厅主任、机关党组书纪和西南证券监事。

2、高文志，非职工监事候选人。

男，汉族，1970年8月生，硕士，1992年7月参加工作，中共党员。曾任河北省政府外事办公室科员，中国建设银行总行政研室、研发部、投资银行部副主任科员、主任科员，中国建设银行甘肃省兰州市电力支行行长助理（挂职锻炼）。现任中国建投投行部高级副经理和西南证券监事。

证券代码：600369            证券简称：ST长运            编号：2007-31

重庆长江水运股份有限公司

关于召开公司2007年第一次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据重庆长江水运股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届董事会第十次会议决议，决定于2007年12月12日召开2007年第一次临时股东大会。现将本次会议有关事项通知如下：

一、本次会议召开情况：

1．会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2007年12月12日8：30时。

（2）通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2007年12月12日上海证券交易所交易日的9:30～11:30、13:00～15:00。

2．会议股权登记日：

2007年12月4日（星期二）。

3．现场会议召开地点：重庆市涪陵区太极大酒店会议室

4．召集人：公司董事会

5．会议及表决方式：

本次股东大会采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的方式。本公司将通过上海证券交易所交易系统提供网络形式的投票平台，无限售条件流通股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。

6、参加本次股东大会的方式：

公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票（征集投票权，下同）和网络投票中的一种表决方式。

7．提示性公告：

本次会议召开前，公司将在指定报刊上刊登两次股东大会的提示公告，两次提示公告时间分别为2007年12月3日和2007年12月11日。

8．会议出席对象

（1）凡2007 年12月4日（星期二）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议（被授权人不必为公司股东）。

（2）公司董事、监事、公司高级管理人员、聘任律师、财务顾问代表。

二、本次会议审议事项

本次会议审议的事项包括以下8项议案：

议案1：《关于重庆长江水运股份有限公司重大资产出售的议案》及《关于重庆长江水运股份有限公司与重庆市长江水运有限责任公司之重大资产出售协议书》；

议案2：《关于重庆长江水运股份有限公司以新增股份吸收合并西南证券有限责任公司的议案》及《关于重庆长江水运股份有限公司吸收合并西南证券有限责任公司之协议书》；

议案3：《关于重庆长江水运股份有限公司变更经营范围的议案》；

议案4：《关于重庆长江水运股份有限公司变更注册地址的议案》；

议案5：《关于重庆长江水运股份有限公司注册名称变更以及与西南证券签署<名称转让协议>的议案》；

议案6：《关于中国建银投资有限责任公司和重庆渝富资产经营管理有限公司免于向公司股东发出收购要约的议案》；

议案7：《关于修改<重庆长江水运股份有限公司章程>的议案》；

议案8：《关于提请股东大会授权公司董事会办理议案1－7的相关事宜的议案》；

以上议案的具体内容见详见与本通知同时公布在上海证券交易所网站及刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的《重庆长江水运股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告》。

三、无限售条件流通股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式

1．无限售条件流通股股东具有的权利

无限售条件流通股股东依法享有出席本次会议的权利，并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。

2．无限售条件流通股股东主张权利的时间、条件和方式

本次会议采用现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式，无限售条件流通股股东可在上述网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统对本次会议审议议案进行表决。无限售条件流通股股东网络投票具体程序见本通知第五项内容及附件1。

本公司董事会向公司全体无限售条件流通股股东征集对本次会议审议事项的投票权。有关征集投票权具体程序见与本通知一同刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上的《重庆长江水运股份有限公司董事会关于2007年第一次临时股东大会投票委托征集函》或本通知第六项内容。

公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式。

如果同一股份通过现场、网络或委托董事会投票重复投票，以第一次投票为准。

敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。

3．无限售条件流通股股东参加投票表决的重要性

（1）有利于保护自身利益不受损害；

（2）充分表达意愿，行使股东权利；

（3）如本次会议各项议案获表决通过，则不论无限售条件流通股股东是否参与了本次投票表决、也不论无限售条件流通股股东是否投了反对票，只要其为本次会议股权登记日登记在册的股东，就均须按本次会议表决通过的决议执行。

四、现场会议登记方法

1．登记手续：

（1） 持有公司股票的法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

（2） 持有公司股票的个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

异地股东可采用信函或传真的方式登记。来信地址：重庆市渝中区陕西路1 号（信函上请注明“2007 年度第一次临时股东大会”字样）邮编：400011传真：（023）63819708 63848288

2、登记地点：

地址：重庆市涪陵区太极大酒店会议室

联系电话：（023）63848288

联系人：饶正力

3．登记时间：

2007年12月11日（星期二）9 时00 分—16 时30 分

五、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序

在本次股东大会，公司将通过上海证券交易所交易系统向无限售条件流通股股东提供网络形式的投票平台，无限售条件流通股股东可以通过上述系统参加网络投票。投票程序如下：

1．本次会议通过交易系统进行网络投票的时间为：2007年12月12日上海证券交易所交易日的9:30-11:30、13:00-15:00

2．本次会议的投票代码：738369 投票简称：长运投票

3．股东投票的具体程序为：

（1）买卖方向为买入股票；

（2）在“委托价格”项下填报本次会议议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推，每一议案以相应的价格分别申报：

