安徽方兴科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告
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安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2007年11月27日上午九点半召开。本次会议由董事长夏宁主持召开，应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人，董事韩高荣先生因公未能参加本次会议，委托董事夏宁先生代为表决。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。
与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议：
一、审议通过《关于办理抵押贷款的议案》
本公司在徽商银行蚌埠分行的流动资金贷款授信额度已到期，公司正在申请新的授信额度，新的授信额度为2,950万元，其中：公司本部1,950万元；华益子公司1,000万元。根据该行要求，公司本部1,950万元流动资金贷款授信额度需办理资产抵押担保手续。经与该行协商，公司拟用安徽永合会计师事务所安徽永合评字［2007］第58号资产评估报告书，评估价值为7,991万元，座落于涂山路767号的500T/D浮法玻璃生产线部分机器设备为抵押物，办理动产抵押物登记手续。
经与会董事投票表决，6票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
二、审议通过《关于确认坏帐损失的议案》
截止2007年10月底，公司对三年以上的应收帐款进行了清理，根据相关材料，确认有10家欠款单位所欠的货款，合计为2,349,101.33元（2006年末已按账龄分析结合个别认定法全额计提了坏帐准备），账龄最低在三年以上，且在近三年内与我公司没有任何业务往来，根据会计相关法律法规的规定，均属有确凿证据表明不能收回的应收帐款，符合应收帐款坏帐损失确认条件，应确认为坏帐损失。
经与会董事投票表决，6票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
特此公告。
安徽方兴科技股份有限公司
董事会
二○○七年十一月二十七日