江苏长电科技股份有限公司
第三届第九次董事会决议公告暨召开
2007年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏长电科技股份有限公司三届九次董事会于2007年11月12日以传真形式发出通知，于2007年11月23日在长电科技会议室召开。应到董事9人，实到董事8人，独立董事陶建中因公出差缺席会议，公司监事及部分高管人员列席了会议。董事长王新潮先生主持了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过了相关的议案，形成决议如下：
审议通过了《江苏长电科技股份有限公司关于管理层激励实施计划》的议案，并提交股东大会批准。
为了充分调动公司及控股子公司高级管理人员和核心技术人员的积极性，增强公司管理团队和核心技术人员对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有效地将股东利益、公司利益和公司员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的市值及长远发展，根据相关规定，结合公司实际情况制定了《江苏长电科技份有限公司管理层激励实施计划》。具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
同意8票，无反对弃权票
2007年第四次临时股东大会有关事项如下：
一、召开会议的基本情况
1、现场会议召开时间为：2007 年 12月12日上午9：00
2、会议方式：本次会议采取现场投票方式。
3、股权登记日：2007年12月6日，在股权登记日登记在册的所有股东均
有权参加本次股东大会。
4、现场会议召开地点：江苏长电科技股份有限公司荷花池会议室
5、召集人：公司董事会
二、会议审议事项：
1、《江苏长电科技股份有限公司管理层激励实施计划》
三、会议出席对象
1、公司全体股东均有权出席股东大会， 不能亲自出席股东会现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)。
2、本次股东大会的股权登记日为2007年12月6日。截至2007年12月6日下午15：00收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会；
3、公司董事、监事及高级管理人员；
4、公司聘请的律师。
四、参加现场会议的登记
（一）欲参加本次股东大会现场会议的股东应办理登记手续
1、登记时间：2007年12月10日-2007年12月11日上午8:30-11:30,下午13:00-16:00。会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前到会的股东都有权参加股东大会。
2、登记地点：公司董事会办公室
3、登记方式：股东本人（或代理人）亲自登记或用传真方式登记,外地个人股东可用信函或传真方式登记。
（二）参加现场股东大会所需的文件、凭证和证件
1、符合上述条件的个人股股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的,应出示委托人身份证复印件、持股凭证、有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书样式附后,下同）和代理人本人身份证。
2、符合上述条件的法人股股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议，应出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书、法定代表人身份证明书和持股凭证。
五、其他
（一）与会股东（或代理人）食宿及交通费用自理。
（二）联系方式
1、电话：0510-86856061 86199122
2、传真：0510-86199121
3、联系人：朱先生 袁小姐
4、通讯地址：江苏省江阴市滨江中路275号董事会办公室
5、邮政编码：214431
6、电子信箱：yy＠cj-elec.com
六、备查文件
（一）经与会董事和会议记录人签字确认的公司第三届第七次董事会会议决议、会议记录。
（二）上海证券交易所网站www.sse.com.cn 江苏长电科技股份有限公司2007年第四次临时股东大会资料。
特此公告！
附件：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位/本人出席江苏长电科技股份有限公司2007年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
| 序号 | 会议审议事项 | 表决结果 |
| 1 | 江苏长电科技股份有限公司管理层激励实施计划 | 同意 反对 弃权 |
委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
江苏长电科技股份有限公司董事会
2007年11月23日
证券代码：600584 证券简称：长电科技 编号：临2007-038
江苏长电科技股份有限公司
第三届第七次监事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏长电科技股份有限公司第三届第七次监事会于2007年11月12日以传真方式发出会议通知。于2007年11月23日在公司荷花池会议室召开，应到监事3名，实到监事3名。会议的召集和召开符合《证券法》、《公司法》及《公司章程》的规定。监事会主席张凤雏先生主持了会议，会议对以下事项进行审议并形成决议：
审议通过了《江苏长电科技股份有限公司关于管理层激励实施计划》的议案，并提交股东大会批准。
同意3票 无反对、弃权票。
特此公告！
江苏长电科技股份有限公司
二〇〇七年十一月二十三日