中垦农业资源开发股份有限公司
2007年第三次临时股东大会暨A股市场相关股东会议表决结果公告
本公司董事会全体成员保证公告内容真实有效,准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示
1、本次会议无否决或修改提案的情况；
2、本次会议无新提案提交表决；
3、公司将于近日刊登股权分置改革方案实施公告，2007年12月3日后公司股票继续停牌；
4、公司股票复牌时间安排详见股权分置改革方案实施公告。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间：2007年12月3日下午2：00；
网络投票时间：2007年11月29日、11月30日和12月3日上午9:30-11:30；下午13:00-15:00。
2、现场会议召开地点
北京市丰台区桥南科学城星火路1号昌宁大厦11层A室本公司总部会议室
3、会议召开方式
采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人
公司董事会。
5、会议主持人
董事长李小平先生。
6、本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股权分置改革管理办法》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
二、会议出席情况
公司总股本252200000，其中社会公众股股份总数80000000。
参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数1716人，代表股份211410562股，占公司总股本的83.83%，其中社会公众股股东及授权代表人数1714人，代表股份40260562股，占公司社会公众股股份总数的50.33%，占公司总股本的15.96%
参加本次股东大会表决的股东中，出席现场会议并投票的非流通股股东及授权代表人数2人，代表股份171150000股，占公司总股本的67.86%，出席现场会议并投票的社会公众股股东及授权代表人数74人，代表股份10330476 股，占公司社会公众股股份总数的12.91%，占公司总股本的4.1%，参加网络投票的社会公众股股东人数1640人，代表股份29930086股，占公司社会公众股股份总数的37.41%，占公司总股本的11.87%。
三、 议案的审议和表决情况
本次股权分置改革相关股东会议以记名投票表决方式，审议通过了《中垦农业资源开发股份有限公司关于利用公司资本公积金向流通股股东定向转增股本并进行股权分置改革的议案》（以下简称"《股权分置改革方案》"）。
1、《股权分置改革方案》的表决结果
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例（%） | |
| 全体股东 | 211，410，562 | 201，008，164 | 10，396，598 | 5，800 | 95.08 |
| 流通股股东 | 40，260，562 | 29，858，164 | 10，396，598 | 5，800 | 74.16 |
| 非流通股股东 | 171,150,000 | 171,150,000 | 0 | 0 | 100 |
公司本次股权分置改革方案作为需要流通股股东单独表决通过的议案，除已获得参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过外，还已获得参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过，本次股权分置改革方案已获本次相关股东会议有效表决通过。
2、参加表决的前十大流通股股东持股情况及表决情况
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 表决情况 |
| 1 | 张若华 | 1，280，523 | 同意 |
| 2 | 莫少青 | 1，251，899 | 同意 |
| 3 | 上海铭源投资管理有限公司 | 1，160，649 | 同意 |
| 4 | 丁大立 | 1，050，000 | 同意 |
| 5 | 章文芝 | 1，049，038 | 同意 |
| 6 | 李魁 | 877，800 | 同意 |
| 7 | 刘隽隽 | 838，046 | 同意 |
| 8 | 张燕 | 768，500 | 同意 |
| 9 | 徐学惠 | 739，100 | 同意 |
| 10 | 杨虹 | 519，283 | 反对 |
四、律师见证情况
本次股权分置改革相关股东会议经北京市星河律师事务所律师见证并出具法律意见书，认为：公司本次临时股东大会暨A股市场相关股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《管理办法》、《操作指引》等法律、法规的有关规定；出席会议人员和会议召集人的资格合法、有效；所有表决程序符合《公司法》、《管理办法》、《操作指引》等法律、法规和《公司章程》的有关规定；相关股东会议通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、中垦农业资源开发股份有限公司2007年第三次临时股东大会暨A股市场相关股东会议决议；
2、北京市星河律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告
中垦农业资源开发股份有限公司董事会
2007年12月3日