江西联创光电科技股份有限公司
三届十五次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证决议及公告内容的真实、准确和完整，对决议及公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
2007年11月19日江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“联创光电”或“公司”）以书面形式发出《关于召开三届十五次董事会的通知》,并以快件、直接呈送等方式送达各位董事、监事。
2007年11月26日上午8：30，公司以通讯方式召开三届十五次董事会。应到董事九人，实到董事九人。会议由董事长杨柳主持。本次董事会会议的召开符合《公司法》及公司《章程》规定的有效人数。
会议审议通过了以下议案，并形成了决议：
一、审议《修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
会议决议：
1、公司于2006年7月13日实施以资本公积金向全体股东每10股转增5股，实施后公司总股本由247,204,500股增加到370,806,750股，因此将《公司章程》第七条“公司注册资本为人民币：24720.45万元”修改为“公司注册资本为人民币：37080.675万元”；
2、根据江西证监局对我公司治理专项活动的核查意见，将《公司章程》第
一百一十二条“（一）长期投资运用资金不超过公司净资产总额10%、（二）短期投资运用资金不超过公司净资产总额20%”删除，修改为“（一）不超过公司最近一期经审计净资产总额10%且交易总额不超过5000万元的投资项目。”
该项议案需提交临时股东大会表决！
二、审议《公司2007年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：
1、关联董事郭满金回避表决，其余8位董事参与投票，同意8票，反对0票，弃权0票。
2、独立董事邹道文、刘健、卢福财对此议案投赞成票，认为交易价格合理，程序规范，没有内幕交易，不存在损害公司利益及股东利益的行为。
会议决议：由于年初对日常关联交易金额预计不足，公司实际日常关联交易发生额超出年初预计数，公司根据实际情况重新预计了2007年全年日常关联交易金额，超出年初预计部分具体内容见下表：
| 子公司名称 | 关联方 | 交易内容 | 2007年全年预计金额（万元） |
| 厦门宏发 | 厦门精合电气 | 采购设备 | 600 |
| 厦门宏发 | 金合捷 | 采购电磁继电器 | 7000 |
| 厦门宏发 | 厦门海拉 | 采购汽车继电器 | 650 |
| 厦门宏发 | 厦门松下电工 | 采购原材料 | 300 |
| 厦门宏发 | 厦门精合电气 | 销售继电器零配件 | 160 |
| 厦门宏发 | 厦门金合捷 | 销售继电器零配件 | 2300 |
| 厦门宏发 | 厦门海拉 | 销售继电器零配件 | 860 |
| 厦门宏发 | 厦门松下电工 | 销售继电器零配件 | 1500 |
| 厦门华联 | 佛山华联兴 | 采购控制件 | 550 |
| 厦门华联 | 佛山华联兴 | 销售LED器件 | 320 |
| 合计 | - | - | 14240 |
该项议案需提交临时股东大会表决！
特此公告。
江西联创光电科技股份有限公司董事会
二00七年十一月二十六日
证券代码：600363 股票简称：联创光电 编号：2007临36号
江西联创光电科技股份有限公司
2007年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对决议及公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
一、预计2007年度日常关联交易的基本情况
| 交易类别 | 关联人名称 | 交易内容 | 预计总金额 （万元） | 定价依据 |
| 采购 | 厦门精合电气自动化有限公司 | 设备 | 600 | 协议价 |
| 采购 | 厦门金合捷投资控股有限公司 | 电磁继电器 | 7000 | 协议价 |
| 采购 | 海拉宏发（厦门）汽车电子有限公司 | 汽车继电器 | 650 | 协议价 |
| 采购 | 厦门松下电工控制装置有限公司 | 原材料 | 300 | 协议价 |
| 销售 | 厦门精合电气自动化有限公司 | 继电器零部件、自动化模具 | 160 | 协议价 |
| 销售 | 厦门金合捷投资控股有限公司 | 继电器零部件 | 2300 | 协议价 |
| 销售 | 海拉宏发（厦门）汽车电子有限公司 | 继电器零部件 | 860 | 协议价 |
| 销售 | 厦门松下电工控制装置有限公司 | 继电器零部件 | 1500 | 协议价 |
| 采购 | 佛山华联兴电子有限公司 | 控制件 | 550 | 协议价 |
| 销售 | 佛山华联兴电子有限公司 | LED器件 | 320 | 协议价 |
| 合计 | - | - | 14240 |
二、主要关联方介绍和关联关系
1、厦门精合电气自动化有限公司
（1）基本情况：
法定代表人：郭满金
注册资本：650万元人民币
经营范围：设计、开发、研制和生产电工专用设备、电子工业专用设备、其它机电工业专用设备及其配套件，并提供相应的技术咨询和售后服务。
注册地址：厦门市湖里工业区十号厂房三楼西侧
（2）与本公司的关联关系：法定代表人为本公司董事，为《上海证券交易所股票上市规则》中规定的关联法人。
2、厦门金合捷投资控股有限公司
（1）基本情况：
法定代表人：郭满金
注册资本：5500万元人民币
经营范围：对电子行业的投资、研制、生产、销售电子产品、电子元件；批发零售电子产品、电器配件、电子元器件；票务代理；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务等。
注册地址：厦门市集美区东林路560-564号
3、海拉宏发（厦门）汽车电子有限公司
（1）基本情况：
法定代表人：郭满金
注册资本：150万元美元
经营范围：从事开发、设计、生产和销售汽车继电器产品，以及相关的其它电子产品，并提供产品售后服务。
注册地址：厦门市出口加工区海景东二路36号
4、厦门松下电工控制装置有限公司
（1）基本情况：
法定代表人：郭满金
注册资本：250万元美元
经营范围：生产、加工电磁继电器、新型电子元器件及插座，销售自产产品；批发在中国生产的和进口的电磁继电品、新型电子元器件及插座及其他相关产品等。
