江苏亨通光电股份有限公司有限售条件的流通股上市公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
● 本次有限售条件的流通股上市数量为40,000,000股。
● 本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年12月7日。
一、非公开发行股票相关情况
江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票申请于2006年11月15日经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]121号文核准，2006年11月27日，7家机构投资者向主承销商指定帐户缴纳了认股款，2006年11月28日，主承销商在扣除承销及保荐费用后向公司募集资金专用帐户划转了认股款。公司本次共发行A股股票4000万股，共募集资金31,200万元，扣除发行费用后，募集资金净额为29,851.10万元。公司于2006年12月7日完成本次发行股份登记托管工作。
二、非公开发行股票方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》的规定，参与本次发行的7名特定投资者均承诺认购本次非公开发行股票的锁定期为12个月。锁定期满后在上海证券交易所上市流通。
三、非公开发行股票实施后至今公司股本结构变化情况
非公开发行股票完成后至今，公司股本结构没有发生变化，股本总数为16,612万股。
四、本次有限售条件的流通股情况
1、本次有限售条件的流通股上市数量为40,000,000股；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年12月7日；
3、有限售条件的流通股上市明细清单
| 序号 | 股东名称 | 持有有限售条件的流通股数量（股） | 持有有限售条件的流通股占公司总股本比例（%） | 本次上市数量（股） | 剩余有限售条件的流通股数量（股） |
| 1 | 东方华夏创业投资有限公司 | 9,000,000 | 5.42 | 9,000,000 | 0 |
| 2 | 中国平安人寿保险股份有限公司 | 8,000,000 | 4.82 | 8,000,000 | 0 |
| 3 | 中天证券有限责任公司 | 5,000,000 | 3.01 | 5,000,000 | 0 |
| 4 | 东吴证券有限责任公司 | 5,000,000 | 3.01 | 5,000,000 | 0 |
| 5 | 深圳市东方泓达投资有限公司 | 5,000,000 | 3.01 | 5,000,000 | 0 |
| 6 | 诺安基金管理有限公司 | 4,000,000 | 2.41 | 4,000,000 | 0 |
| 7 | 中原证券股份有限公司 | 4,000,000 | 2.41 | 4,000,000 | 0 |
五、股本变动结构表（单位：股）
| 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 | ||
| 有限售条件 的流通股份 | 1、国家持有股份 | |||
| 2、国有法人持有股份 | ||||
| 3、其他境内法人持有股份 | 43,578,596 | |||
| 4、境内自然人持有股份 | ||||
| 5、境外法人、自然人持有股份 |
| 6、战略投资者配售股份 | ||||
| 7、一般法人配售股份 | ||||
| 8、其他 | 40,000,000 | -40,000,000 | 0 | |
| 有限售条件的流通股合计 | 83,578,596 | -40,000,000 | 43,578,596 | |
| 无限售条件 的流通股份 | A股 | 82,541,404 | +40,000,000 | 122,541,404 |
| B股 | ||||
| H股 | ||||
| 其他 | ||||
| 无限售条件的流通股份合计 | 82,541,404 | +40,000,000 | 122,541,404 | |
| 股份总额 | 166,120,000 | 0 | 166,120,000 |
特此公告。
江苏亨通光电股份有限公司董事会
2007年12月4日