江苏江南高纤股份有限公司2007年第二次临时股东大会决议公告
特别提示
本公司董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
本次会议无否决或修改提案的情况
本次会议无新提案提交表决
一、会议的召集、召开和出席情况
江苏江南高纤股份有限公司于2007年11月28日上午9：00在公司五楼会议室召开了2007年第二次临时股东大会。
参加本次会议的股东及股东代表共计14人，代表有表决权的股份总数为109,707,781股，占公司股份总数的46.85%，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了会议，会议由董事会召集，董事长陶国平先生主持会议。
二、提案审议情况
1、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》
同意109,707,781股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
2、审议通过了《关于设立董事会专门委员会的议案》
会议对设立战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会进行逐项表决，表决结果如下：
1)设立战略委员会
同意109,707,781股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
2）设立提名委员会
同意109,707,781股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
3）设立审计委员会
同意109,707,781股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
4）设立薪酬与考核委员会
同意109,707,781股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
3、审议通过了《董事会专门委员会实施细则》
会议对《董事会战略委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》进行了逐项表决，表决结果如下：
1）《董事会战略委员会实施细则》
同意109,707,781股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
2）《董事会提名委员会实施细则》
同意109,707,781股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
3）《董事会审计委员会实施细则》
同意109,707,781股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
4）《董事会薪酬与考核委员会实施细则》
同意109,707,781股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
三、律师见证情况
国浩律师集团（上海）事务所律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。
四、备查文件
1、 经与会董事和会议记录人签字的股东大会决议
2、 国浩律师集团（上海）事务所出具的《法律意见书》
特此公告
江苏江南高纤股份有限公司董事会
2007年11月29日