中国高科集团股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
暨召开2007年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国高科集团股份有限公司第五届董事会第七次会议于2007年11月20日至11月23日以通讯会议形式召开。本次会议应投票董事9位，实际投票董事9位，公司监事长列席本次会议，符合法律及公司章程的规定。与会董事经通讯表决审议通过如下决议：
一、审议通过《关于公司与方正科技集团股份有限公司互保的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
同意本公司与方正科技集团股份有限公司签订《贷款互相担保协议（续）》，双方（包括双方认可的对方子公司）以壹亿贰仟万元人民币为最高限额，相互为对方在向银行或其他金融机构的正常借贷（包括开具票据业务）提供信用担保，期限为18个月。同意将本议案提交公司2007年第二次临时股东大会审议。（详细情况见本日公告[临2007-029]）
二、审议通过《公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
该管理制度全文登载在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
三、审议通过《关于修订公司章程的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
修订一：公司章程第一章第六条
原文为：
第六条 公司注册资本为人民币244,440,001元。
现修改为：
第六条 公司注册资本为人民币293,328,001元。
修订二：公司章程第三章第一节第十八条
原文为：
第十八条 公司经批准发行的普通股总数为244,440,001股。其中：1993年4月28日成立定向募集股份有限公司时总股本为12000万元，1996年7月8日由定向募集公司转为向社会募集上市公司发行股票2550万公众股，公司普通股总数为14550万股，公司在1996年9月27日按10:2的比例将资本公积金转增股本，增加股数29,100,001股，2004年7月19日按10:4的比例将资本公积金转增股本，增加股数69,840,000股，目前公司普通股总数为244,440,001股。
现修改为：
第十八条 公司经批准发行的普通股总数为293,328,001股。其中：1993年4月28日成立定向募集股份有限公司时总股本为12000万元，1996年7月8日由定向募集公司转为向社会募集上市公司发行股票2550万公众股，公司普通股总数为14550万股，公司在1996年9月27日按10:2的比例将资本公积金转增股本，增加股数29,100,001股，2004年7月19日按10:4的比例将资本公积金转增股本，增加股数69,840,000股，2007年6月25日按10：2的比例派送红股，增加股数48,888,000股，目前公司普通股总数为293,328,001股。
修订三：公司章程第三章第一节第十九条
原文为：
第十九条 公司目前的股本结构为：普通股244,440,001股，其中：发起人持有股份72,887,080股，占29.82%，境内法人持有股份95,112,920股，占38.91%，社会流通股份76,440,001股，占31.27%。
现修改为：
第十九条 公司股份总数为293,328,001股，公司的股本结构为：普通股293,328,001股。
四、审议通过《关于召开公司2007年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
现将有关会议事项公告如下：
（一）会议时间：2007年12月14日上午9:30
（二）会议地点：上海浦东新金桥路179号（金藏路口）莫泰168金桥店4楼会议室
（三）会议审议内容：
1、审议《关于公司与方正科技集团股份有限公司互保的议案》
2、审议《关于修订公司章程的议案》
上述议案内容详见2007年11月15日、11月24日本公司在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登的公告。
（四）参加会议人员：
截至2007年12月10日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（委托书见附件）；公司董事、监事及高级管理人员。
（五）会议登记事项：
1、登记手续：法人股东须持营业执照复印件（盖章）、出席人身份证、能证明出席人具有法定代表人资格的有效证明文件和股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示营业执照复印件（盖章）、本人身份证、代理委托书和股东帐户卡。个人股东应持有本人身份证和股东帐户卡登记；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应持有代理人本人的身份证、授权委托书和委托人股东帐户卡；异地股东也可用信函和传真方式登记。
