厦门工程机械股份有限公司
董事会五届十三次会议决议公告
暨召开2007年第二次临时股东会的通知
厦门工程机械股份有限公司于2007年11月30日以通讯方式召开第五届董事会第十三次会议。会前公司董事会秘书处以电邮传真或专人送达的方式通知了全体董事，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议决议如下：
1、审议通过了《关于修改公司章程的议案》:公司由于实施了2007年非公开发行股票，股份总数由539,296,558股变更为582,727,931股。
2、审议通过了《关于公司部分董事、高级管理人员变动的议案》：黄泽森先生因工作调动，不再担任本公司董事及财务总监；同时提名增补郭清泉、王智勇先生为公司董事。
3、决定于2007年12月18日召开2007年第二次临时股东会，审议：（1）关于修改公司章程的议案；（2）关于部分董事、监事变更的议案。
现将公司2007年第二次临时股东大会有关事项通知如下：
1、会议时间：2007年12月18日（星期二）上午9：00
2、会议地点：厦门市灌口南路668号之八厦工股份公司会议室
3、议题：审议（1）关于修改公司章程的议案；（2）关于部分董事、监事变更的议案。
4、会议出席对象
(1)截止2007年12月12日下午3点整上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东。
2）公司董事、监事及高级管理人员。
5、参加现场会议登记方法
1）登记手续：符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东账户卡到公司办理登记手续；因故不能出席会议的股东可授权委托代表出席，委托出席的必须持有授权委托书（样式详见附件）。机构投资者持股东账户卡、持股凭证、法人单位授权委托书及代理人身份证办理登记手续。异地股东可在登记截止日前以传真或信函方式登记。
2）登记时间：2007年12月13日——12月15日（上午9:00－11:30 下午13:00－16:30）
3）登记地点：厦门市灌口南路668号之八厦工股份公司董秘处
联系电话：0592－6389300
传真：0592－6389301
邮编：361023
联系人：叶维萍
6、其他事项
本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。
特此公告。
厦门工程机械股份有限公司
董 事 会
2007年11月30日
附件1：
授 权 委 托 书
兹委托 先生(女士)代表本公司/本人出席厦门工程机械股份有限公司2007年第二次临时股东会，并对会议议案行使表决权。
本公司/本人对于有关议案的表决未做出具体指示，委托代理人可自行酌情对该议案行使表决权。
委托人名称：
（个人股东须签名、法人股东须法人代表签字并加盖法人公章）
委托人身份证号码/注册登记号：
委托人股东账户：
委托人持股数：
委托代理人签名：
委托代理人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
注：授权委托书剪报、复印均有效。
附件2：新任董事候选人简介
1、郭清泉先生：男，43岁，中共党员，硕士，高级会计师。曾任厦门市财政局副处长、厦门古龙进出口有限公司总经理、厦门市商贸国有资产投资有限公司副总经理，厦门信息-信达总公司总经理，厦门夏商集团有限公司董事长、党委书记。2006年5月至今任厦门机电集团有限公司董事长、党委书记。
2、王智勇先生：男，37岁，中共党员，硕士研究生，经济师。曾任厦门工程机械股份有限公司证券部副经理、经理，厦工销售公司经理、支部书记，厦门工程机械股份有限公司董事会秘书。2006年8月至今任公司董事长助理、董事会秘书。
证券代码：600815 证券简称：厦工股份 公告编号：临2007-035
厦门工程机械股份有限公司
监事会五届八次会议决议公告
厦门工程机械股份有限公司于2007年11月30日以通讯方式召开监事会五届八次会议。会前以电邮传真或专人送达的方式通知了全体监事，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。
会议审议通过了《关于变更公司部分监事的议案》：郭晓东先生不再担任公司监事；提名增补曾宪校先生为公司监事（候选人简历详见附件）。
厦门工程机械股份有限公司
监 事 会
2007年11月30日
附件：监事候选人简历
曾宪校先生，男，39岁 ，中共党员，本科学历，会计师、注册会计师、注册资产评估师。曾任集美航海学院主办会计、厦铃企业有限公司主办会计、厦铃房地产开发有限公司财务负责人、厦门建坤实业发展公司副总会计师、财务部经理，厦门经济特区房地产开发集团有限公司党委委员。2006年8月至今任厦门机电集团有限公司副总会计师、财务部经理。