浙江国祥制冷工业股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议
暨召开2007年第一次临时股东大会的公告
本公司董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
浙江国祥制冷工业股份有限公司第二届董事会第二十一次会议通知于2007年11月16日发出，并于2007年11月27日以通迅会议的方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。会议审议并通过了《关于召开2007年第一次临时股东大会的议案》。
公司决定于2007年12月13日召开2007年第一次临时股东大会。
1、会议时间：2007年12月13日上午9：30-11：30
2、会议地点：上海国祥制冷工业有限公司一楼会议室
3、股东大会召集人：浙江国祥制冷工业股份有限公司董事会
4、会议议题：
4.1关于公司董事会换届选举的议案（经第二届董事会第二十次会议审议通过，公告详见于2007年10月30日的上交所网站、上海证券报及证券日报）。
4.2关于公司监事会换届选举的议案。
5、出席对象：
（1）公司董事、监事及高管人员。
（2）截止2007年12月12日下午三点收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。股东因故不能出席的，可以委托代理人出席。
6、会议登记：
（1）登记手续：出席会议的自然人股东，应持本人的身份证、股票账户、持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股票账户、委托人持股凭证；法人股东持营业执照复印件（盖章）、股票账户、持股凭证、法定代表人授权书（见附件授权委托书）、出席人身份证办理登记手续；异地股东可通过传真、信函等方式进行登记；
（2）登记地址：上海国祥制冷工业有限公司一楼办公室；
（3）登记时间：2007年12月13日9：00—9：30；
（4）联系电话：0575-2158191
传真： 0575-2151888 邮编： 312300 联系人：陈根伟
（5）会期半天，出席会议者食宿、交通费自理。
浙江国祥制冷工业股份有限公司董事会
2007年11月28日
附件：授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位/个人出席浙江国祥制冷工业股份有限公司2007年第一次临时股东大会并行使表决权。
委托人（签名）： 委托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托人持股数量：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
委托日期：
注：本委托书复印有效。
股票简称：国祥股份 股票代码：600340 公告编号：临07-034
浙江国祥制冷工业股份有限公司
二届十次监事会决议公告
浙江国祥制冷工业股份有限公司二届十次监事会于2007年11月27日召开会议，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司章程》的规定。
会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，推举罗永鸿先生、袁法龙先生为公司第三届监事会监事候选人。
浙江国祥制冷工业股份有限公司监事会
2007年11月28日
附件：监事候选人简历
罗永鸿先生，中国台湾省籍，1967年出生。曾就职于美国通过电子公司，启瑞贸易实业公司，台湾国祥股份有限公司，现任本公司董事长助理。
袁法龙先生，中国籍，1951年出生。中专学历，会计师。1969年参加工作，1981年至1985年任绍兴新联绸厂财务负责人，1985年至2002年任绍兴女儿红酿酒有限公司财务科长、总会计师、总经理，2002年至今任浙江春晖集团有限公司总会计师。
股票简称：国祥股份 股票代码：600340 公告编号：临07-035
浙江国祥制冷工业股份有限公司
职工代表大会决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
鉴于浙江国祥制冷工业股份有限公司第二届监事会已经届满，为了保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定。公司于2007年11月27日在公司三楼会议室召开了职工代表大会，会议由周建诚主席主持。会议经过认真讨论，一致同意选举章立标先生为公司第三届监事会职工代表监事（个人简历附后）与公司第一次临时股东大会选举产生的二名监事共同组成第三届监事会。
浙江国祥制冷工业股份有限公司监事会
2007年11月28日
附件：监事简历
章立标先生，中国籍，1970年出生。浙江大学能源系热能工程专业硕士。1995年进入本公司工作，历任公司研发部副经理，研发一分部经理，现任公司总工程师、研发部经理，是公司6项专利的设计人之一。