重庆百货大楼股份有限公司第四届二十一次董事会会议决议公告

　　股票代码：600729             股票简称：重庆百货             编号：临2007-029

　　重庆百货大楼股份有限公司

　　第四届二十一次董事会会议决议公告

　　特别提示

　　●本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重庆百货大楼股份有限公司第四届二十一次董事会会议于2007年12月4日以通讯方式召开。公司9名董事会成员中 9名董事发表意见，符合《公司法》、《公司章程》有关规定。会议审议通过决议情况如下：

　　一、审议通过《关于设立电器公司沙坪坝二店的议案》

　　公司决定租赁 “利得尔大厦”地下负一层，平街一、二层，面积为7735㎡的商业用房，用于设立电器公司沙坪坝二店。该项目总投资185万元，租期为8年，预计投资回收期3.6年。

　　表决结果： 9票同意， 0 票反对，0 票弃权。

　　二、审议通过《关于重百长寿商场扩容的议案》

　　重百长寿商场自创办以来，销售和利润连年增长，随着当地经济水平的增长，现重百长寿商场的经营规模已不能满足长寿区市场的发展。为适应竞争，公司决定租赁长寿区商业中心寿星广场的凤城大厦1-3层，面积为5606 ㎡，用于长寿商场扩容。该项目总投资552万元，租期为10年，预计投资回收期3年。

　　表决结果：9 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

　　重庆百货大楼股份有限公司董事会

　　2007年12月5日