江苏高淳陶瓷股份有限公司第五届
董事会第三次会议决议公告暨召开2007年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏高淳陶瓷股份有限公司第五届董事会第三次会议于2007年11月29日在公司会议室召开，会议的议题于会议召开10日前以传真方式通知各位董事，会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长孔德双先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经过与会董事认真审议，形成如下决议：
1、选举孔德双先生担任公司董事长；
本议案表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
孔德双先生简历详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 。
2、聘任谷昌军先生担任公司总经理；
本议案表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
谷昌军先生简历详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 。
3、聘任王贵夫先生担任公司董事会秘书；
本议案表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
王贵夫先生简历详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 。
4、关于聘任公司副总经理及财务负责人的议案：
（1）聘任孔新保先生担任公司副总经理
本议案表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
（2）聘任周玉明先生担任公司副总经理
本议案表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
（3）聘任孔祥琳先生担任公司副总经理
本议案表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
（4）聘任朱带头先生担任公司副总经理
本议案表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
（5）聘任张平先生担任公司副总经理
本议案表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
（6）聘任王平先生担任公司财务负责人
本议案表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
各副总经理及财务负责人的简历详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 。
公司独立董事认为：公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人的提名程序、聘任程序合法、合规，各高级管理人员的学历、专业知识、技能、工作经历和经营管理经验以及目前的身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》第一百四十七条及《公司章程》第九十五条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
5、设立公司董事会审计委员会，其成员为：江希和、仇向洋、李爱民、郑东、孔德双，其中江希和为主任委员；
本议案表决结果为：票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过了关于公司第五届董事会各专门委员会组成人员的议案：
（1）战略委员会成员：孔德双、李爱民、仇向洋、谷昌军、王贵夫，其中孔德双为主任委员。
（2）提名委员会成员：李爱民、仇向洋、江希和、周玉明、郑东，其中李爱民为主任委员。
（3）薪酬和考核委员会成员：仇向洋、江希和、李爱民、孔德双、孔新保，其中仇向洋为主任委员。
本议案表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议通过了《江苏高淳陶瓷股份有限公司高级管理人员薪酬考核制度》；
本议案表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
制度详细内容见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 。
8、审议通过了《江苏高淳陶瓷股份有限公司内部审计制度》；
本议案表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
制度详细内容见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 。
9、审议通过了《江苏高淳陶瓷股份有限公司合同管理制度》；
本议案表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
制度详细内容见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 。
10、审议通过了《江苏高淳陶瓷股份有限公司对外投资管理制度》，将提交公司股东大会审议；
本议案表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
制度详细内容见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 。
11、审议通过了《江苏高淳陶瓷股份有限公司关联交易管理制度》，将提交公司股东大会审议；
本议案表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
制度详细内容见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 。
12、审议通过了《江苏高淳陶瓷股份有限公司募集资金管理制度》，将提交公司股东大会审议；
本议案表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
制度详细内容见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 。
13、审议通过了《江苏高淳陶瓷股份有限公司董事会审计委员会议事规则》；
本议案表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
制度详细内容见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 。
