江苏中天科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告

　　证券代码：600522         股票简称：中天科技         编号：临2007-020

　　江苏中天科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技”或“公司”）于2007年11月17日以书面形式发出了关于召开公司第三届董事会第十八次会议的通知。本次会议于2007年11月27日以通讯表决的方式召开，应参会董事9名，实际参会董事8名，曹汝滨董事已于2007年10月20 日辞职。本次会议实际有效表决票为8票，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　会议以记名投票的方式审议通过了关于三届董事会各专门委员会组成人选的议案。

　　为更有效的推进董事会工作，加强董事会决策的规范化和专业化，进一步发挥董事会下属各专门委员会的作用，根据各专门委员会的运作情况和公司发展需要，公司董事会拟对下属各专门委员会成员进行设置。基于公司实际情况，根据董事长提名，各专门委员会人数为3人，各委员会名单分别为：

　　1、投资战略委员会委员：薛济萍、丁铁骑、朱洪忠；其中，薛济萍任主任委员。

　　2、审计委员会委员：吴杰、刘民强、朱洪忠；其中，吴杰任主任委员。

　　3、提名委员会委员：刘民强、马汉坤、黄维；其中，刘民强任主任委员。

　　4、薪酬委员会委员：马汉坤、吴杰、丁铁骑；其中，马汉坤任主任委员。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　江苏中天科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二00七年十一月二十七日