江苏悦达投资股份有限公司2007年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开和出席情况
江苏悦达投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2007年第二次临时股东大会于2007年11月30日在公司总部三楼303会议室现场召开，与会股东及股东代理人共计3人，代表股份142,544,250股，占公司股份总额的26.13%，其中无限售条件流通股1021,260股，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司部分董事、监事和高级管理人员参加了会议，会议由杨玉晴副董事长主持。
二、提案审议情况
1、审议通过公司《关于调整部分董事的议案》
选举祁广亚先生为公司第六届董事会董事。
同意142,544,250股，占表决股份总数的100%；反对0股，占0%；弃权0股，占表决股份总数的0%。
选举王佩萍女士为公司第六届董事会董事。
同意142,544,250股，占表决股份总数的100%；反对0股，占0%；弃权0股，占表决股份总数的0%。
2、审议通过公司《关于设立审计、提名和薪酬与考核委员会的议案》
同意142,544,250股，占表决股份总数的100%；反对0股，占0%；弃权0股，占表决股份总数的0%。
3、审议通过公司《关于修改<公司章程>的议案》
同意142,544,250股，占表决股份总数的100%；反对0股，占0%；弃权0股，占表决股份总数的0%。
4、审议通过公司《关于为江苏悦达纺织集团有限公司2,000万元银行借款提供担保的议案》
同意142,544,250股，占表决股份总数的100%；反对0股，占0%；弃权0股，占表决股份总数的0%。
三、律师见证意见
本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书，认为：本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、本次会议的提案以及表决方式和表决程序，均符合法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，本次会议形成的表决结果和决议合法有效。
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司
二OO七年十一月三十日