上海三爱富新材料股份有限公司二○○七年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●●本次会议无否决或修改提案的情况；
●● 本次会议无新提案提交表决。
上海三爱富新材料股份有限公司2007年度第一次临时股东大会于2007年11月23日下午在中国科学院上海学术活动中心召开。出席会议的股东及股东代表共53人，代表股份104005530股，占公司总股本的32.9484%。参加本次表决人数为52人，代表股份104005330股，占公司登记股份比例的99.9500%。
本次会议由公司董事会组织召集，董事长周云鹤先生主持了会议。大会以书面投票表决的方式审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于常熟三爱富氟化工有限责任公司、常熟三爱富中昊化工新材料有限公司向关联方常熟欣福化工有限公司采购原料计划的议案》；
同意：103246392股，占出席本次会议股东所持表决权的99.2704%；
反对：1298股；
弃权：757640股；
二、审议通过《关于修改公司章程的议案》（详细内容见上海证券交易所网站）；
同意：103245392股，占出席本次会议股东所持表决权的99.2694%；
反对：0股；
弃权：759935股；
本次股东大会经上海市金茂律师事务所李志强律师见证,见证意见认为：公司2007年度第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
上海三爱富新材料股份有限公司
二○○七年十一月二十四日