中储发展股份有限公司
四届二十三次董事会决议公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中储发展股份有限公司四届二十三次董事会会议通知于2007年11月16日以电子文件方式发出，会议于2007年11月26日在北京召开，会议以现场和通讯表决相结合的方式召开，在京董事以现场会议方式召开，现场会议由公司董事长韩铁林先生主持，应到董事7名，亲自出席会议的董事5名，委托他人出席会议的董事2名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议；不在京董事以通讯表决方式召开，共4名董事填写了表决票，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：
一、审议并全票通过了《关于兴建中储股份上海临港仓储转运物流园区物流基地项目的议案》。
决定在上海临港物流园区内投资13482万元（含购地款）建造1幢站台式库房和1幢平库、集装箱堆场和专用线月台、装卸区以及辅助用房、配电、泵房等配套设施，项目总建筑面积12940平方米。该项目建成后，预计年平均收入3232.44万元（投产第一年年收入2150万元）；年平均费用及流转税金1669.94万元（投产第一年年费用及流转税金1405.54万元）；年平均利润总额1562.5万元（投产第一年年利润总额744.46万元）；投资回收期9.2年（含建设期）。
以上议案，需提请公司2007年第四次临时股东大会审议表决。
二、审议并全票通过了《关于兴建中储股份西安分公司市场交易D区项目的议案》。
决定投资3322.85万元兴建中储股份西安分公司市场交易D区，总建筑面积18896.04平方米（地上四层，地下一层（停车场））。该项目建成后，预计年收入1029.59万元；年费用202.37万元；年利润总额827.22万元；投资回收期5.58年（含建设期）。
三、审议并全票通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》。
鉴于2007年11月15日公司2007年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司董事会设立提名委员会的议案》，原公司章程相应条款需进行修改，现将原公司章程相应条款修改如下：
原第一百二十三条“公司董事会设立物流战略与投资管理、薪酬与考核、审计委员会三个专门委员会。各专门委员会对董事会负责，各专门委员会的提案应提交董事会审查决定。此外，各专门委员会可聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。
（一）物流战略与投资管理委员会主要职责：
1、制定公司中长期发展战略；
2、检查战略规划落实情况；
3、对公司重大投资决策进行研究并提出建议。
（二）薪酬与考核委员会主要职责：
1、研究董事与经理人员考核的标准，进行考核并提出建议；
2、研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。
（三）审计委员会主要职责：
1、提议聘请或更换外部财务审计机构；
2、监督公司的内部财务控制制度及其实施；
3、负责公司的内部审计制度及其实施；
4、审核公司的财务信息及其披露；
5、审核公司的内控制度。”
修改为“公司董事会设立战略与投资管理、薪酬与考核、审计委员会、提名委员会四个专门委员会。各专门委员会对董事会负责，各专门委员会的提案应提交董事会审查决定。此外，各专门委员会可聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。
（一）战略与投资管理委员会主要职责：
1、制定公司中长期发展战略；
2、检查战略规划落实情况；
3、对公司重大投资决策进行研究并提出建议。
（二）薪酬与考核委员会主要职责：
1、研究董事与经理人员考核的标准，进行考核并提出建议；
2、研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。
（三）审计委员会主要职责：
1、提议聘请或更换外部财务审计机构；
2、监督公司的内部财务控制制度及其实施；
3、负责公司的内部审计制度及其实施；
4、审核公司的财务信息及其披露；
5、审核公司的内控制度。
（四）提名委员会的主要职责：
（1）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议；
（2）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；
（3）对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议。”
以上议案，需提请公司2007年第四次临时股东大会审议表决。
四、审议并全票通过了《关于召开2007年第四次临时股东大会的议案》。
公司定于2007年12月13日上午9点半在北京召开2007年第四次临时股东大会。
特此公告
中储发展股份有限公司
董 事 会
2007年11月26日
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2007-037号
中储发展股份有限公司关于召开
2007年第四次临时股东大会通知的公告
公司定于2007年12月13日上午9点半在北京召开2007年第四次临时股东大会，会议有关事项如下：
一、会议主要议程
1、审议关于修改公司章程部分条款的议案
2、审议关于兴建中储股份上海临港仓储转运物流园区物流基地项目的议案
二、出席会议对象
1、2007年12月7日上海证券交易所股票交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
2、具有上述资格的股东授权的委托代理人。
3、本公司董事、监事、高级管理人员及公司法律顾问。
三、登记办法
法人股东持单位介绍信、股东帐户卡、授权委托书、代理人身份证和持股凭证，个人股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证（委托出席者需持授权委托书及本人身份证）于2007年12月11 日、12 日（上午9：30～下午4：00）在公司证券部办理登记，异地股东可用信函、传真或电子邮件方式登记。
四、其它事项
1、会期半天，出席会议代表交通及食宿自理。
2、联系地址：北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼
邮政编码：100070
联系电话：010-83673292
传 真：010-83673191
电子信箱：huhuaping@zcgf.com.cn
联 系 人：胡华萍
附： 授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席中储发展股份有限公司2007年第四次临时股东大会，并代表行使表决权。
委托人签名（法人盖章）： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股票帐户号码：
受托人姓名： 身份证号码：
受托人签名： 委托日期：2007年 月 日
中储发展股份有限公司
董 事 会
2007年11月26日