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      2007 年 12 月 6 日
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    新疆塔里木农业综合开发股份有限公司第三届董事会第十二次会议(通讯方式)决议公告
    2007年12月06日      来源:上海证券报      作者:
      证券代码:600359    证券简称:新农开发 编号:临2007-017号

      新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

      第三届董事会

      第十二次会议(通讯方式)决议公告

      新疆塔里木农业综合开发股份有限公司(以下简称公司)三届十二次董事会于2007年12月5日以通讯方式召开,应参加表决董事6人,实际参加表决董事5人(独立董事戴健,因外出学习无法取得联系),符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议以记名投票表决方式审议通过了如下决议:

      一、表决通过《公司向华夏银行乌鲁木齐分行申请1亿元以内借款》议案;

      根据公司生产经营需要,我公司决定向华夏银行乌鲁木齐分行申请额度为1亿元(人民币)以内借款,借款期限为12个月,用作我公司2008年的流动资金。

      表决结果: 5票同意,0票反对,0票弃权。

      特此公告。

      新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

      2007年12月5日