注册地址：厦门市出口加工区海景东二路36号
上述公司与本公司的关联关系：法定代表人郭满金先生为本公司董事，为《上海证券交易所股票上市规则》中规定的关联法人。
5、佛山华联兴电子有限公司
（1）基本情况：
法定代表人：范玉钵
注册资本：2100万元人民币
经营范围：生产、销售：电子产品，税控打印机、仪器、仪表、电子设备；电子新产品的开发，高新技术项目的开发及配套服务等。
注册地址：佛山市港口路高新技术产业开发区
（2）与本公司的关联关系：法定代表人范玉钵先生为本公司高级管理人员，为《上海证券交易所股票上市规则》中规定的关联法人。
三、定价政策和定价依据
本公司关联交易定价政策均为以市场价格为参考，经双方协商后的协议价格。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
1、厦门精合电气自动化有限公司、厦门金合捷投资控股有限公司、海拉宏发（厦门）汽车电子有限公司、厦门松下电工控制装置有限公司均已形成相当规模的继电器及其配套件的生产能力，且与厦门宏发电声有限公司在同一城市，具有邻近的便利，因此选择其为厦门宏发配套有利于保证其开展正常的生产经营活动。
2、本公司子公司厦门华联电子有限公司有部分市场在广东地区，与佛山华联兴电子有限公司的交易可以减少长距离供货带来的成本，保证其开展正常的生产经营活动。
上述关联交易均遵循公开、公平、公正的原则，没有损害本公司利益；不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响；对本公司的独立性没有影响。
特此公告。
江西联创光电科技股份有限公司董事会
二00七年十一月二十六
证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2007临37号
江西联创光电科技股份有限公司
关于召开2007年第一次临时股东大会的通知
特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
一、召开会议基本情况：
1、会议召开时间：2007年12月22日（星期六）上午10：00，会期半天
2、会议召开地点：南昌国家高新产业开发区京东大道168号联创光电总部五楼第一会议室
3、会议方式：现场表决
4、会议召集人：公司董事会
5、会议出席人员：公司股东或其授权委托代理人；公司董事、监事及高管人员；见证律师；公司邀请的其他人员
6、股权登记日：2007年12月17日（星期一）
二、会议内容
1、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
（1）公司于2006年7月13日实施以资本公积金向全体股东每10股转增5股，实施后公司总股本由247,204,500股增加到370,806,750股，因此将《公司章程》第七条“公司注册资本为人民币：24720.45万元”修改为“公司注册资本为人民币：37080.675万元”；
（2）根据江西证监局对我公司治理专项活动的核查意见，将《公司章程》第一百一十二条“（一）长期投资运用资金不超过公司净资产总额10%、（二）短期投资运用资金不超过公司净资产总额20%”删除，修改为“（一）不超过公司最近一期经审计净资产总额10%且交易总额不超过5000万元的投资项目。”
2、审议公司《2007年度日常关联交易预计的议案》；
由于年初对日常关联交易金额预计不足，公司实际日常关联交易发生额超出年初预计数，公司根据实际情况重新预计了2007年全年日常关联交易金额，超出年初预计部分具体内容见下表：
| 子公司名称 | 关联方 | 交易内容 | 2007年全年预计金额（万元） |
| 厦门宏发 | 厦门精合电气 | 采购设备 | 600 |
| 厦门宏发 | 金合捷 | 采购电磁继电器 | 7000 |
| 厦门宏发 | 厦门海拉 | 采购汽车继电器 | 650 |
| 厦门宏发 | 厦门松下电工 | 采购原材料 | 300 |
| 厦门宏发 | 厦门精合电气 | 销售继电器零配件 | 160 |
| 厦门宏发 | 厦门金合捷 | 销售继电器零配件 | 2300 |
| 厦门宏发 | 厦门海拉 | 销售继电器零配件 | 860 |
| 厦门宏发 | 厦门松下电工 | 销售继电器零配件 | 1500 |
| 厦门华联 | 佛山华联兴 | 采购控制件 | 550 |
| 厦门华联 | 佛山华联兴 | 销售LED器件 | 320 |
| 合计 | - | - | 14240 |
三、登记办法
1、登记手续：股权登记日下午3：00在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东都有权登记并出席本次股东大会。有限售条件的国有法人股股东、法人股东凭股东帐户卡、有效持股证明、营业执照复印件、法人代表身份证明或授权委托书，流通股股东持股东帐户、身份证、有效持股证明办理登记手续；股东不能亲自参加会议，可授权委托他人代为出席，委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东帐户、委托人有效持股证明办理登记手续。可以传真或信函方式（以邮戳时间为准）登记。
2、登记时间：2007年12月21日（上午8：30—11：30，下午13：00—16：30）
3、登记地点：本公司证券部
4、联系方法：电话0791-8161979、传真0791-8162001
四、出席会议股东食宿自理
特此公告！
江西联创光电科技股份有限公司董事会
二00七年十一月二十六日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席江西联创光电科技股份有限公司2007年第一次临时股东大会，并代为行使表决权：
1、对公告所载列入股东大会议程的第 项议案投赞成票；
2、对公告所载列入股东大会议程的第 项议案投反对票；
3、对公告所载列入股东大会议程的第 项议案投弃权票。
4、对可能列入股东大会议程的临时提案的投票指示：赞成票（ ）、反对票（ ）、弃权票（ ）。
若委托人对上述表决事项未做出具体指示，受托人可以按照自己的意思表决。
委托人（签名或单位盖章）：
注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位公章
委托人股东帐户卡：
委托人身份证号码（或企业营业执照注册号）：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
（注：授权委托书复印有效）