公告编号：2007-029
广东省高速公路发展股份有限公司
二〇〇七年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要提示
● 本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。
● 本次分离交易可转换公司债券发行方案尚需取得中国证监会的核准。
二、会议召开的情况
1.现场会议召开时间：2007年11月28日（星期三）14:15时
2. 现场会议召开地点：广州市江湾大酒店五楼宴会A厅
3.召开方式：采取现场投票与网络投票相结合。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络形式的投票平台。
4．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2007 年11月28日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2007 年11 月27 日下午15:00 至2007 年11 月28 日下午15:00。
5.召集人：公司董事会
6.主持人：李希元董事总经理
7.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。
三、会议的出席情况
1.出席的总体情况：
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（授权股东）共171人，代表股份546,206,208股，占公司有表决权总股份的43.45%。其中，A 股股东（授权股东）共150人，代表股份539,885,605股，占公司A 股有表决权总股份数的59.43%；B 股股东（授权股东）共21人，代表股份6,320,603股，占公司B 股有表决权总股份数的1.81%。
2.现场会议出席情况：
参加本次股东大会现场会议的股东（授权股东）共21人，代表股份542,198,468股，占公司有表决权总股份43.13%。其中，A 股股东（授权股东）共8人，代表股份536,165,865股，占公司A 股有表决权总股份数的59.03%；B 股股东（授权股东）共13人，代表股份6,032,603股，占公司B 股有表决权总股份数的1.73%。
3.网络投票情况：
参加本次股东大会网络投票的股东（授权股东）共150人，代表股份4,007,740股，占公司有表决权总股份0.32% 。其中，A 股股东（授权股东）共142人，代表股份3,719,740股，占公司A 股有表决权总股份数的0.41%；B 股股东（授权股东）共8人，代表股份288,000股，占公司B 股有表决权总股份数的0.08%。
四、提案审议和表决情况
1、同意《关于本公司〈独立董事制度〉的议案》。
2、同意《关于变更〈公司章程〉部分条款的议案》。
变更后《公司章程》第三十九条内容为：
“公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。
维护公司资金安全是公司董事、监事和高级管理人员的法定义务，当发现公司控股股东或实际控制人资金占用行为时应及时制止。若发现公司控股股东或者实际控制人违规侵占公司资产的，公司董事会应立即申请司法冻结，凡不能以现金清偿的，通过变现股权偿还侵占资产。公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产时，公司董事会视情节轻重对直接责任人给予处分，对负有严重责任的董事予以罢免。”
除以上变更外，《公司章程》的其他条款内容不变。
3、同意《关于前次募集资金使用情况说明的议案》。
4、逐项表决同意《关于拟发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券议案》。
（1）、发行规模
（2）、发行价格
（3）、发行对象
（4）、发行方式
（5）、债券利率
（6）、债券期限
（7）、还本付息的期限和方式
（8）、债券回售条款
（9）、担保条款
（10）、认股权证的存续期
（11）、认股权证的行权期
（12）、认股权证的行权价格及其调整方式
（13）、认股权证的行权比例
（14）、本次募集资金用途
（15）、本次决议的有效期
（16）、对董事会办理本次发行具体事宜的授权
5、同意《本次发行募集资金投资项目可行性的议案》。
6、同意《增补周余明先生为公司第五届董事会成员的议案》。
同意增补周余明先生为本公司第五届董事会成员，其任期与第五届董事会成员任期相同。
| 各议案表决结果情况列示 | ||||||||
| 议案 | 表决结果 | 股东 类别 | 赞成票 | 反对票 | 弃权票 | |||
| 股数 | 占相应类别股东出席会议有表决权总数的百分比 | 股数 | 占相应类别股东出席会议有表决权总数的百分比 | 股数 | 占相应类别股东出席会议有表决权总数的百分比 | |||
| 议案1 | 通过 | A股 | 537,372,058 | 99.54% | 2,123,247 | 0.39% | 390,300 | 0.07% |
| B股 | 4,610,703 | 72.95% | 96,000 | 1.52% | 1,613,900 | 25.53% | ||
| 合计 | 541,982,761 | 99.23% | 2,219,247 | 0.41% | 2,004,200 | 0.36% | ||
| 议案2 | 通过 | A股 | 537,277,341 | 99.52% | 2,172,247 | 0.40% | 436,017 | 0.08% |
| B股 | 640,760 | 10.14% | 4,065,943 | 64.33% | 1,613,900 | 25.53% | ||
| 合计 | 537,918,101 | 98.48% | 6,238,190 | 1.14% | 2,049,917 | 0.38% | ||
| 议案3 | 通过 | A股 | 537,276,941 | 99.52% | 2,171,747 | 0.40% | 436,917 | 0.08% |
