湖北楚天高速公路股份有限公司 2007年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次股东大会没有否决或修改提案的情况；

　　本次股东大会没有新提案提交表决。

　　湖北楚天高速公路股份有限公司2007年第一次临时股东大会于2007年11月30日上午10：00时在武汉市汉阳区龙阳大道9号5楼会议室召开。出席会议的股东及授权代表共4人，代表公司股份59115.7519万股，占公司总股本的63.45%。会议由公司董事会召集，由祝向军先生主持，部分董事、监事和高级管理人员出席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式逐项审议并通过如下决议：

　　1、审议通过了《关于选举部分董事的议案》

　　会议以累计投票制选举刘先福先生、张昕先生为公司第三届董事会董事。

　　上述人员的投票结果均为：同意59115.7519万股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股、占出席会议有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0%。

　　2、审议通过了《关于选举部分监事的议案》

　　会议选举何琨女士为公司第三届监事会股东代表监事。

　　同意59115.7519万股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股、占出席会议有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0%。

　　本次会议经湖北瑞通天元律师事务所张国藩律师现场见证，认为本次股东大会的召集、召开程序，出席人员资格，表决程序，均符合法律、法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　湖北楚天高速公路股份有限公司

　　二○○七年十二月一日

　　证券简称: 楚天高速      证券代码:600035         公告编号:2007-013

　　湖北楚天高速公路股份有限公司 2007年第一次临时股东大会决议公告