天津宏峰实业股份有限公司
与北京普傲德商贸有限责任公司
关联交易补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、关联交易概述
⑴本公司控股子公司北京茂屋房地产开发有限公司于二00六年八月五日在北京市与北京普傲德商贸有限责任公司签订了三份《工业品买卖合同》，合同中约定购货方北京茂屋房地产开发有限公司向供货方北京普傲德商贸有限责任公司购买价值总计38,750,900.23元人民币的建筑材料。因签订合同时北京普傲德商贸有限责任公司与我公司法人代表为同一人（李运丁），根据《股票上市规则》规定构成关联关系。
⑵本公司控股子公司中铁（罗定）铁路有限责任公司全资子公司罗定市铁路物资有限公司深圳分公司于二00六年九月二十八日在北京市与北京普傲德商贸有限责任公司签订了《材料供应合同》，合同中约定购货方北京普傲德商贸有限责任公司向供货方罗定市铁路物资有限公司深圳分公司购买价值总计31,129,815.00元人民币的建筑材料。因我公司于2006年底收购了中铁（罗定）铁路有限责任公司59％股权，北京普傲德商贸有限责任公司与我公司法人代表为同一人（李运丁），根据《股票上市规则》规定构成关联关系。
审议程序
上述两项关联交易根据公司章程和相关规定，都没有达到董事会审议标准，由总经理通过执行。
二、关联方介绍
北京普傲德商贸有限责任公司
注册地址：北京市宣武区白纸坊西街22号都市晴园二层
法定代表人：向梅英
注册资本：人民币2800万元
企业类型：有限责任公司
成立日期：2005年04月28日
注册号：110104002441850
税务登记证号：京税证字110105101345104
经营范围：销售建筑材料、装饰材料 、机械设备、电器设备、金属材料、汽车配件、电子计算机、五金交电、冷饮、制冷空调设备、百货、工艺美术品、货物包装托运、科技产品的技术开发、技术培训、技术咨询、技术服务、经济信息服务、家居装饰、养殖畜牧、家禽、种植谷物、油料、豆类、棉、麻植物、蔬菜、瓜菜、果树;房地产信息咨询(不含中介服务)等
股东及实际控制人情况：股东为向梅英持股80%、盘继顶持股20%；实际控制人为向梅英。
最近一期财务会计报表主要数据（未经审计）：
单位：人民币元
| 项目 | 2006年12月31日 | 2007年10月31日 |
| 资产总额 | 131,998,766.02 | 148,535,749.30 |
| 负债总额 | 67,266,075.80 | 69,530,768.52 |
| 所有者权益 | 64,732,690.22 | 79,004,980.78 |
| 2006年1—12月 | 2007年1—10月 | |
| 主营业务收入 | 213,798,015.15 | 314,558,755.37 |
| 主营业务利润 | 38,359,340. 56 | 37,241,762.65 |
| 净利润 | 12,234,216.38 | 14,272,290.56 |
三、关联交易标的基本情况
⑴《工业品买卖合同》中约定购货方北京茂屋房地产开发有限公司向供货方北京普傲德商贸有限责任公司购买价值总计38,750,900.23元人民币的建筑材料（钢筋、混凝土、塑钢门窗及安全户门、电缆等），用于其开发项目的施工建设。
材料供应一览表
| 标的物名称 | 规格 | 单位 | 数 量 | 价 款 | |
| 单 价 | 总 价 | ||||
| 塑钢门窗及安全户门 | 平方米 | 4666.58 | 405.00 | 1,889,964.90 | |
| 电缆 | 米 | 6444.45 | 78.66 | 506,920.44 | |
| 配电箱 | 项 | 1 | 1,788,781.00 | 1,788,781.00 | |
| 钢管 | DN20-DN200 | 吨 | 251 | 3,800.00 | 953,800.00 |
| 镀锌钢材 | 吨 | 192.69 | 4,990.00 | 961,523.10 | |
| 绝缘导线 | 米 | 240511 | 1.89 | 454,565.79 | |
| 散热器 | 组 | 1471 | 305.00 | 448,655.00 | |
| 型材 | 吨 | 180.64 | 3,500.00 | 632,240.00 | |
| 合计人民币金额（大写）：柒佰陆拾叁万陆仟肆佰伍拾元二角三分 ￥： | 7,636,450.23 | ||||
| 标的物名称 | 规格 | 单位 | 数 量 | 价 款 | |
| 单 价 | 总 价 | ||||
| 商品砼 | C15 | 立方米 | 4950 | 320.00 | 1,584,000.00 |
| C30 | 立方米 | 7550 | 320.00 | 2,416,000.00 | |
| C35 | 立方米 | 5500 | 320.00 | 1,760,000.00 | |
| C40 | 立方米 | 6600 | 320.00 | 2,112,000.00 | |
| 合计人民币金额（大写）：柒佰捌拾柒万贰仟元整 ￥： | 7,872,000.00 | ||||
| 标的物名称 | 规格 | 单位 | 数 量 | 价 款 | |
| 单 价 | 总 价 | ||||
| 钢筋 | φ10 | 吨 | 350 | 4,100.00 | 1,435,000.00 |
| 钢筋 | φ12 | 吨 | 700 | 4,050.00 | 2,835,000.00 |
| 钢筋 | φ16 | 吨 | 1250 | 4,080.00 | 5,100,000.00 |
| 钢筋 | φ18 | 吨 | 1675 | 3,980.00 | 6,666,500.00 |
| 钢筋 | φ20 | 吨 | 783 | 4,150.00 | 3,249,450.00 |