| B股 | 4,610,703 | 72.95% | 96,000 | 1.52% | 1,613,900 | 25.53% | ||
| 合计 | 541,887,644 | 99.21% | 2,267,747 | 0.41% | 2,050,817 | 0.38% | ||
| 议案4.01 | 通过 | A股 | 537,290,141 | 99.52% | 2,182,647 | 0.40% | 412,817 | 0.08% |
| B股 | 4,610,703 | 72.95% | 172,500 | 2.73% | 1,537,400 | 24.32% | ||
| 合计 | 541,900,844 | 99.21% | 2,355,147 | 0.43% | 1,950,217 | 0.36% | ||
| 议案4.02 | 通过 | A股 | 537,290,141 | 99.52% | 2,182,647 | 0.40% | 412,817 | 0.08% |
| B股 | 4,343,743 | 68.73% | 439,460 | 6.95% | 1,537,400 | 24.32% | ||
| 合计 | 541,633,884 | 99.16% | 2,622,107 | 0.48% | 1,950,217 | 0.36% | ||
| 议案4.03 | 通过 | A股 | 537,290,341 | 99.52% | 2,302,347 | 0.43% | 292,917 | 0.05% |
| B股 | 4,343,743 | 68.72% | 461,160 | 7.30% | 1,515,700 | 23.98% | ||
| 合计 | 541,634,084 | 99.16% | 2,763,507 | 0.51% | 1,808,617 | 0.33% | ||
| 议案4.04 | 通过 | A股 | 537,290,141 | 99.52% | 2,182,647 | 0.40% | 412,817 | 0.08% |
| B股 | 4,343,743 | 68.73% | 439,460 | 6.95% | 1,537,400 | 24.32% | ||
| 合计 | 541,633,884 | 99.16% | 2,622,107 | 0.48% | 1,950,217 | 0.36% | ||
| 议案4.05 | 通过 | A股 | 537,289,441 | 99.52% | 2,240,247 | 0.41% | 355,917 | 0.07% |
| B股 | 4,343,743 | 68.73% | 439,460 | 6.95% | 1,537,400 | 24.32% |
| 合计 | 541,633,184 | 99.16% | 2,679,707 | 0.49% | 1,893,317 | 0.35% | ||
| 议案4.06 | 通过 | A股 | 537,290,141 | 99.52% | 2,182,647 | 0.40% | 412,817 | 0.08% |
| B股 | 4,343,743 | 68.73% | 439,460 | 6.95% | 1,537,400 | 24.32% | ||
| 合计 | 541,633,884 | 99.16% | 2,622,107 | 0.48% | 1,950,217 | 0.36% | ||
| 议案4.07 | 通过 | A股 | 537,290,141 | 99.52% | 2,182,647 | 0.40% | 412,817 | 0.08% |
| B股 | 4,610,703 | 72.95% | 172,500 | 2.73% | 1,537,400 | 24.32% | ||
| 合计 | 541,900,844 | 99.21% | 2,355,147 | 0.43% | 1,950,217 | 0.36% | ||
| 议案4.08 | 通过 | A股 | 537,290,141 | 99.52% | 2,182,647 | 0.40% | 412,817 | 0.08% |
| B股 | 4,343,743 | 68.73% | 439,460 | 6.95% | 1,537,400 | 24.32% | ||
| 合计 | 541,633,884 | 99.16% | 2,622,107 | 0.48% | 1,950,217 | 0.36% | ||
| 议案4.09 | 通过 | A股 | 537,290,141 | 99.52% | 2,182,647 | 0.40% | 412,817 | 0.08% |
| B股 | 4,343,743 | 68.73% | 439,460 | 6.95% | 1,537,400 | 24.32% | ||
| 合计 | 541,633,884 | 99.16% | 2,622,107 | 0.48% | 1,950,217 | 0.36% | ||
| 议案4.10 | 通过 | A股 | 537,290,141 | 99.52% | 2,182,647 | 0.40% | 412,817 | 0.08% |
| B股 | 4,343,743 | 68.72% | 1,083,960 | 17.15% | 892,900 | 14.13% | ||
| 合计 | 541,633,884 | 99.16% | 3,266,607 | 0.60% | 1,305,717 | 0.24% | ||
| 议案4.11 | 通过 | A股 | 537,290,141 | 99.52% | 2,182,647 | 0.40% | 412,817 | 0.08% |
| B股 | 4,343,743 | 68.73% | 439,460 | 6.95% | 1,537,400 | 24.32% | ||
| 合计 | 541,633,884 | 99.16% | 2,622,107 | 0.48% | 1,950,217 | 0.36% | ||
