杨凌秦丰农业科技股份有限公司
2007年第四次临时董事会决议公告
暨召开2007年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导陈述或重大遗漏负连带责任。
杨凌秦丰农业科技股份有限公司于2007年11月21日在公司会议室召开2007年第四次临时董事会,应到董事9人,出席会议的董事6人,董事长王忠信先生因故未参加本次董事会，董事张乃成先生、冯琪先生分别委托董事郭庆国先生、孙轩瑞先生代为出席并表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定。到会的董事及其授权代表通过如下决议：
1、会议审议通过了关于调整公司董事的议案：
同意提请公司股东大会审议王忠信不再担任董事职务，其中8票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100%；
同意提请公司股东大会审议冯琪辞去公司董事职务，其中8票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100%；
同意提请公司股东大会审议杨尔平辞去公司独立董事职务，其中8票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100%；
同意提请公司股东大会审议鹿瑞骍辞去公司独立董事职务，其中8票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100%；
同意提请公司股东大会审议阎新华辞去公司独立董事职务，其中8票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100%；
推荐张恺颙为公司第三届董事会董事候选人，其中8票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100%；
推荐邢西唯为公司第三届董事会独立董事候选人，其中8票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100%；
推荐霍学喜为公司第三届董事会独立董事候选人，其中8票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100%；
2、会议审议通过了关于调整董事会秘书的议案，同意叶晶辞去公司董事会秘书，其中8票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100%；同意由公司总经理孙轩瑞代行董事会秘书职责，其中8票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100%。
3、会议审议通过了关于修改《公司章程》的议案，其中8票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100%；
原章程：第一百四十三条 公司设监事会。监事会由5名监事组成,监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；
监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表,其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
修改为：公司设监事会。监事会由3名监事组成,监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；
监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表,其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
4、会议审议通过了关于提请召开2007年第二次临时股东大会的议案，其中8票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100%。
具体事项为：
一、会议时间：2007年12月10日（星期一）上午九时开始。
二、会议地点：公司七楼会议室
三、会议审议事项
1、关于王忠信先生不再担任公司董事职务的议案；
2、关于冯琪先生辞去公司董事职务的议案；
3、关于杨尔平先生辞去公司独立董事职务的议案；
4、关于鹿瑞骍先生辞去公司独立董事职务的议案；
5、关于阎新华先生辞去公司独立董事职务的议案；
6、关于史耀疆先生辞去公司监事职务的议案；
7、关于修改《公司章程》的议案；
8、关于选举董事的议案；
9、关于选举独立董事的议案。
四、出席会议人员
1、截止2007年12月7日下午3时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权代表；
2、公司董事、监事及有关高级管理人员。
五、会议登记办法
1、登记手续：出席会议的个人股东应持本人身份证、股东帐户及持股凭证；委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、经公证的授权委托书（格式见附件）、委托人股东帐户；法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
2、登记地点：杨凌秦丰农业科技股份有限公司董事会办公室
3、会议登记时间：2007年12月9日星期日（14：30-17：30）
4、异地股东可用信函或传真方式登记。
六、其它事项
1、会期1天,参会者交通及食宿费自理；
2、公司办公地址：杨凌农业高新技术产业示范区新桥北路二号。
联系人：刘 洋
联系电话：（029）87033019 传真：（029）87031001
邮编：712100
（附：个人简历）
特此公告
杨凌秦丰农业科技股份有限公司
2007年12月21日
附：个人简历
张恺颙，男，汉族，1965年12月1日出生，陕西兴平人，1995年加入中国共产党。1985年7月由陕西工学院电气自动化专业毕业并参加工作，大学文化程度，高级工程师，现任陕西化建工程有限责任公司党委委员、总经理、副董事长，（陕西省石油化工建设公司总经理、法人代表）。
张恺颙同志1985年7月毕业于陕西工学院工业电气自动化专业；
1985年7月—1991年12月在陕西省化工安装工程公司第一工程处任技术员，助理工程师，工程师；
1992年1月—1993年8月在陕西省石油化工建设公司第一工程处任副主任；