14、审议通过了《江苏高淳陶瓷股份有限公司董事会议事规则》，将提交公司股东大会审议；
本议案表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
制度详细内容见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 。
15、审议通过了《江苏高淳陶瓷股份有限公司章程修正案》，将提交公司股东大会审议；
本议案表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
章程修订的主要内容如下：（1）修改公司经营范围，将“旅游接待、会务策划接待、旅游商品销售”加入公司经营范围；（2）确定董事会对公司对外投资、资产抵押、对外担保、资产处置及委托理财的权限范围。
详细内容见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 。
16、审议通过了关于召开2007年第二次临时股东大会的议案。
本议案表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司拟召开2007年第二次临时股东大会，具体事宜如下：
（一）会议的时间及地点：
会议的时间：2007年12月20日上午10点；
会议的地点：公司会议室。
（二）会议审议的议题如下：
1、审议《江苏高淳陶瓷股份有限公司章程修正案》；
2、审议《江苏高淳陶瓷股份有限公司董事会议事规则》；
3、审议《江苏高淳陶瓷股份有限公司监事会议事规则（2007年修订）》；
4、审议《江苏高淳陶瓷股份有限公司独立董事制度》；
5、审议《江苏高淳陶瓷股份有限公司对外投资管理制度》；
6、审议《江苏高淳陶瓷股份有限公司关联交易管理制度》；
7、审议《江苏高淳陶瓷股份有限公司募集资金管理制度》。
（三）会议的出席对象：
1、2007年12月14日下午股票交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
2、本公司董事、监事、高级管理人员；
3、因故不能参加会议的股东授权的代表。
（四）会议登记办法
1、登记手续：凡符合出席会议条件的个人带本人身份证、证券帐户或持股凭证，受托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户及身份证（可为复印件），法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证进行登记。同时受理传真登记（请注明“股东大会登记”字样）。
2、登记时间：2007年12月19日
上午8：00—11：30 下午13：00—17：00
3、登记地点：江苏高淳陶瓷股份有限公司董事会秘书办公室。
（五）其他事项
1、会议会期为半天，费用自理；
2、联系方式
联系人：陆亚建 电话：025-57377918 传真：025-57377688
附：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本单位/个人出席江苏高淳陶瓷股份有限公司2007年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
本授权委托的有效期：
委托人股票账号：
委托人持股数：
委托人身份证号（法人股股东法人资格证号）：
委托人联系电话：
本单位/个人对本次临时股东大会议案的投票意见：
| 序号 | 审议事项 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于修改《公司章程》的议案； | |||
| 2 | 《江苏高淳陶瓷股份有限公司对外投资管理制度》 | |||
| 3 | 《江苏高淳陶瓷股份有限公司关联交易管理制度》 | |||
| 4 | 《江苏高淳陶瓷股份有限公司募集资金管理制度》 | |||
| 5 | 《江苏高淳陶瓷股份有限公司董事会议事规则》 | |||
| 6 | 《江苏高淳陶瓷股份有限公司监事会议事规则（2007年修订）》 | |||
| 7 | 《江苏高淳陶瓷股份有限公司独立董事制度》 |
注：请根据股东本人意见决定对上述议案选择同意、反对、弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一。
委托人（签字或盖章）：
签发日期： 年 月 日
特此公告。
附：董事长及高级管理人员简历
江苏高淳陶瓷股份有限公司董事会
2007年11月29日
董事长及高级管理人员简历
孔德双，男，41岁,汉族,本科学历,历任江苏高淳陶瓷厂技术科副科长、江苏高淳陶瓷股份有限公司副总经理、董事、总经理，2004年担任江苏高淳陶瓷股份有限公司董事长至今。
谷昌军，男，42岁，汉族，本科学历，历任江苏高淳陶瓷厂生产科科长、江苏高淳陶瓷股份有限公司副总经理，2004年担任公司江苏高淳陶瓷股份有限公司总经理，现任公司董事、总经理。
王贵夫，男，44岁，汉族，大专文化，历任江苏高淳陶瓷厂办公室副主任、主任，现任江苏高淳陶瓷股份有限公司董事、董事会秘书、总裁助理。
孔新保，男，50岁，汉族，大专文化，历任江苏高淳陶瓷厂质管科科长、副厂长，现任江苏高淳陶瓷股份有限公司董事、副总经理。
周玉明，男，42岁，汉族，大专学历，历任江苏高淳陶瓷厂供销科副科长、科长，现任江苏高淳陶瓷股份有限公司董事、副总经理。
孔祥琳，男，37岁，汉族，大专学历，历任江苏高淳陶瓷厂质管科科长、分公司经理，现任江苏高淳陶瓷股份有限公司副总经理。
朱带头，男，42岁，高中学历，历任江苏高淳陶瓷股份有限公司生产科科长、总经理助理，现任江苏高淳陶瓷股份有限公司副总经理。
张平，男，43岁，本科学历，曾任江苏高淳陶瓷股份有限公司保卫科科长、高淳县金塔房地产有限责任公司总经理、江苏玉粮泉经贸实业有限责任公司总经理。
王平，男，42岁，本科学历，曾任江苏高淳陶瓷股份有限公司财务部经理、监事，现任江苏高淳陶瓷股份有限公司财务负责人。
股票简称：高淳陶瓷 股票代码：600562 公告编号： 2007--022
江苏高淳陶瓷股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏高淳陶瓷股份有限公司第五届监事会第二次会议于2007年11月29日在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人。经与会监事审议，形成如下决议：
选举杨方泽先生担任公司第五届监事会主席。
该议案表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
附：杨方泽先生简历
江苏高淳陶瓷股份有限公司监事会
2007年11月29日
杨方泽先生简历
杨方泽，男，52岁，大专学历，助理政工师，历任江苏高淳陶瓷股份有限公司生产科科长、生产制造部经理，现任江苏高淳陶瓷股份有限公司监事会主席、工会主席。