| 议案4.12 | 通过 | A股 | 537,290,141 | 99.52% | 2,182,647 | 0.40% | 355,917 | 0.08% |
| B股 | 4,343,743 | 68.73% | 439,460 | 6.95% | 1,537,400 | 24.32% | ||
| 合计 | 541,633,884 | 99.16% | 2,622,107 | 0.48% | 1,893,317 | 0.36% | ||
| 议案4.13 | 通过 | A股 | 537,290,141 | 99.52% | 2,182,647 | 0.40% | 355,917 | 0.08% |
| B股 | 4,343,743 | 68.73% | 439,460 | 6.95% | 1,537,400 | 24.32% | ||
| 合计 | 541,633,884 | 99.16% | 2,622,107 | 0.48% | 1,893,317 | 0.36% | ||
| 议案4.14 | 通过 | A股 | 537,290,141 | 99.52% | 2,182,647 | 0.40% | 412,817 | 0.08% |
| B股 | 4,343,743 | 68.73% | 439,460 | 6.95% | 1,537,400 | 24.32% | ||
| 合计 | 541,633,884 | 99.16% | 2,622,107 | 0.48% | 1,950,217 | 0.36% | ||
| 议案4.15 | 通过 | A股 | 537,290,141 | 99.52% | 2,182,647 | 0.40% | 412,817 | 0.08% |
| B股 | 4,343,743 | 68.73% | 439,460 | 6.95% | 1,537,400 | 24.32% | ||
| 合计 | 541,633,884 | 99.16% | 2,622,107 | 0.48% | 1,950,217 | 0.36% | ||
| 议案4.16 | 通过 | A股 | 537,290,141 | 99.52% | 2,182,647 | 0.40% | 412,817 | 0.08% |
| B股 | 4,343,743 | 68.73% | 439,460 | 6.95% | 1,537,400 | 24.32% | ||
| 合计 | 541,633,884 | 99.16% | 2,622,107 | 0.48% | 1,950,217 | 0.36% | ||
| 议案5 | 通过 | A股 | 537,274,241 | 99.52% | 2,114,447 | 0.39% | 496,917 | 0.09% |
| B股 | 4,343,743 | 68.73% | 362,960 | 5.74% | 1,613,900 | 25.53% | ||
| 合计 | 541,617,984 | 99.16% | 2,477,407 | 0.45% | 2,110,817 | 0.39% | ||
| 议案6 | 通过 | A股 | 537,271,307 | 99.52% | 2,113,581 | 0.39% | 500,717 | 0.09% |
| B股 | 4,610,703 | 72.95% | 96,000 | 1.52% | 1,613,900 | 25.53% | ||
| 合计 | 541,882,010 | 99.21% | 2,209,581 | 0.40% | 2,114,617 | 0.39% | ||
| 注：表中“%”栏是指占相应类别股东出席会议有表决权总数的百分比。 | ||||||||
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：广东中信协诚律师事务所
2.律师姓名：王学琛
3.结论性意见：本律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《股东大会规则》和粤高速《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法、有效。
特此公告
广东省高速公路发展股份有限公司
董 事 会
二○○七年十一月二十八日
证券简称：粤高速A、粤高速B 证券代码：000429、200429
公告编号：2007-030
广东省高速公路发展股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东省高速公路发展股份有限公司第五届董事会第六次会议于2007年11月28日（星期三）下午5：00点在广州市江湾大酒店五楼宴会A厅召开。会议通知已于2007 年11 月 13日以送达、电子邮件或传真的方式发给各位董事，会议应到董事11名,实到董事9名，黎文政董事和汪涛董事因工作缘故未能出席本次会议，分别委托肖来久董事和李希元董事出席会议并表决，出席本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由李希元董事总经理主持，公司监事会成员列席了会议。会议审议通过了以下事项：
一、审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》。
选举周余明先生为公司第五届董事会的董事长，其任期与本届董事会任期相同。
表决结果：赞成票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。
二、审议通过《关于向“送温暖、献爱心”社会捐赠活动捐款的议案》。
公司为响应省委、省政府的号召，向受我省今年以来自然灾害影响的灾区人民捐款捐物献爱心，支持帮助受灾群众渡过难关、重建家园。同意我司通过广东省交通集团有限公司向广东省慈善总会捐款人民币壹拾万元整。
表决结果：赞成票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。
特此公告
广东省高速公路发展股份有限公司董事会
二○○七年十一月二十八日