四川金顶（集团）股份有限公司
2007年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
·本次会议没有否决提案的情况
·本次会议没有修改提案的情况
·本次会议没有新提案提交表决的情况
一、会议召开和出席情况
四川金顶（集团）股份有限公司2007年第四次临时股东大会于2007年11月23日上午在峨眉山市峨眉山大酒店会议室召开，出席本次股东会的股东及股东代理人4名，代表公司发行在外的有表决权的股份119,985,183股，占公司发行在外的有表决权股份总数的34.38%。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长陈建龙先生主持，公司董事、部分监事及高级管理人员、公司聘请的律师列席本次会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
（一）《关于公司及公司控股子公司分别受托经营仁寿县人民特种水泥有限公司和四川金沙水泥股份有限公司的提案》。
同意119,985,183股，反对0股，弃权0股，同意股份数占出席会议有表决权股份总数的100%。
（二）《关于四川金顶（集团）股份有限公司董事会换届选举的提案》：
大会选举陈建龙先生、杨佰祥先生、李美农女士、杨国华先生、周功贤先生、顾谨女士等6人为公司第五届董事会董事；选举骆国良先生、夏建中先生、李静先生为公司第五届董事会独立董事，上述9名董事组成公司第五届董事会，本届董事会任期三年，从2007年11月23日至2010年11月22日。董事选举表决情况具体如下：
1、陈建龙：同意119,985,183股，反对0股，弃权0股，同意股份数占出席会议有表决权股份总数的100%。
2、杨佰祥：同意119,985,183股，反对0股，弃权0股，同意股份数占出席会议有表决权股份总数的100%。
3、李美农：同意119,985,183股，反对0股，弃权0股，同意股份数占出席会议有表决权股份总数的100%。
4、杨国华：同意119,985,183股，反对0股，弃权0股，同意股份数占出席会议有表决权股份总数的100%。
5、周功贤：同意119,985,183股，反对0股，弃权0股，同意股份数占出席会议有表决权股份总数的100%。
6、顾谨：同意119,985,183股，反对0股，弃权0股，同意股份数占出席会议有表决权股份总数的100%。
7、骆国良：同意119,985,183股，反对0股，弃权0股，同意股份数占出席会议有表决权股份总数的100%。
8、夏建中：同意119,985,183股，反对0股，弃权0股，同意股份数占出席会议有表决权股份总数的100%。
9、李静：同意119,985,183股，反对0股，弃权0股，同意股份数占出席会议有表决权股份总数的100%。
（三）《关于拟发放董事、监事津贴及提高独立董事津贴的提案》：
大会同意从2007年度开始发放董事、监事津贴，并适当提高独立董事津贴标准，董事、独立董事、监事分别出席公司董事会议、股东大会、监事会议及按《公司法》、《公司章程》等有关规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费、培训费等）在公司据实报销。具体表决情况如下：
1、独立董事每人每年津贴标准由原来的3万元（含税）提高到5万元（含税）。
同意119,985,183股，反对0股，弃权0股，同意股份数占出席会议有表决权股份总数的100%。
2、董事（非独立）每人每年津贴为1.8万元（含税）。
同意119,985,183股，反对0股，弃权0股，同意股份数占出席会议有表决权股份总数的100%。
3、监事每人每年津贴为1.2万元（含税）。
同意119,985,183股，反对0股，弃权0股，同意股份数占出席会议有表决权股份总数的100%。
三、律师见证情况
本次股东大会经四川天作律师事务所在大会现场进行见证，并出具法律意见书，见证律师认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。《法律意见书》全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
四、备查文件目录
1、经与会董事签字确认的2007年第四次临时股东大会决议；
2、四川天作律师事务所关于本次股东大会的法律意见书；
3、关于召开公司2007年第四次临时股东大会的通知；
4、2007年第四次临时股东大会会议资料。
特此公告
四川金顶（集团）股份有限公司
2007年11月23日
证券代码：600678 证券简称：四川金顶 公告编号：临2007－062
四川金顶（集团）股份有限公司第五届董事会
第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川金顶（集团）股份有限公司第五届董事会第一次会议于2007年11月15日发出通知，会议于2007年11月23日在四川省峨眉山市峨眉山大酒店召开，全体董事参加会议，部分监事及高管列席，会议审议并全票通过了以下议案：
一、《关于推选公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》：会议同意推选陈建龙先生为公司第五届董事会董事长，推选杨佰祥先生为公司第五届董事会副董事长（简历附后）。
二、《关于第五届董事会下设专门委员会人员组成的议案》：会议同意公司第五届董事会下设专门委员会，其人员组成为：
1、董事会战略委员会：陈建龙（主任委员暨召集人）、夏建中（独立董事）、杨国华。
2、董事会提名委员会：陈建龙、李 静（主任委员暨召集人、独立董事）、夏建中（独立董事）
3、董事会薪酬与考核委员会：陈建龙、夏建中（主任委员暨召集人、独立董事）、骆国良（独立董事）
4、董事会审计委员会：陈建龙、骆国良（主任委员暨召集人、独立董事）、李 静（独立董事）
三、《关于拟聘任公司第五届董事会秘书的议案》：会议同意聘任周正女士为第五届董事会秘书；
由董事会秘书提名，董事会同意聘任钟辉女士为公司董事会证券事务代表（简历附后）。
上述人员任期与本届董事会相同。
特此公告
四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2007年11月23日
附：个人简历：
（一）董事长陈建龙，男，汉族，中共党员，浙江富阳人，1963年9月出生，中央党校函授学院经济管理专业大专毕业，经济师，1980年10月参军，1993年加入中国共产党。1983年1月至1986年8月创办杭州富阳虎山农机制造厂并任厂长；1986年8月至1989年9月任富阳县物资局开发总公司经理；1990年7月至今，先后创办杭州富春江通信电缆二厂、华伦集团有限公司等企业，任华伦集团有限公司执行董事、党委书记；2003年12月至今任本公司董事长，其中，2004年10月至2005年12月兼任本公司总经理。
（二）副董事长杨佰祥，男，汉族，中共党员，浙江富阳人，1962年11月出生。1980年在803部队服役，1981年8月加入中国共产党，1984年至1986年化工部十六化建公司工作，1986年至1996年富阳造纸厂任办公室主任，1997年至今在华伦集团有限公司工作，历任办公室主任、销售公司总经理、集团副总经理，2004年10月至今任本公司第四届董事会董事、副董事长。
（三）董事会秘书周正，女，汉族，1971年2月出生，四川乐山人，中共党员，硕士研究生，经济师。1989年7月至1991年7月，四川大学国际贸易与经济管理专业学习；2001年10月至2004年6月，四川大学法学专业（函授）学习。2005年9月至今，电子科技大学工商管理硕士研究生（在职）学习。2006年10月当选四川省峨眉山市第十五届人大代表。
1991年7月参加工作，历任四川金顶（集团）股份有限公司董事办秘书科科长、董事会办公室副主任、对外投资管理部副部长，2001年获上海证券交易所上市公司董事会秘书培训合格证书，2003年1月至今任四川金顶（集团）股份有限公司董事会秘书；2007年6月至今任公司副总经理。
（四）证券事务代表钟辉，女，汉族，1967年2月出生，重庆万州人，中共党员，大学本科学历，政工师，1991年8月参加工作。2002年3月至今，在四川金顶（集团）股份有限公司董事会办公室从事证券事务工作，其间，2004年10月起任公司证券事务代表。2003年4月获上海证券交易所上市公司董事会秘书资格培训合格证书。