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      2007 年 12 月 4 日
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    D14版:信息披露
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    第五届董事会决议公告
    风神轮胎股份有限公司关于
    收购资产及收购股权事宜的补充公告
    内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
    关于2004年公司债券付息的
    提示性公告
    广州白云国际机场股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告
    深圳香江控股股份有限公司
    关于召开2007年度第四次临时股东大会补充通知
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    广州白云国际机场股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告
    2007年12月04日      来源:上海证券报      作者:
      证券代码:600004             股票简称:白云机场             编号:2007-023

      广州白云国际机场股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

      根据广州白云国际机场股份有限公司(以下简称“股份公司”或“本公司”)章程规定,由公司董事长召集,本公司第三届董事会第五会议于2007年11月27-30日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2007年11月15日以专人送达、电子邮件、电话的形式送达各董事及其他参会人员。

      本次会议应到董事11名,实到董事11名,符合《公司法》和公司章程的有关规定。

      本次会议审议并通过了《关于发行不超过15亿元短期融资券的议案》:

      为优化本公司债务结构,降低财务费用,本公司拟发行短期融资券。本公司董事会第二届第十次会议及2005年度股东大会通过了发行不超过15亿元短期融资券的决议,本公司发行短期融资券采用持续发行的方式,即保持本公司融资总额度不超过15亿元,根据自身资金需求状况,灵活确定融资期限,持续发行。

      1、发行金额:根据融资券余额管理制度,结合本公司实际情况,拟发行短期融资券不超过15亿元。

      2、发行方式:采用持续发行的方式,即一次性申请融资总额度,在规定的时间和额度内,根据自身资金需求状况,灵活确定融资期限,持续发行。

      3、承销机构的确定:拟根据服务水平、收费水平、工作时间等情况确定承销机构。

      4、授权本公司董事会秘书,负责办理与本次发行人民币短期融资券有关的一切事宜。

      广州白云国际机场股份有限公司董事会

      二○○七年十二月三日