江苏炎黄在线物流股份有限公司
2007年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加临时提案事项。
二、会议召开情况
1、 召开时间：2007年11月28日上午
2、 召开地点：公司会议室
3、 召开方式：现场投票
4、 召集人：公司董事会
5、 会议主持人：董事长曾东江先生
6、 会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1、出席的总体情况
出席会议股东（代理人）1人、代表股份16，853，300股、占上市公司有表决权总股份29.45％。
2、社会公众股股东出席情况
无社会公众股股东参加本次会议。
3、其他人员出席情况
公司部分董事、监事及高管人员出席了会议，江苏常州东晟律师事务所律师周旭东先生列席会议。
四、提案审议及表决情况
会议以现场投票方式进行表决,审议通过了以下议案：
1、《关于免去李桦先生监事职务的议案》
同意16，853，300股，占出席会议的股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股份总数的0%。
2、《关于免去王华先生监事职务的议案》
同意16，853，300股，占出席会议的股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股份总数的0%。
3、《关于修改<公司章程>的议案》
同意16，853，300股，占出席会议的股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股份总数的0%。
六、备查文件：
1、载有董事签名的股东大会决议；
2、江苏常州东晟律师事务所关于江苏炎黄在线物流股份有限公司2007年第五次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
江苏炎黄在线物流股份有限公司董事会
二零零七年十一月二十八日
股票代码：000805 股票简称：S*ST炎黄 公告编号：2007-082
江苏炎黄在线物流股份有限公司
六届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司六届董事会第十八次会议于2007年11月28日以通讯方式召开，会议通知于2007年11月23日以传真、电子邮件、电话落实等方式送达全体董事。会议由董事长曾东江先生主持，会议应参加董事9人，实际参加董事9人（曾东江先生、王云先生、李世界先生、王宏先生、肖昌先生、卢珊女士、孙盘兴先生、朱建忠先生、张国和先生），本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了以下议案：
一、《江苏炎黄在线物流股份有限公司董事会专门委员会工作细则》
二、《江苏炎黄在线物流股份有限公司对外担保制度》
三、《江苏炎黄在线物流股份有限公司内部审计制度》
四、《江苏炎黄在线物流股份有限公司内部问责机制及制约机制》
五、《江苏炎黄在线物流股份有限公司证券投资风险控制管理办法》
特此公告。
江苏炎黄在线物流股份有限公司董事会
二零零七年十一月二十八日
股票代码：000805 股票简称：S*ST炎黄 公告编号： 2007-083
江苏炎黄在线物流股份有限公司
六届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏炎黄在线物流股份有限公司六届监事会第十次会议于2007年11月28日以通讯方式召开。会议通知于2007年11月21日以传真、电子邮件、电话落实等方式送达全体监事。会议由监事谢海燕女士主持，应到监事3人，实际参加3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经审议，会议以3票同意、0票弃权、0票反对通过了《选举谢海燕女士为公司监事会主席的议案》。
特此公告。
江苏炎黄在线物流股份有限公司监事会
二零零七年十一月二十八日