| 钢筋 | φ30 | 吨 | 965 | 4,100.00 | 3,956,500.00 |
| 合计人民币金额（大写）：贰仟叁佰贰拾肆万贰仟肆佰伍拾元整 ￥ ： | 23,242,450.00 | ||||
⑵《材料供应合同》中约定购货方北京普傲德商贸有限责任公司向供货方罗定市铁路物资有限公司深圳分公司购买价值总计31,129,815.00元人民币的物资材料（圆钢、螺纹钢、锚杆、工字钢、型钢等）。
材料供应一览表
| 序号 | 材料名称 | 单位 | 材料数量 | 金额 |
| 5 | 圆钢ф6～9 | 吨 | 1128 | 4,173,600.00 |
| 6 | 圆钢ф10～18 | 吨 | 2193 | 8,114,100.00 |
| 7 | 圆钢ф18以上 | 吨 | 816 | 3,019,200.00 |
| 8 | 螺纹钢ф6～9 | 吨 | 1400 | 5,110,000.00 |
| 9 | 螺纹钢ф10～18 | 吨 | 617 | 2,252,050.00 |
| 10 | 螺纹钢ф18以上 | 吨 | 307 | 1,114,410.00 |
| 11 | 锚杆 | 吨 | 1060 | 4,028,000.00 |
| 12 | 工字钢 | 吨 | 560 | 2,038,400.00 |
| 13 | 型钢 | 吨 | 350.7 | 1,280,055.00 |
| 合计 | 元 | 31,129,815.00 |
注：以上材料未含运费
四、关联交易合同的主要内容和定价政策
《工业品买卖合同》中约定购货方北京茂屋房地产开发有限公司向供货方北京普傲德商贸有限责任公司购买价值总计38,750,900.23元人民币的建筑材料（钢筋、混凝土、塑钢门窗及安全户门、电缆等），用于其开发项目的施工建设。
《材料供应合同》中约定购货方北京普傲德商贸有限责任公司向供货方罗定市铁路物资有限公司深圳分公司购买价值总计31,129,815.00元人民币的物资材料（圆钢、螺纹钢、锚杆、工字钢、型钢等）。
交易双方签订协议所涉及的产品交易及其他交易费用，除国家法律、法规和规范性文件有规定外，按市场价格原则定价。
五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
公司与上述关联方之间的关联交易均为公司日常经营活动产生，公司与上述关联方存在良好的合作伙伴关系，有利于实现互相的优势互补、合作发展，建立顺畅的上下游企业关系，丰富及完善相关公司的供应链和产品链，因此公司与关联方之间的关联交易是确切必要的，在公司业务发展稳健的情况下，与其之间是一种公平、互惠的合作。
公司与上述关联方之间的日常关联交易遵循公允的价格和条件，不会损害上市公司利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果造成重大影响。公司与上述关联方之间的关联交易对本公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此对关联人形成依赖或者被其控制。
北京普傲德商贸有限责任公司法定代表人已于二〇〇七年七月十二日变更为向梅英，与本公司不再具有关联关系。
六、独立董事的意见
我们参加了天津宏峰实业股份有限公司（以下简称“天津宏峰”）管理层会议，认真听取了公司管理层对天津宏峰与北京普傲德商贸有限责任公司两宗关联交易的详细报告，并进行了认真审核。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，作为天津宏峰的独立董事，现就以上关联交易事项发表独立董事意见如下：
1、此项关联交易切实可行，充分吸取了多方面的意见和建议，确保了上市公司利益最大化及产业调整的目标，符合公司长远发展的利益。
2、公司交易的定价依据市场价格原则定价。我们认为上述关联交易定价依据充分，交易价格合理，体现了交易的公允性。
3、上述关联交易，符合议事程序，合法、合规，符合上市公司的利益，未损害公司其他股东，特别是中小股东的利益。
七、合同执行情况
北京茂屋房地产开发有限公司与北京普傲德商贸有限责任公司签订的三份《工业品买卖合同》已于二〇〇七年六月十二日全额执行完毕。
罗定市铁路物资有限公司深圳分公司与北京普傲德商贸有限责任公司签订的《材料供应合同》，已于二〇〇七年六月二十一日全额执行完毕。
到本公告发出之日为止，本公司与北京普傲德商贸有限责任公司债权、债务关系已结清。在此交易后本公司与北京普傲德商贸有限责任公司无任何交易。
八、致歉声明
公司未能就上述关联交易事项及时、充分地履行披露义务，本公司对此向投资者致歉。
九、备查文件目录
《工业品买卖合同》3份
《材料供应合同》 1份
天津宏峰实业股份有限公司 董事会
二〇〇七年十二月四日
证券代码：000594 证券简称：天津宏峰 公告编号：2007—056
天津宏峰实业股份有限公司关于取消2007年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
本公司董事会于2007年12月4日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、www.cninfo.com.cn上刊登了召集2007年第三次临时股东大会的通知。该次股东大会将就本公司对中铁（罗定岑溪）铁路有限责任公司9.5亿元中长期铁路建设项目（罗岑铁路）借款提供连带责任担保，以及为天津国泰恒生实业发展有限公司1亿元银行承兑汇票提供连带责任担保等事项进行审议，鉴于本次担保金额巨大，达到公司2006年末经审计净资产的119.70%，对公司经营风险有巨大影响。
公司本着对广大投资者负责的态度，决定对担保事项条款重新审议，以有效控制风险。故取消原定于2007年12月19日召开2007年第三次临时股东大会的通知。待公司董事会重新审议后，再行发出股东大会通知。
特此公告
天津宏峰实业股份有限公司
董事会
二〇〇七年十二月五日