广东德豪润达电气股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议通知于2007年11月19日以书面形式发出，2007 年12月1日在公司举行。会议应出席董事8人，亲自出席董事6人，独立董事张卓元因故未能亲自出席本次会议，书面委托独立董事葛云松代为出席并行使表决权；公司董事长王冬雷因在公务未能亲自出席本次会议，书面委托王冬明董事代为出席并行使表决权。2名监事及部分高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由副董事长胡长顺主持。本次会议审议并通过了以下决议：
一、会议以8票赞成，0票反对和0票弃权的结果，通过了《关于为子公司贸易融资授信额度提供担保的议案》：
同意公司为深圳实用向银行申请人民币6000万元贸易融资授信额度提供担保。授权公司董事长签署相关文件。内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司《关于担保事项的公告》（编号：2007—34）。
本议案须提请公司2007年第三次临时股东大会审议。
二、会议以8票赞成，0票反对和0票弃权的结果，通过了《关于公司向银行申请备用信用证额度的议案》：
同意公司向银行申请1500万美元的备用信用证额度。授权公司董事长签署相关文件。
本议案须提请公司2007年第三次临时股东大会审议。
三、会议以8票赞成，0票反对和0票弃权的结果，通过了《关于公司第二届董事会换届选举的议案》：
公司董事会提名王冬雷、崔海龙、胡长顺、李华亭、王冬明、陈剑瑢为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意提名葛云松、李占英、贺伟为公司第三届董事会独立董事候选人。
会议通过的董事候选人将提请公司2007年第三次临时股东大会审议选举。公司第二届董事会董事候选人简历见附件。
公司对第二届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。
四、会议以8票同意，0 票反对和0 票弃权的结果，通过了《关于召开公司2007年第三次临时股东大会的议案》。
（会议通知详见2007年12月4日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》，以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）
特此公告。
广东德豪润达电气股份有限公司董事会
二○○七年十二月一日
附件：
一、董事候选人简历：
1、王冬雷先生
中国籍，男，1964年出生，硕士学历，工程师。历任珠海德豪电器有限公司董事长，珠海华润通讯技术有限公司董事长、总经理，珠海华润电器有限公司董事长、总经理。现任本公司董事长，珠海瀚盛精密机械有限公司董事长。
王冬雷先生为持有上市公司5%以上股份的股东珠海德豪电器有限公司的股东之一，为上市公司实际控制人，不直接持有上市公司股份，其与王冬明先生为兄弟关系，除此以外与其他董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系，除本简历披露的任职情况之外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2、崔海龙先生
中国籍，男，1966年出生，大学本科学历，经济师。曾在国家物资部工作，历任海南通产公司总经理，威斯达电器（中山）制造有限公司董事长，珠海华润电器有限公司董事。现任本公司副董事长，珠海通产有限公司执行董事、总经理。
崔海龙先生为持有上市公司5%以上股份的股东珠海通产有限公司的股东之一，不直接持有上市公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系，除本简历披露的任职情况之外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
3、胡长顺先生
中国籍，男，1939年出生，大学本科学历，高级经济师。曾在新疆维吾尔族自治区金属材料公司、江苏省金属材料公司工作，历任深圳宏昌公司业务经理，珠海华润电器有限公司董事、副董事长。现任本公司副董事长，珠海金鑫集团公司总裁，南京国际集团股份有限公司副董事长。
胡长顺先生与上市公司或其控股股东及实际控制人之间或持有上市公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，除本简历披露的任职情况之外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务，截至2007年10月末胡长顺先生持有上市公司股份总数为930,200股，占上市公司股份总数的比例为0.58%，与其他董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
4、李华亭先生
中国籍，男，1962年出生，大学本科学历。曾就职于中国华润总公司（香港），历任珠海华润电器有限公司董事、总经理，珠海瀚盛精密机械有限公司总经理。现任本公司董事、副总经理。
李华亭先生与上市公司或其控股股东及实际控制人之间或持有上市公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，除本简历披露的任职情况之外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务，未持有上市公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
5、王冬明先生
中国籍，男，1970年出生，大学本科学历。历任中国基建物资总公司财务副经理、深圳公司总经理。现任本公司董事、副总经理、财务总监，德豪润达国际（香港）有限公司执行董事。