1993年8月—1995年12月陕西省石油化工建设公司第一公司任经理，高级工程师；
1996年1月—1996年7月在公司永坪炼油厂工程中任项目经理；
1996年7月—2001年12月在陕西省石油化工建设公司任党委委员、副总经理；
2001年12月至今在陕西化建工程有限责任公司任党委委员、总经理、副董事长，(2005年6月至今任陕西省石油化工建设公司总经理)。
陕西省杨凌区人大代表、常委；
陕西省优秀青年实业家；
全国优秀施工企业家；
陕西省第十次党代会代表。
邢西唯，女，1956年11月20日出生，陕西西安人，共产党员，经济学硕士、商学博士、加拿大渥太华大学高级访问学者、不列颠哥伦比亚大学金融学博士后、中国注册投资分析师及陕西省决策咨询委员会委员。现任西部证券股份有限公司副总裁、西安交通大学公共投融资学教授、硕士生导师。
1979年—1983年 陕西财经学院财政系本科学生
1983年—1986年 攻读陕西财经学院财政税收学硕士研究生
1993年6月—7月 参加日本野村证券专业培训
1995年5月—7月 参加加拿大多伦多大学国际税收培训（人民大学）
1995年—1996年 西安外国语学院培训一年
1996年—1999年 陕西财经学院商学博士
1999年6月— 2001年1月 加拿大渥太华大学高级访问学者
不列颠哥伦比亚大学金融博士后
2002年3月 参加中国证监会高管人员培训
2001年1月—至今 西部证券股份有限公司副总裁
西安交通大学公共投融资学教授、硕导
霍学喜，男，1960年1月生，汉族，1993年毕业于西北农业大学农业经济管理专业，获管理学博士学位，国务院特殊津贴专家，政协陕西省第十届委员会委员。1993年—1995年西北农业大学讲师，兼任西北农业大学农村经济研究所副所长、经济贸易学院贸易教研室主任；1996年至1999年西北农林科技大学副教授，金融学硕士生导师，兼任西北农林科技大学农村经济研究所副所长、经济贸易学院贸易教研室主任；2000年至2002年西北农林科技大学教授，金融学硕士生导师，兼任西北农林科技大学农业与环境信息研究中心主任；2003年至今西北农林科技大学教授，农林经济管理博士生导师，经济管理学院副院长，兼任西北农林科技大学农业与环境信息研究中心主任。现任西北农林科技大学教授，农林科技管理专业博士研究生导师，西北农林科技大学经济管理学院院长，西北农林科技大学农业经济管理学科点负责人。
兼任中国农业经济学会理事，中国农业技术经济研究会副会长，中国农学会农业产业专业委员会理事，陕西省社会学界联合会委员，陕西省农业专业协会研究会常务理事，国家科技部农业科技成果转化资金项目评审专家，国家农业综合开发委员会项目评估专家，陕西省人民政府决策咨询委员会委员，中共陕西省委员会政策研究室特约研究员，陕西省“十一五” 规划专家委员会委员，西北农林科技大学决策咨询委员会委员。
股票简称：*ST秦丰 股票代码：600248 公告编号：2007-35
杨凌秦丰农业科技股份有限公司
第三届监事会第六次会议的决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
杨凌秦丰农业科技股份有限公司于2007年11月21日在杨凌秦丰农业科技股份有限公司会议室召开第三届监事会第六次会议,应到监事5人,出席会议的监事3人,监事史耀疆、戴忻桐因故未能参加本次监事会,符合《公司法》和本公司章程的规定。到会的监事及授权代表审议通过如下决议：
1、会议审议通过了关于史耀疆辞去公司监事职务的议案，其中3票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的监事占出席会议的监事的100%。
特此公告
杨凌秦丰农业科技股份有限公司监事会
2007年11月21日
杨凌秦丰农业科技股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人杨凌秦丰农业科技股份有限公司董事会现就提名霍学喜先生、邢西唯女士为杨凌秦丰农业科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与杨凌秦丰农业科技股份有限公司（以下简称本公司）之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下:
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后做出的，被提名人已书面同意出任本公司第三届董事会独立董事候选人，提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合本公司《章程》规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1.被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在本公司及本公司附属企业任职；
2.被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有本公司已发行股份1%的股东，也不是本公司前十名股东；
3.被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有本公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在本公司前五名股东单位任职；
4.被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5.被提名人不是为本公司及本公司附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括本公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：杨凌秦丰农业科技股份有限公司董事会
二OO七年十一月二十二日
杨凌秦丰农业科技股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人霍学喜、邢西唯，作为杨凌秦丰农业科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与杨凌秦丰农业科技股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括杨凌秦丰农业科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：霍学喜、邢西唯
2007年11月21日