内蒙古伊利实业集团股份有限公司第五届董事会临时会议（书面表决）决议公告

　　股票简称：伊利股份             股票代码：600887             公告编号：临2007－51

　　内蒙古伊利实业集团股份有限公司

　　第五届董事会临时会议（书面表决）决议公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　内蒙古伊利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会临时会议依照《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，对2007年11月23日书面（传真等）方式送达的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司第五届董事会临时会议（书面表决）通知书》中的审议事项以书面（传真等）方式进行了表决。应参加本次董事会会议的董事十一名，实际参加本次董事会会议的董事十一名。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。

　　会议审议并通过了此项议案，形成如下决议：

　　审议并通过了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于向中信银行申请公开统一授信的请示》。

　　公司拟向中信银行申请公开统一授信10亿元人民币。

　　特此公告

　　内蒙古伊利实业集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二OO七年十一月二十七日