上海龙头（集团）股份有限公司第六届董事会第七次会议
决议公告暨召开2007年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海龙头（集团）股份有限公司第六届董事会第七次会议于2007年11月22日以通讯方式召开。应到9位董事，实到9位董事，5位监事和5位高级管理人员列席了会议。
会议审议通过了以下议案：
一、《关于转让上海萨福郎实业有限公司73.38%股权的议案》
上海萨福郎实业有限公司（以下简称“萨福郎公司”）是由公司与自然人周新、张健、唐渭源共同投资的企业，股权比例分别为73.38%、12.23%、11.51%、2.88%，注册资金1390万元。
根据公司发展战略和清理非纺企业的要求，拟将公司持有的萨福郎公司73.38％股权以不低于所对应的确认备案的净资产评估值在上海联合产权交易所挂牌转让。截止到2007年8月31日，经上海沪港金茂会计师事务所有限公司出具的审计报告，萨福郎公司账面资产总计231万元，账面负债合计11万元。以2007年8月31日为评估基准日，经上海东洲资产评估有限公司进行评估，萨福郎公司净资产评估值为510.11万元。
经与有意向的企业反复谈判，同意按不低于所对应的确认备案的净资产支付全额股权转让款，并对涉及金额为316.20万元的两起诉讼案，按转让方对萨福郎公司持股比例计算，先由转让方预付给受让方，待该诉讼终结后按萨福郎公司实际支付金额由转让方对受让方多退少补。
本次股权转让如果能够按照预计获得交易,预期交易收益在300万元左右。
二、《关于转让大众保险有限公司7.78%股权的议案》
根据公司清理非纺长期投资的要求以及大众保险目前连年经营亏损状况，经上海长信资产评估有限公司出具的评估报告，以2007年9月30日为资产评估基准日，大众保险7.78%股权市值的评估价格为6209.20万元，拟以不低于所对应的确认备案的净资产评估值且不低于每股2元的价格，将公司持有的3,268万股大众保险股份在上海联合产权交易所挂牌转让。
本次股权转让如果能够按照预计获得交易,预期交易收益在 4000万元左右。
根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，上述交易将提交2007年第二次临时股东大会审议。
三、关于召开2007年第二次临时股东大会的决定，现将有关事项通知如下：
（一）会议时间：2007年12月26日（星期三）下午1时30分
（二）会议地址：上海市三枪工业城会议室南汇康梧路555号
（三）会议审议事项：
1、关于转让大众保险有限公司7.78%股权的议案
（四） 出席会议对象：
1、公司董事、监事、高级管理人员；
2、2007年12月17日（星期一）下午3：00上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东；
3、因故不能出席会议的股东，可授权委托代理人参加，代理人可以不是本公司股东（见附件）。
（五）会议登记有关事宜：
1、登记时间：2007年12月20日（星期四）上午9:00至下午4:00。
2、登记地点：上海市制造局路584号A座
3、登记方式
⑴法人股股东持股东帐户卡、法定代表人委托书和出席人身份证办理登记手续。
⑵社会公众股股东持股东帐户卡和本人身份证办理登记手续。凡委托他人出席会议的，应同时持有授权委托书和代理人身份证办理登记手续。（委托代理人应持有授权委托书）
⑶异地股东可用信函或传真方式登记（来信和传真应提供股东帐户卡复印件和身份证复印件及电话联系方式并于2007年12月20日及以前送达）。
（六）其他事项：
办公地址：上海市制造局路584号A座
邮政编码：200023
电话：（021）63159108
传真：（021）63158280
联系人：何徐琳
会议会期半天，出席会议的股东食宿及交通费用自理。
上海龙头（集团）股份有限公司董事会
2007年11月22日
附件：
授 权 委 托 书
兹授权 先生/女士代表本人（单位）出席上海龙头（集团）股份有限公司2007年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数量：
委托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：2007年 月 日