2、登记时间：2007年12月12日（上午9：30-11：30；下午1：30-4：30）
3、登记地点：上海浦东新金桥路1122号方正大厦10层
4、邮政编码：201206 联系电话：（021）61462222 传真：（021）61462211
5、联系人：孙静、赖寒
6、股东是否办理会议登记手续不影响其参加股东大会的资格
（六）会议为期半天，与会股东一切费用自理。
特此公告
中国高科集团股份有限公司
董 事 会
2007年11月23日
附 件：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人出席中国高科集团股份有限公司2007年第二次临时股东大会，并行使表决权。
（一）受托人签名： 身份证号码：
（二）自然人委托人姓名 委托人股东帐号
委托人身份证号 委托人持有股份数额
（三）法人股东名称
法定代表人签字 委托人股东帐号
营业执照注册号 委托人持有股份数额
（四）委托日期：2007年 月 日
（五）本次委托授权的有效期限：自授权委托书签发之日起至本次股东大会结束为止。
证券代码 600730 证券简称 中国高科 编号 临2007-029
中国高科集团股份有限公司
与方正科技集团股份有限公司互相担保公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
本公司与方正科技集团股份有限公司签订《贷款互相担保协议（续）》，互相担保最高限额为壹亿贰仟万元人民币，期限为18个月。
截止目前，本公司实际对外担保余额为人民币41,750万元，无对外逾期担保。
一、担保情况概述
鉴于本公司与方正科技集团股份有限公司于去年签署的1.2亿元的贷款相互担保协议（有关公告刊登在2006年12月9日的《中国证券报》和《上海证券报》上） 即将到期。为了满足公司日常经营的融资需求，本公司与方正科技集团股份有限公司于2007年11月20日签订金额为1.2亿元的《贷款相互担保协议（续）》，双方（包括双方认可的对方子公司）以壹亿贰仟万元人民币为最高限额，相互为对方在向银行或其他金融机构的正常借贷（包括开具票据业务）提供信用担保，期限为18个月，自互保协议生效之日起计算。该互保协议须经本公司董事会、股东会以及方正科技的股东会审议批准后方生效。
二、被担保人基本情况
方正科技集团股份有限公司，注册地址：上海市南京西路1515号嘉里中心九楼；公司类型：股份有限公司（上市）；经营范围：电子计算机及配件、软件、非危险品化工产品，办公设备及消耗材料，电子仪器，建筑、装潢材料，百货，五金交电，包装材料，经营各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外，税控收款机（涉及行政许可的凭许可证经营）。注册资本：1,726,486,674.00元。截至2007年9月30日，方正科技集团股份有限公司总资产525,392.86万元，负债总额260,205.94万元，资产负债率为49.53%，一年内到期的负债总额252,183.13万元，净资产262,856.92万元，2007年1-9月的净利润14,366.46万元（未经审计）。
方正科技集团股份有限公司不是本公司的直接或间接持有人或本公司持有人的关联方、控股子公司和附属企业，与本公司无关联关系。
三、担保协议的主要内容
1、双方（包括双方认可的对方子公司）在向银行或其他金融机构正常借贷（包括开具票据业务）时，由双方相互提供信用担保。
2、一方为另一方提供担保的总金额不超过（包含）壹亿贰仟万元人民币，以累计贷款担保余额计算，单笔担保金额不超过（包含）伍仟万元人民币。
3、双方提供贷款担保的合作期为18个月，自协议生效之日起计算，贷款担保期限不超过本协议期限。
4、在该互保协议执行期间，双方应相互提供本公司最新的财务报表和事先提供有关贷款担保所需的贷款合同、担保合同等材料和文件。
5、双方各自自行承担借款责任，因借款违约行为引起的一切损失，由借款方承担。
6、双方同意：一方在要求另一方为己方正式提供信用担保时，应向另一方提供其认可的反担保。否则另一方有权不提供信用担保。
7、该互保协议经双方签章并分别履行完各自章程所规定的批准手续后方生效。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止目前，本公司累计对外担保余额为人民币41,750万元（无逾期担保），其中为方正科技集团股份有限公司担保10,000万元（有关公告已刊登在2007年2月3日的《中国证券报》和《上海证券报》上），为本公司控股子公司担保28,250万元。
五、董事会意见
本次同方正科技集团股份有限公司续签互保协议，有利于公司信贷业务的开展。同时，经充分了解，方正科技集团股份有限公司目前的经营业绩和资信状况均属良好，具有较强的偿债能力，且公司在实际提供担保时均会落实相应的反担保措施，因此，董事会认为签订此互保协议风险较小，能够保证公司的合法利益。
六、备查文件目录
1、《贷款相互担保协议（续）》
2、方正科技集团股份有限公司2007年第三季度报告
3、方正科技集团股份有限公司的营业执照复印件
特此公告
中国高科集团股份有限公司
董 事 会
2007年11月23日