王冬明先生与上市公司实际控制人王冬雷先生为兄弟关系，除此以外与其他董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系，未持有上市公司股份，除本简历披露的任职情况之外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
6、陈剑瑢女士
中国香港居民，女，1968年出生，硕士研究生学历。历任USA Electronics HK Limited营业工程师，Raymond’s Industry设计工程师，National Science and Engineering Research Council of Canada助理研究员，Kambrook(HK) Ltd.技术主任、项目工程师，Malaysia Electrical Corporation(H.K.) Ltd.工程部经理、市场及工程部经理。现任本公司副总经理，德豪润达国际（香港）有限公司董事。
陈剑瑢女士与上市公司或其控股股东及实际控制人之间或持有上市公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，除本简历披露的任职情况之外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务，未持有上市公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
二、独立董事候选人简历：
1、葛云松先生
中国籍，男，1970年，博士学历，副教授。历任北京大学法学院助教、讲师、副教授，《中外法学》杂志编辑部成员，非营利组织法研究中心副主任。现任北京大学法学院副教授。
葛云松先生与上市公司或其控股股东及实际控制人之间或持有上市公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，且最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务，未持有上市公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2、李占英先生
中国籍，男，1962年出生，硕士研究生学历，中欧国际工商学院EMBA，中国共产党党员。历任大连渔轮公司研究所设计师、经营处处长；现任大连正道国际经贸有限公司、大连正道船舶贸易有限公司董事长、总经理。
李占英先生与上市公司或其控股股东及实际控制人之间或持有上市公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，除本简历披露的任职情况之外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务，未持有上市公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
3、贺伟女士
中国籍，女，1972年出生，大学本科学历，中国注册会计师，历任东方物产投资有限公司财务部经理，宏源证券股份有限公司财务监控部主管，中关村证券股份有限公司经纪业务部业务经理；现任华融证券股份有限公司经济业务部高级经理。
贺伟女士与上市公司或其控股股东及实际控制人之间或持有上市公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，除本简历披露的任职情况之外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务，未持有上市公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
股票代码：002005 股票简称：德豪润达 编号：2007—34
广东德豪润达电气股份有限公司
关于担保事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
公司2007 年12月1日召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于为子公司贸易融资授信额度提供担保的议案》，本公司拟为控股70%的深圳实用电器有限公司（以下简称“深圳实用”）向银行申请人民币6,000万元贸易融资授信额度提供担保，担保期限为合同签署之日起一年。公司董事会授权董事长签署相关文件。
经公司2006年度股东大会审议通过，2007年度公司对控股子公司的担保最高额度为人民币1.8亿元和美元2,000万元；截至本公告披露之日，公司对控股子公司的实际担保余额约为人民币5,000万元和美元2,000万元。除此之外，公司及控股子公司无对外担保的情况。
二、被担保方的基本情况
深圳实用，注册地点为深圳市宝安区沙井镇新桥第一工业区新1、2、3、4号厂房，经营范围包括研发及生产经营小型家用电器。该公司注册资本港币5,000万元（实收资本为港币1,500万元），本公司占70%股权，实用电器金属制品厂有限公司占30%股权。
三、担保风险的评估
深圳实用最近一年又一期主要财务数据
单位：人民币万元
| 项 目 | 2006年末 | 2007年9月末 |
| 资产总额 | 22,859.09 | 38,724.06 |
| 负债总额 | 19,859.93 | 38,162.63 |
| 所有者权益 | 2,999.16 | 561.43 |
| 资产负债率 | 86.88% | 98.55% |
| 项 目 | 2006年1-12月 | 2007年1-9月 |
| 主营业务收入 | 87,177.27 | 44,084.49 |
| 净利润 | 2,894.93 | -999.26 |
说明：
