重庆市迪马实业股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆市迪马实业股份有限公司第三届董事会第十次会议于2007年11月28日采取通讯方式召开，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，经各位董事审议并通过传真方式表决，形成如下决议：
一、审议并通过了《关于设立公司董事会审计委员会的议案》
董事会审计委员会成员组成，召集人：姚焕然，委员：陈武林 陈鸿增
本议案5票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议并通过了《关于设立公司董事会薪酬与考核委员会的议案》
董事会薪酬与考核委员会成员组成，召集人：陈武林，委员：姚焕然 陈鸿增
本议案5票同意，0票反对，0票弃权。
上述一、二两议案还需提交公司股东大会审议。
三、审议并通过了《公司董事会审计委员会工作细则》（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn ）
本议案5票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议并通过了《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn ）
本议案5票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议并通过了《关于将部分募集资金暂时用于弥补流通资金的议案》
同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，按照《公司募集资金使用办法》规定，用不超过募集资金总量10%的资金，既人民币4800万元用来暂时补充流动资金，补充流动资金时间为六个月。
本议案5票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议并通过了《关于公司设立西藏东和贸易有限公司的议案》
同意公司在西藏拉萨经济技术开发区设立全资子公司“西藏东和贸易有限公司”（暂定名），公司注册资本200万元，经营范围：销售建筑材料等。
本议案5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
重庆市迪马实业股份有限公司董事会
二○○七年十一月二十八日