浙江龙盛集团股份有限公司2007年第三次临时股东大会决议公告
特别提示：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议无否决或修改提案的情况；
● 本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间
现场会议召开时间：2007年11月30日下午14时
网络投票时间：2007年11月30日上午9：30—11：30，下午：13：00—15：00
（二）现场会议召开地点
浙江省上虞市道墟镇公司大楼四楼多功能厅。
（三）会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：董事长阮伟祥先生
（六）本次大会的召开会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表280人，代表公司股份数338247900股，占公司总股本的51.33%。其中：出席现场会议的股东及股东代表24人，代表公司股份数292605580股，占公司总股本的44.40%；通过网络投票的股东256人，代表公司股份数45642320股，占公司总股本的6.93%。公司董事长阮伟祥先生主持本次会议，董事、监事和高级管理人员及公司法律顾问浙江天册律师事务所律师出席了会议。
三、提案的审议和表决情况
（一）审议通过《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决结果为：320504134股赞成，占出席会议表决权的94.75%；反对17613566股，占出席会议表决权的5.21%；弃权130200股，占出席会议表决权的0.04%。
（二）审议通过《关于修订公司<章程>的议案》
表决结果为：308707032股赞成，占出席会议表决权的91.27%；反对16783996股，占出席会议表决权的4.96%；弃权12756872股，占出席会议表决权的3.77%。
（三）审议通过《关于修订公司<关联交易决策规则>的议案》
表决结果为：308681832股赞成，占出席会议表决权的91.26%；反对16792596股，占出席会议表决权的4.96%；弃权12773472股，占出席会议表决权的3.78%。
（四）审议通过《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》
表决结果为：308683332股赞成，占出席会议表决权的91.26%；反对16818296股，占出席会议表决权的4.97%；弃权12746272股，占出席会议表决权的3.77%。
四、律师见证情况
本次股东大会经浙江天册律师事务所吕崇华律师见证。吕崇华律师认为：浙江龙盛本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
五、备查文件目录
1、浙江龙盛集团股份有限公司2007年第三次临时股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所关于浙江龙盛集团股份有限公司2007年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
浙江龙盛集团股份有限公司
二OO七年十一月三十日