1、深圳实用是在有真实业务发生的背景下，通过贸易融资提高公司的资金周转效率，银行贷款的发放是建立在银行对公司贸易背景真实性严格审查的基础上的。
2、深圳实用是本公司控股70%的子公司，该担保行为对保障深圳实用生产经营的正常进行是必须的。本公司对该公司的生产和经营拥有绝对的控制权，不会出现违规的情况，本公司利益因该担保事项遭受到损害的风险极小。因此上述担保未采取反担保措施。
四、董事会意见
1、董事会认为深圳实用的贸易融资授信额度用于生产经营的资金周转和提高资金的周转效率，本公司可对上述融资的使用进行严密监控，款项被滥用或不能偿还的风险极小；公司为深圳实用的银行融资担供担保可支持其经营发展，不会损害公司利益。
在上述担保额度和期限内，授权公司董事长签署上述银行融资事项的相关文件。
2、独立董事意见
公司拟为控股70%的子公司深圳实用的贸易融资授信额度提供担保，该公司2006年末及2007年7月末的资产负债率均超过了70%，鉴于该担保行为对保障该公司生产经营的正常进行是必须的，且本公司可对该融资的使用进行严密监控，款项被滥用或不能偿还的风险极小。因此对公司的该担保行为我们表示理解和同意；该担保事项还需提交公司2007年第三次临时股东大会审议通过方可执行。
五、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量
1、经公司2006年度股东大会审议通过，2007年度公司对控股子公司的担保最高额度为人民币1.8亿元和美元2,000万元，约占公司2006年度经审计净资产的52.28%。
2、截至本公告披露之日，公司对控股子公司的实际担保余额约为人民币5,000万元和美元2,000万元，约占公司2006年度经审计净资产的31.68%，该担保额度尚未到期。
本次拟对深圳实用人民币6,000万元贸易融资授信额度提供担保，若该事项获得公司2007年第三次临时股东大会审议通过，则公司对控股子公司的实际担保余额将增加至人民币1.1亿元和美元2,000万元，约占公司2006年度经审计净资产的41.19%。
公司现有的全部担保行为均为对控股子公司的担保；公司及控股子公司无对外担保的情况，亦不存在逾期担保的情况。
六、备查文件
经与会董事签字生效的董事决议；
特此公告。
广东德豪润达电气股份有限公司
二○○七年十二月一日
股票代码：002005 股票简称：德豪润达 编号：2007—35
广东德豪润达电气股份有限公司
关于召开2007年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东德豪润达电气股份有限公司将于2007年12月22日（周六）召开2007年第三次临时股东大会，现将本次会议的有关事项公告如下：
一、会议基本情况
1、会议召集人：本公司董事会
2、会议日期及时间：2007年12月22日（周六）上午9∶30时开始，会期半天。
3、会议地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼三楼会议室
4、会议召开方式：现场召开
二、会议审议事项
1、审议《关于为子公司贸易融资授信额度提供担保的议案》；
2、审议《关于公司向银行申请备用信用证额度的议案》；
3、审议《关于公司第二届董事会换届选举的议案》；
4、审议《关于公司第二届监事会换届选举的议案》。
上述第3、4项议案审议时采用累积投票制度。
上述议案均采取现场投票的方式进行表决，详细内容见2007年12月4日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》的本公司董事会决议公告及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、出席人员
1、截至2007年12月19日下午15∶00交易结束后在中国证券结算登记有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师。
3、因故不能出席本次会议的股东，可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东。
四、会议登记办法
1、法人股东持营业执照复印件、法人代表证明书或法人授权委托书、持股凭证及出席人身份证进行登记。
2、个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证进行登记。
3、委托代理人还须持本人身份证、授权委托书、及委托人身份证。
4、异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。（授权委托书见附件）
5、会议登记日：2007年12月21日上午8∶30-11∶00，下午13∶00-15∶30。
6、登记地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼四楼董事会秘书处。
五、其他事项
1、出席会议的股东食宿费及交通费自理。
2、联系方式
联系人：邓飞
联系电话：0756-3390188 传真：0756-3390238
联系地址：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司董事会秘书处
邮政编码：519085
广东德豪润达电气股份有限公司董事会
二○○七年十二月四日
附件一：
授 权 委 托 书
致：广东德豪润达电气股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席广东德豪润达电气股份有限公司2007年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：
1、《关于为子公司贸易融资授信额度提供担保的议案》赞成□ 反对□ 弃权□；