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

议案序号	表决事项	对应 申报价格
议案1	《关于重庆长江水运股份有限公司重大资产出售的议案》及《关于重庆长江水运股份有限公司与重庆市长江水运有限责任公司之重大资产出售协议书》	1元
议案2	《关于重庆长江水运股份有限公司以新增股份吸收合并西南证券有限责任公司的议案》及《关于重庆长江水运股份有限公司吸收合并西南证券有限责任公司之协议书》	2元
议案3	《关于重庆长江水运股份有限公司变更经营范围的议案》	3元
议案4	《关于重庆长江水运股份有限公司变更注册地址的议案》	4元
议案5	《关于重庆长江水运股份有限公司注册名称变更以及与西南证券签署<名称转让协议>的议案》	5元
议案6	《关于中国建银投资有限责任公司和重庆渝富资产经营管理有限公司免于向公司其他股东发出收购要约的议案》	6元
议案7	《关于修改<重庆长江水运股份有限公司章程>的议案》	7元
议案8	《关于提请股东大会授权公司董事会办理议案1－7的相关事宜的议案》	8元

（3）在“委托股数”向下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（5）不符合上述规定的申报无效，上海证券交易所交易系统作自动撤单处理。

六、董事会征集投票权的程序

公司董事会作为征集人向本公司全体无限售条件流通股股东征集本次会议的投票权。

1．征集对象：

本次投票权征集的对象为截止2007年12月4日（星期二）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体无限售条件流通股股东。

2．征集时间：

自2007年12月5日至2007年12月11日（每日9：00-17：00）。

3．征集方式：

本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，将采用公开方式在指定的报刊（《中国证券报》、《上海证券报》）和指定信息披露网站（http://www.sse.com）上发布公告进行投票权征集行动。

4．征集程序

详见与本通知同时在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登的《重庆长江水运股份有限公司董事会关于2007年第一次临时股东大会投票委托征集函》。

七、其他事项

1．请出席会议人员按时参加；出席会议人员食宿、交通费用自理。

2．网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。

重庆长江水运股份有限公司董事会

二零零七年十一月二十一日

附件1：

投资者参加网络投票的操作流程

一、投票操作

1、投票代码

沪市挂牌投票代码    沪市挂牌投票简称    表决议案数量    说明

         738369                 长运投票                     8             A 股

2、表决议案

公司简称    议案序号    对应的申报价格

ST长运             1                 1.00 元

3、表决意见

表决意见种类        对应的申报股数

同意                             1 股

反对                             2 股

弃权                             3 股

4、买卖方向：均为买入

二、投票举例

1、股东大会股权登记日持有“ST长运”A 股的沪市投资者，对公司第1 项议案投赞成票，其申报如下：

投票代码     买卖方向    申报价格    申报股数

738369         买入            1 元            1 股

如某沪市投资者对公司第1 项议案投反对票，则要将申报股数改为2 股，其

他申报内容相同。

投票代码     买卖方向     申报价格     申报股数

738369         买入             1 元         2 股

附件2：

授权委托书

兹委托             先生（女士）代表我单位（个人）出席重庆长江水运股份有限公司2007 年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名：

身份证号码：                委托人持有股数：                        委托人股东帐户：

受托人签名：                身份证号码：

授权范围：

委托日期：2007年 月 日

证券代码：600369         证券简称：ST长运         编号：2007-32

重庆长江水运股份有限公司

关于召开公司2007年第二次

临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据重庆长江水运股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届董事会第十次会议决议，本公司决定于2007年12月12日召开2007年第二次临时股东大会。现将本次会议有关事项通知如下：

一、本次会议召开情况：

1、会议召开时间：

2007年12月12日(星期三) 16：00 时。

2、会议股权登记日：

2007年12月4日（星期二）

3、本次会议召开地点：地址；重庆市涪陵区太极大酒店会议室

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议出席对象

（1）凡2007 年12月4日（星期二）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议（被授权人不必为公司股东）。

（2）公司董事、监事、公司高级管理人员、聘任律师、财务顾问代表。

二、本次会议审议事项

本次会议审议的事项包括以下2项议案：

议案1：《关于改选重庆长江水运股份有限公司董事会董事的议案》

议案2：《关于改选重庆长江水运股份有限公司监事会非职工代表监事的议案》

以上议案的具体内容见与本通知同时刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上的《重庆长江水运股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告》和《重庆长江水运股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告》。

三、特别提示

根据本公司章程和股东大会议事规则的有关规定，董事选举采用累积投票制，独立董事候选人须经上海证券交易所审核无异议后方可提交本次会议审议。

四、本次会议登记方法

1、登记手续：

（1） 持有公司股票的法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

（2） 持有公司股票的个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

异地股东可采用信函或传真的方式登记。

来信地址：重庆市渝中区陕西路1号

（信函上请注明“2007 年度第二次临时股东大会”字样）

邮编：400011 传真：（023）63819708 63848288

2、登记时间：

2007年12月11日（星期二）9 时00 分—16 时30 分

3、登记地点：

地址：重庆市涪陵区太极大酒店会议室

联系电话：（023）63848288

联系人：饶正力

五、其他事项

请出席会议的股东或股东代表按时参加；

出席会议人员食宿、交通费用自理。

重庆长江水运股份有限公司董事会

二零零七年十一月二十一日

附件：

授权委托书

兹委托             先生（女士）代表我单位（个人）出席重庆长江水运股份有限公司2007 年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名：

身份证号码：         委托人持有股数：             委托人股东帐户：

受托人签名：         身份证号码：

授权范围：

委托日期：2007年 月 日