宁波韵升股份有限公司有限售条件的流通股上市公告
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重要提示：
●本次有限售条件的流通股上市数量为22,868,282股
●本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年12月6日
一、股权分置改革方案的相关情况
1、公司股权分置改革于2005年11月28日经相关股东会议通过，以2005年12月2日作为股权登记日实施，于2005年12月6日实施后首次复牌。
2、公司股权分置改革方案是否安排追加对价：否
二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
1、公司股权分置改革方案中有限售条件的流通股上市流通有关承诺如下：
根据相关法律、法规和规章的规定，公司全体有限售条件的流通股做出了法定最低承诺：自获得上市流通权之日起十二个月内不上市交易或转让；上述承诺期满后通过上海证券交易所挂牌交易出售的股份数量占宁波韵升股份总数的比例在十二个月内不超过5%；在二十四个月内，通过上海证券交易所出售宁波韵升的股份不超过公司股份总数的10%。
除法定最低承诺外，宁波韵升股份有限公司控股股东韵升控股集团有限公司还做出了如下特别承诺：自改革方案实施之日起的三十六个月内，通过上海证券交易所挂牌出售宁波韵升的价格不低于人民币7元。（在宁波韵升因利润分配、资本公积金转增股份、增发新股或配股等情况而导致股份或股东权益变化时，上述设定的价格将相应进行复权计算。）
2、锁定期起始日至当前公司总股本的变化情况：
在有限售条件的流通股锁定期间，经公司2006 年6月4 日召开的2006年度第一次临时股东大会审议通过，公司2005年度资本公积金转增股本的分配方案以2005年年末股份总数28,597.50万股为基数，每10股转增3股，共转增股本8,579.25万股，使股本总数达到371,767,500股。其中：有限售条件的流通股增至228,987,720股，无限售条件的流通股增至142,779,780股。该转增方案已于2006 年6 月15 日实施完毕。
三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况
1、股改实施后至今，是否发生过除分配、转增以外的股本结构变化：否
本次有限售条件的流通股上市以公积金转增后的股本总额为基数计算。
2、股改实施后至今,各股东持有有限售条件流通股的比例是否发生变化：否
四、大股东占用资金的解决安排情况
是否存在大股东占用资金：否
五、保荐机构核查意见
公司股权分置改革保荐机构国盛证券有限责任公司的核查意见的结论：宁波韵升股份有限公司有限售条件流通股股东本次股份上市流通数量符合《上市公司股权分置改革管理办法》等的有关规定。
六、本次有限售条件的流通股情况
1、本次有限售条件的流通股上市数量为22,868,282股；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年12月6日；
3、有限售条件的流通股上市明细清单
| 序号 | 股东名称 | 持有有限售条件的流通股股份数量 | 本次上市 数量 | 剩余有限售条件的流通股股份数量 |
| 1 | 韵升控股集团有限公司 | 175,221,678 | 18,588,375 | 156,633,303 |
| 2 | 宁波信达中建置业有限公司 | 4,279,907 | 4,279,907 | 0 |
| 合计 | 179,501,585 | 22,868,282 | 156,633,303 | |
4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况：无
5、此前有限售条件的流通股上市情况：
本次有限售条件的流通股上市为公司第二次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市。
七、股本变动结构表
| 单位：股 | 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 | |
| 有限售条件的流通股份 | 1、国有法人持有股份 | 0 | 0 | 0 |
| 2、其他境内法人持有股份 | 179,501,585 | -22,868,282 | 156,633,303 | |
| 有限售条件的流通股份合计 | 179,501,585 | -22,868,282 | 156,633,303 | |
| 无限售条件的流通股份 | A股 | 192,265,915 | +22,868,282 | 215,134,197 |
| 无限售条件的流通股份合计 | 192,265,915 | +22,868,282 | 215,134,197 | |
| 股份总额 | 371,767,500 | 0 | 371,767,500 |
特此公告。
宁波韵升股份有限公司董事会
2007年12月1日
备查文件：
1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表
2、保荐机构核查意见书
3、其他文件