广州白云国际机场股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告

　　证券代码：600004             股票简称：白云机场             编号：2007-023

　　广州白云国际机场股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　根据广州白云国际机场股份有限公司（以下简称“股份公司”或“本公司”）章程规定，由公司董事长召集，本公司第三届董事会第五会议于2007年11月27－30日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2007年11月15日以专人送达、电子邮件、电话的形式送达各董事及其他参会人员。

　　本次会议应到董事11名，实到董事11名，符合《公司法》和公司章程的有关规定。

　　本次会议审议并通过了《关于发行不超过15亿元短期融资券的议案》：

　　为优化本公司债务结构，降低财务费用，本公司拟发行短期融资券。本公司董事会第二届第十次会议及2005年度股东大会通过了发行不超过15亿元短期融资券的决议，本公司发行短期融资券采用持续发行的方式，即保持本公司融资总额度不超过15亿元，根据自身资金需求状况，灵活确定融资期限，持续发行。

　　1、发行金额：根据融资券余额管理制度，结合本公司实际情况，拟发行短期融资券不超过15亿元。

　　2、发行方式：采用持续发行的方式，即一次性申请融资总额度，在规定的时间和额度内，根据自身资金需求状况，灵活确定融资期限，持续发行。

　　3、承销机构的确定：拟根据服务水平、收费水平、工作时间等情况确定承销机构。

　　4、授权本公司董事会秘书，负责办理与本次发行人民币短期融资券有关的一切事宜。

　　广州白云国际机场股份有限公司董事会

　　二○○七年十二月三日