2、《关于公司向银行申请备用信用证额度的议案》 赞成□ 反对□ 弃权□。
3、《关于公司第二届董事会换届选举的议案》：
| 序号 | 第三届董事会董事候选人 | 同意表决股份数额 |
| 非独立董事候选人： | ||
| 1 | 王冬雷 | |
| 2 | 崔海龙 | |
| 3 | 胡长顺 | |
| 4 | 王冬明 | |
| 5 | 李华亭 | |
| 6 | 陈剑瑢 | |
| 独立董事候选人： | ||
| 7 | 葛云松 | |
| 8 | 李占英 | |
| 9 | 贺 伟 |
4、《关于公司第二届监事会换届选举的议案》：
| 序号 | 第三届监事会监事候选人 | 同意表决股份数额 |
| 1 | 杨 燕 | |
| 2 | 段荣新 |
对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。
委托人姓名（名称）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号： 委托人持股数：
委托人签名（盖章）：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 委托书有效期限：
委托日期：2007年 月 日
附件二：
回 执
截至2007年12月19日交易结束后，我公司（个人）持有广东德豪润达电气股份有限公司股票 股，拟参加公司2007年第三次临时股东大会。
股东帐号： 持股数：
被委托人姓名： 股东签名：
2007年 月 日
注：1、授权委托书和回执剪报及复印均有效。
2、授权人需提供身份证复印件。
股票代码：002005 股票简称：德豪润达 编号：2007—36
广东德豪润达电气股份有限公司
关于职工监事选举结果的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东德豪润达电气股份有限公司2007年职工代表大会于2007年12月3日召开。大会选举了公司第三届监事会职工监事。现将选举结果公告如下：
全体职工代表一致同意选举金雷先生连任公司职工代表监事；与公司 2007年第三次临时股东大会产生的2名股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会结束之后立即就任。
职工监事简历详见附件。
特此公告。
广东德豪润达电气股份有限公司
二○○七年十二月三日
附件：职工监事简历：
金雷先生
1963年出生，大学本科学历，历任机械工业部第三设计院助理工程师，珠海格力机械有限公司工程师、经理，珠海华润电器有限公司总经理办公室经理；现任广东德豪润达电气股份有限公司监事、电机厂总经理。
金雷先生与上市公司或其控股股东及实际控制人之间或持有上市公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，除本简历披露的任职情况之外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务，未持有上市公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
股票代码：002005 股票简称：德豪润达 编号：2007—37
广东德豪润达电气股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2007年11月20日以电子邮件和电话的方式发出召开的通知，并于2007年12月1日在公司总部四楼会议室举行。会议应出席监事3名，亲自出席监事2名；监事周军先生因工作变动已于2006年12月向本公司提出辞去监事职务，周军先生未参加本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议推举监事金雷先生主持，会议通过如下决议：
会议以2票赞成，0票反对和0票弃权的结果，审议通过了《关于公司第二届监事会换届选举的议案》：
会议提名杨燕女士、段荣新先生为第三届监事会监事候选人。
监事候选人简历详见附件。
以上议案须提请公司2007年第三次临时股东大会审议批准。
公司对第二届监事会各位监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
广东德豪润达电气股份有限公司监事会
二○○七年十二月一日
附件：监事候选人简历：
1、杨燕女士
中国籍，女，1975 年出生，大学本科学历。历任珠海华润电器有限公司销售经理，广东德豪润达电气股份有限公司市场部副部长、营销中心副总经理。现任广东德豪润达电气股份有限公司监事、营销中心副总经理。
杨燕女士与上市公司或其控股股东及实际控制人之间或持有上市公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，除本简历披露的任职情况之外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务，未持有上市公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2、段荣新先生
中国籍，男，1972年出生，专科学历。历任江铜实业总公司财务经理，天威集团珠海泛凌贸易有限公司会计主任，广东德豪润达电气股份有限公司审计部副经理、三厂财务经理等职。现任深圳实用电器有限公司财务总监。
段荣新先生与上市公司或其控股股东及实际控制人之间或持有上市公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，除本简历披露的任职情况之外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务，未持有上市公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。