北京城建投资发展股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2007年12月3日，公司以书面和电子邮件方式发出第三届董事会第二十次会议通知。2007年12月5日，公司第三届董事会第二十次会议以通讯方式召开，应参加表决董事10名，实际参加表决董事10名。会议以10票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《北京城建投资发展股份有限公司加强公司治理专项活动整改报告》。
北京城建投资发展股份有限公司董事会
2007年12月5日
北京城建投资发展股份有限公司
加强公司治理专项活动整改报告
根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号）和北京证监局《关于北京证监局开展辖区上市公司治理等监管工作的通知》（京证公司发[2007]18号）要求，公司于2007年4月启动了加强公司治理专项活动，制订了《关于加强公司治理专项活动的安排》，并成立了公司治理专项活动工作领导小组，由董事长作为第一责任人，全面负责本次公司治理专项活动的开展，公司主要部门均参加到此次活动中。
一、公司治理专项活动期间完成的主要工作
2007年4月，根据28号文的精神，结合公司实际情况，公司制订了《关于加强公司治理专项活动的安排》，明确了此次活动的领导小组构成、具体时间进度安排和责任分工。
2007年4月至5月，公司本着实事求是的原则，对照《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》、“三会”议事规则等内部规章制度，对公司治理情况进行了认真梳理。通过全面自查，找出公司治理中存在的不足，并提出整改措施，落实责任人，完成加强公司治理专项活动自查报告，并经公司第三届董事会第十二次会议审议通过。
2007年6月20日，公司将加强公司治理专项活动自查报告在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站进行了公告。为切实做好加强公司治理专项工作，方便投资者对公司专项治理活动进行监督，公司还设立了专门的电话、传真和电子邮箱，听取和收集投资者和社会公众的意见和建议。
2007年6月28日公司召开的三届十三次董事会和2007年10月25日召开的三届十九次董事会，分别审议通过了《北京城建投资发展股份有限公司信息披露事务管理制度》和《关于组建董事会专门委员会的议案》。
2007年7月4—5日，公司接受了北京证监局为期两天的专项治理活动现场检查。
二、公司自查发现问题的整改
1、中国证监会颁布了《上市公司信息披露管理办法》、上海证券交易所制订了《上市公司信息披露事务管理制度指引》，对照文件要求，公司需要对原有的《信息披露管理制度》和《重大事项内部报告制度》进行修改完善，进一步细化信息披露工作的流程、强化责任，使信息披露工作更加规范有效。
整改落实情况：公司已全面修改了原有的《信息披露管理制度》和《重大事项内部报告制度》，并经2007年6月28日召开的公司第三届董事会第十三次会议审议通过，修改过的《北京城建投资发展股份有限公司信息披露事务管理制度》已于2007年6月29日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上公布，并形成红头文件下发公司各部室及控股子公司。
2、根据股东大会决议，公司设立战略发展与投资决策委员会、预算委员会、提名与薪酬委员会、审计委员会。由于对专门委员会运作、人员等方面考虑尚不成熟，公司未正式组建各委员会。
整改落实情况：2007年10月25日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于组建董事会专门委员会的议案》，明确了各专门委员会的人员构成。各专门委员会的正式组建和运作将增强公司董事会决策的专业性、科学性和有效性，进一步完善公司治理结构。
三、公众评议发现问题的整改
公司自2007年6月20日公布《北京城建投资发展股份有限公司关于董事会决议及加强公司治理专项活动自查报告》以来，未收到社会公众对公司治理情况的相关评议。
四、北京证监局发现问题的整改
1、由于公司目前对专门委员会运作、人员等方面考虑尚不成熟，公司尚未正式组建各委员会。
整改落实情况：公司已于2007年10月25日完成了董事会各专门委员会的组建工作。
2、公司前任董事会秘书杨运成现在已不在上市公司担任职务，现职务为公司大股东北京城建集团有限责任公司经理助理。经检查发现，杨运成目前在北京城建下属3家参股公司担任董事，并在其中1家公司任法人代表。存在上市公司在人员上与股东单位不独立的情况。
整改落实情况：公司前任董事会秘书杨运成在2006年6月公司董事会换届时不再担任董事会秘书职务，目前在集团公司任经理助理兼北京城建投资管理公司经理。杨运成在担任公司董事会秘书期间，同时任分管对外投资业务的副总经理，出任北京科技园建设（集团）股份有限公司（以下简称“北科建”）、北京首都国际投资管理有限责任公司（以下简称“首都国际”）和深圳市中科招商创业投资有限公司（以下简称“中科招商”）董事，并任中科招商董事长。2007年8月1日北科建第二届董事会换届，公司重新推荐了董事，杨运成不再担任该公司董事。另外，经向集团公司了解，集团公司拟收购我公司在首都国际和中科招商的股权，故公司计划不再改派在这两家参股公司的董事。对此，公司承诺于2008年4月底前整改完成。
此次开展加强公司治理专项活动，进一步促进了公司规范运作，公司以本次专项治理为契机，将在以后的工作中严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《上市公司治理准则》等法律法规，不断完善公司治理，保证上市公司独立性，加强董事会专门委员会的职能和作用的发挥，切实提高公司治理水平。
北京城建投资发展股份有限公司
2007年12月5日