北京银行股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京银行股份有限公司第三届董事会第七次会议于2007年12月5日上午9：00在总行三层会议室召开。会议应到董事17名，实际到会董事14名，邢焕楼董事委托严晓燕董事，任志强董事委托闫冰竹董事长，何恒昌独立董事委托郝如玉独立董事出席并行使表决权。会议由闫冰竹董事长主持，卢学勇监事长列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过如下决议：
一、审议通过《行长工作规则》；
表决结果：同意17票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《独立董事工作规则》；
表决结果：同意17票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《董事会秘书工作规则》；
表决结果：同意17票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《投资者关系管理办法》；
表决结果：同意17票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《信息披露事务管理办法》；
表决结果：同意17票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《重大信息内部报告制度》；
表决结果：同意17票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《关于召开北京银行股份有限公司2007年第一次临时股东大会的议案》；
公司董事会定于2007年12月21日召开北京银行股份有限公司2007年第一次临时股东大会，审议本行于2007年6月28日召开的第三届董事会第二次会议审议通过的关于发行金融债券的议案，并提请股东大会授权董事会办理发行金融债券具体事宜。召开股东大会的具体事项另行公告。
表决结果：同意17票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《关于北京银行2007年度呆账资产核销的议案》；
表决结果：同意17票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过《关于开展信贷资产证券化业务的议案》。
审议通过关于开展信贷资产证券化业务的议案，并授权经营班子根据监管机构要求组织实施报批手续，结合市场情况和本行经营状况适时开展信贷资产证券化业务。
表决结果：同意17票，反对0票，弃权0票。
证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：临2007－006
北京银行股份有限公司
关于召开2007年第一次临时股东大会的通知
北京银行股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
会议召开日：2007年12月21日
股权登记日：2007年12月14日
出席登记日：2007年12月17-18日
北京银行股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会定于2007年12月21日（星期五）以现场方式召开本公司2007年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）。具体事项通知如下：
一、会议时间
2007年12月21日上午9：30，会议时间预计半天。
二、会议地点
北京银行培训中心（北京市昌平区兴寿镇桃峪口水库管理处）。
三、召集人
本次会议由本公司董事会召集。
四、召开方式
本次会议采用现场投票的召开方式。
五、会议议程：
审议《关于发行金融债券的议案》。（议案内容附后。本议案已经2007年6月28日第三届董事会第二次会议审议通过。）
六、出席会议对象：
1、截至2007年12月14日（星期五）下午三时上海证券交易所A股交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的“北京银行”（601169）所有股东或其授权委托的代理人；
2、本公司董事、监事、高级管理人员。
七、会议登记：
1、登记办法：出席本次股东大会的法人股东应持营业执照或其他有效单位证明的复印件(须加盖公章)、证券账户卡、授权委托书和出席人身份证；个人股东应持本人身份证和证券账户卡；个人股东的授权代理人应持委托人的授权委托书、委托人及代理人身份证和委托人证券账户卡进行登记；异地股东可用信函或传真方式进行登记。
2、登记时间：2007年12月17-18日，上午10:00-12:00，下午14:30-17:00。
3、登记地点：北京市西城区北京银行大厦一层西侧营业厅。
八、其它事项
1、 本公司联系方式
联系地址：北京市西城区金融大街甲17号北京银行大厦
邮政编码： 100032
联系人： 韩旭 陈树强 袁国敏 曹颖
联系电话： （010） 66223814、66223815、66223816、66223817
联系传真： （010） 66223833
2、本次会议预计半天。参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其它有关费用自理。
特此公告。
附件1：北京银行股份有限公司2007年第一次临时股东大会授权委托书
附件2：关于发行金融债券的议案
北京银行股份有限公司董事会
2007年12月6日
附件1：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席北京银行股份有限公司2007年第一次临时股东大会，并对以下事项代为行使表决权：
《关于发行金融债券的议案》
同意________反对________弃权________
特别提示：以上委托意见，如果委托人不作具体指示，视为受托人可以按照自己的意思表决投票。
委托人持有股数：
委托人股东账号：
受 托 人 签 名：
受托人身份证号：
法 人 股 东
委托单位名称： （加盖单位公章）
法定代表人(签章)：
营业执照或其他有效单位证明的注册号：
个 人 股 东
委托人（签名）：
身 份 证 号 码：
委托日期： 年 月 日
注：《授权委托书》复印或按上述格式自制均为有效。
附件2：
关于发行金融债券的议案
(2007年6月28日第三届董事会第二次会议审议通过)
各位股东：
流动性对商业银行至关重要，流动性风险是商业银行主要风险之一。随着我国金融改革的深化，利率市场化进程的加速，流动性风险管理日趋重要。
根据对2006年度全行整体经营情况的分析，我行活期存款占比偏高，经营管理中存在一定的流动性风险，为此我行需增加中长期负债来源，降低流动性风险。
为扩大商业银行负债来源，促进负债结构的多元化，中国人民银行于2005年发布《全国银行间债券市场金融债券发行管理办法》，允许治理结构良好、资本充足、贷款损失准备计提充足、具有良好盈利能力的商业银行发行金融债券。
金融债券作为中长期负债来源，与定期存款相比，具有成本较低，同时更为稳定的优点。目前已有多家商业银行通过发行金融债券筹集中长期资金来源。从同业金融债券发行情况来看，发行金融债券成本优势明显。
我行目前治理结构良好、资本充足、贷款损失准备计提充足且具有较强的盈利能力，符合商业银行发行金融债券的监管要求。根据我行战略经营目标及流动性管理需要，拟发行金融债券，增加稳定的中长期负债来源，促进负债结构的多元化，并降低负债资金成本。发行方案如下：
（一）计划发行总额：不超过人民币100亿元（壹佰亿元）。
（二）债券期限：五至十年期。
（三）募集资金的使用：本期金融债券作为稳定的负债来源，具体运用上将考虑资产结构调整并适当增加长期资产安排，在控制风险的前提下，提升资产的整体收益水平。
（四）发行方式：由主承销商组织承销团以定价或簿记建档方式发行。